经核查独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司 2024 年度独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 3 月 25 日 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，安徽安凯汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市 公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 水利、环 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-012 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2025 年度为客户提供汽车回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为客 户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东会表决。具体内容公 告如下： 一、担保情况概述 为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他 融资机构（如租赁公司）合作。为符合条件客户的融资需要，根据金融机构及其他融资 机构的要求，在相关合同约定的特定条件下我公司为终端客户按揭贷款方式购买汽车提 供回购责任担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给我公司提供反担保。业务 模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。 通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力， 提升公司业务盈利能力。 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-016 安徽安凯汽车股份有限公司 关于为子公司综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司综合授信提 供担保的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东会表决。具体内容公告如下： 一、对外担保情况概述 为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称"江淮客车"，公司持有 其 60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的 授信提供担保，总额度不超过 9,800 万元人民币。 本次担保事项未构成关联交易。但由于黄李平先生在江淮客车任董事长兼总经理职 务，董事长黄李平先生主动回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的规定，由于江淮客车的资产负债率超过 70%，因此该担保事项尚需股东会批准。 二、被担保人基本情况介绍 公司名称 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-010 安徽安凯汽车股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东会表决，具体内容公 告如下： 2、狠抓营销力，强化用户思维，全力提升销量规模。 根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的 净利润 8,392,034.77 元，期末未分配利润为-1,469,390,294.24 元，实收股本 939,514,735 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。 二、亏损原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2024 年度虽然扭亏 为盈，实现的 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-020 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15— 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-007 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 11 日以电话和短信方式发出通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第九届董事会第六次会议， 认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投 票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，本报告将提交公司 2024 年度股东会 审议。 （报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2025-008 的《2024 年年度报告摘要》， 年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-006 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 11 日以电话和短信方式发出通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场 和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄李平先生主持。经过认 真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2024 年度 股东会审议。 三、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2024 年度股东会审议。 （年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2025-008 的《2024 年年度报告 摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 www ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄李平、主管会计工作负责人刘恩秀及会计机构负责人（会 计主管人员）刘恩秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在 2024 年年度报告第三节"公司未来发展的展望"描述了公司可能 面临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 24 | | 第五节 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-009 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司 2024 年度股东会表决。具体内容 公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 中 归属于母公司所有者的净利润 8,392,034.77 元，期末未分配利润 -1,469,390,294.24 元；母公司实现净利润-1,564,151.95 元，期末未分配利润 -1,444,582,695.17 元。 公司 2024 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 转增股本。 | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | --- | --- ...