9月29日晚间，安徽安凯汽车股份有限公司发布关于董事辞职暨补选非独立董事的公告。李卫 华因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委 员会委员职务。同时，公司同意提名钱存根为公司第九届董事会非独立董事候选人。 一、关于董事辞职的情况 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、董事会审计委员 会委员、董事会战略委员会委员李卫华的书面辞职报告，李卫华因工作调整原因，申请辞去公 司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞职后，李卫华 将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，李卫华的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，李卫华未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任 何承诺。 公司及公司董事会对李卫华在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、补选 ...

证券日报网讯9月29日晚间，安凯客车（000868）发布公告称，公司董事会同意聘任刘芸女士为公司证 券事务代表。 ...

证券日报网讯9月29日晚间，安凯客车（000868）发布公告称，同意提名钱存根先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人。 ...

截至发稿，安凯客车市值为51亿元。 每经AI快讯，安凯客车（SZ 000868，收盘价：5.43元）9月29日晚间发布公告称，公司第九届第九次董 事会会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议审议了《关于不设监事会暨修订 <公司章程> 的议 案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 2025年1至6月份，安凯客车的营业收入构成为：加工制造业占比100.0%。 （记者 曾健辉） ...

截至发稿，安凯客车市值为51亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 张明双） 每经AI快讯，安凯客车（SZ 000868，收盘价：5.43元）9月29日晚间发布公告称，经董事长提名、董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘芸女士为公司证券事务代表。 2025年1至6月份，安凯客车的营业收入构成为：加工制造业占比100.0%。 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经2025年9月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的与定义 1.1 为了加强安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司及时、真实、准确、完整地披露所有对本公 司股票交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定并结合公司实际制定本制度。 1.2 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关部门和人员，应及时将相关信息向公司董事会办公室报告的制度。 董事会办公室根据深圳证券交易所相关制度和规则处置，并逐级上报。 第二条 职责 2.1 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司董事、高级管理人 员、公司各部门、下属各单位或子公司的负责人及相关工作人员为信息报告义务 人（以下简称"报告人"）。 2.2 公司下属各单位、子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为 证券事务 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会议事规则 （本议事规则经 2025 年 9 月 29 日公司第九届董事会第九次会议审议修订，尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、行政法规和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以指定专人协助保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 信息披露管理制度 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《安徽安凯汽车股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息。 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公司信息披露工 作符合相关法律、法规及有关规章制度的要求，确保公司披露信息的真实、准确、 完整和及时，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司（参股公司行为视其对公司影响程度而定）； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其一致行动 人； （经2025年9月29日召 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做好事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，发挥审计在风险防 范中的作用，审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价 情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有关规定， 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会 全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2025年9月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、高级 管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事委员组成，其中独立董事委员三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条 ...