安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为安徽安凯汽车股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情 况述职如下： 2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履责，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公 司股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）个人基本情况 杜鹏程，男，汉族，中共党员，1964 年 10 月生，博士研究生学历，享受国 务院特殊津贴专家，现任安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心 主任，二级教授，博士研究生导师。安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事，2022 年 5 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 钱立军，男，汉族，中共党员，1962 年 10 月生，博士研究生学历，现任合 肥工业大学汽车与交通工程学院二级教授、博士生导师、中国汽车工程学会越野 车分会委员，2021 年 4 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1 根据《上市公司独立董事管理办法》和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为安徽安凯汽车股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情 况述职如下： 2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履责，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专业委 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-011 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第六次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东会表决，具体内容公 告如下： 为了贯彻落实公司 2025 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠 道，有效拉动销售收入的增长，确保公司持续健康发展，公司 2025 年拟计划在总额度 30 亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期 限一年，有效期至下一年度股东会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、 流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融 资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实 ...

2024年度内部控制自我评价报告 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 安徽安凯汽车股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安凯客车 2024 年度内部 控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、 公司管理层的责任 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 公司内部 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-016 安徽安凯汽车股份有限公司 关于为子公司综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司综合授信提 供担保的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东会表决。具体内容公告如下： 一、对外担保情况概述 为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称"江淮客车"，公司持有 其 60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的 授信提供担保，总额度不超过 9,800 万元人民币。 本次担保事项未构成关联交易。但由于黄李平先生在江淮客车任董事长兼总经理职 务，董事长黄李平先生主动回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的规定，由于江淮客车的资产负债率超过 70%，因此该担保事项尚需股东会批准。 二、被担保人基本情况介绍 公司名称 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-017 关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫 华先生回避表决。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东 会表决。具体内容公告如下： 一、情况概述 鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股 股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"）申请委托贷款不 超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且 信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按 期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。 本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司 股东会审议。 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-010 安徽安凯汽车股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东会表决，具体内容公 告如下： 2、狠抓营销力，强化用户思维，全力提升销量规模。 根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的 净利润 8,392,034.77 元，期末未分配利润为-1,469,390,294.24 元，实收股本 939,514,735 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。 二、亏损原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2024 年度虽然扭亏 为盈，实现的 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-018 安徽安凯汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。并将该议案提交公司 2024 年 度股东会表决。具体内容公告如下： 3、投资产品 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安 全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品，包括但 不限于协定存款、结构性存款等。 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金进 行投资理财。 2、投资金额 投资金额不超过 6 亿元，在此限额内资金可滚动使用。 2、 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事 会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活 动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督， 切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 1、公司依法运作情况 2024 年度，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。监事会认 为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的 各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项任务。 监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人 员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事和高级 管理人员损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会审核了经会计师事务所审计的公司财务报告，认为真实、完整的反映 了公司的财务状况和经营成 ...