证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-063 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 3:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 613 人，代表股 份 467,020,653 股，占上市公司有表决权总股份 49.7087%。其中：出席现场会 议的股 ...

上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 律师见证法律意见书 地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山路 111 号华润大厦 B 座 1901-1905、24 层 电话：0551-65790988 传真：0551-65790908 邮编：230601 上海锦天城（合肥）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：安徽安凯汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安 徽安凯汽车股份有限公司公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，上海锦 天城（合肥）律师事务所（以下简称本所）接受安徽安凯汽车股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所陆欢欢、韩亚萍律师（以下简称本所律师）出 席公司 2024 年第三次临时股东大会会议，并就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结 果等相关事项依法进行见证。 本所律师 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-062 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2024 年 10 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 10 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 目 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 556 | | 4217 | 25.88% | | 其中：大型客车 | | | | 173 | | 1215 | 20.30% | | 中型客车 | | | | 217 | | 1632 | 11.93% | | 轻型客车 | | | | 166 | | 1370 | 55.33% | | 销量 | | | | 430 | | 4249 | 28.68% | | 其中：大型客车 | | | | 45 | | 1108 | 30.5 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-057 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 公司章程 2024 年 10 月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司 ...

关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚所已连续多年为公司提供审计服务，为保 证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟改聘天健所为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内 部控制报告审计服务。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会 计师事务所均已知悉本次变更事项并未提出异议。 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-059 安徽安凯汽车股份有限公司 1.拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）； 3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无 异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-060 安徽安凯汽车股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进 一步完善公司治理结构，加强公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-061 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于2024 年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：2024年10月24日，公司第九届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间：2024年11月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11 日，9:15—9:25,9:3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和短信方式发出，并于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公司董事长黄李平召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 （具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）已连续多年为公司 提供审计服 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-058 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...