安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：安徽安凯汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》和《安徽安凯汽车股份有限公司公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽华人律师事务所(以下简称本所)接受 安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派本所丁欢、 孙宇豪律师(以下简称本所律师)出席公司 2023 年第三次临时股东大 会会议，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议 召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事 项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件，并 听取了公司就有关事实和行为的陈述和说明。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同 意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见 书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的 责任。 现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-079 安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室 3. 会议召集人：公司董事会 4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合 5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生 1 6．本次会议的召开符合《公司 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 8 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 8 月份产销快报数据如下： | 品 | 目 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | | 498 | | 2,597 | | 36.18% | | 其中：大型客车 | | | | | 112 | | 831 | | 311.39% | | 中型客车 | | | | | 286 | | 1,103 | | -6.29% | | 轻型客车 | | | | | 100 | | 663 | | 25.57% | | 销量 | | | | | 415 | | 2,367 | | 35.72% | | 其中：大型客车 | | | | | 66 | | 658 | | 230.65% ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书 之 2023 年半年度持续督导意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"收购人""江淮汽车"）委托， 担任本次免于发出要约收购安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、 "公司"、"上市公司"）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性文件的规定， 持续督导期自安凯客车公告《安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书》（以下简 称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 14 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 8 月 22 日，安凯客车披露了 2023 年半年度报告。通过日常沟通， 结合公司的 2023 年半年度报告，本财务顾问出具 2023 年半年度（2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见，具 体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 （一）本次免于发出要约收购情况 安凯客车以 4.85 元/股的价格向特定对象发行股票 206,185,567 股，本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥745,817,622.36, representing a 23.77% increase compared to ¥602,561,680.83 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥66,168,490.74, an improvement of 29.93% from a loss of ¥94,435,165.08 in the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.09, showing a 30.77% improvement from -¥0.13 in the same period last year[21]. - The company reported a total revenue of 1,051.53 million yuan for the first half of 2023[95]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 170.51 million yuan, representing a growth of 15% compared to the previous year[97]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 69,900,031.10 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 111,588,893.54 in the same period of 2022[161]. - The company's net loss for the first half of 2023 was CNY 110,918,300.34, compared to a net loss of CNY 155,093,447.96 in the first half of 2022, indicating an improvement in financial performance[160]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 66.14%, amounting to ¥125,335,637.03, down from ¥370,167,450.54 in the same period last year[21]. - As of June 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to CNY 717.10 million, representing 20.83% of total assets, an increase of 3.63% from the previous year[41]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,442,104,357.35, a 2.14% increase from ¥3,370,000,876.53 at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,185,409,529.60 from CNY 3,018,082,295.91, indicating a reduction in financial leverage[159]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 254,076,351.96, up from CNY 57,826,919.03 at the end of the first half of 2022[168]. Research and Development - The company invested ¥28.26 million in R&D, a decrease of 4.78% from ¥29.68 million in the previous year[37]. - Research and development expenses increased by 25% to 200 million yuan, focusing on electric vehicle technology[97]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 28,257,820.07, slightly down from CNY 29,675,284.76 in the previous year, indicating a focus on cost management[160]. Market and Sales - Domestic sales accounted for 72.42% of total revenue at ¥540.15 million, while international sales surged by 201.05% to ¥205.67 million, making up 27.58% of total revenue[39]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[97]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the next fiscal year[171]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million yuan in revenue by the end of 2023[97]. Legal and Compliance - The company is involved in multiple ongoing lawsuits, with amounts claimed ranging from 1.05 million yuan to 864.49 million yuan[94]. - The company has successfully mediated several disputes, including a claim for 746.6 million yuan and 110 million yuan in separate cases[94]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[89]. - The company has not reported any overdue commitments from actual controllers or shareholders as of the end of the reporting period[88]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit, adhering to various environmental protection laws and standards[75]. - The wastewater treatment plant has a comprehensive treatment capacity of 300 tons per day, operating stably and meeting discharge standards[78]. - The company actively participates in social welfare activities to create a harmonious development environment[85]. - The company has implemented a low-nitrogen combustion technology in its boilers to reduce pollutant emissions[84]. Strategic Initiatives - The company has established strategic partnerships with suppliers to ensure stable and quality supply of components and materials[30]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 1 billion yuan allocated for this purpose[97]. - The company aims to reduce production costs by 10% through operational efficiencies and technology upgrades by the end of 2023[97]. - The company has initiated a strategic partnership with a technology firm to enhance its product offerings[171].

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于2023 年8月7日以书面和电话通知方式发出，并于2023年8月18日以现场和通讯方式召开。本次 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席范家辰召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议： 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-074 经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集 资金的情形。 （具体内容详见与本公告日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年上半年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2017 年度非公开发行募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，公司于 2018 年 7 月向特定投资者发行人民币普通股股票 37,763,565 股，每股发行价为人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 人民币 1,127.54 万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币 18,358.46 万元。该募集资金已于 2018 年 6 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计 师事务所会验字[2018]5156 号《验资报告》验证。 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目 （二）募集资金使用及结余情况 1、2017 年度非公开发行募 ...

安徽安凯汽车股份有限公司独立董事 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 我们对公司对外担保情况进行了专项核查，认为：公司严格控制对外担保的 风险，2023 年上半年公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供 违规担保，维护了公司和股东的合法权益。 独立董事：杜鹏程 钱立军 张本照 盛明泉 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件 规定，作为安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，对公司 2023 年半年度对外担 保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如 下： 一、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明及独立意见 我们对公司与关联方资金往来情况进行了专项核查，认为：2023 年上半年， 公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发生控股股东及其他 关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东 及其他关联方使用的情况，维护 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-077 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 8 月 18 日，公司第八届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 公司章程 （经公司于2023年8月18日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议） 2023 年 8 月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 附则 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 ...