一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 2、会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人； 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—053 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2024 年度经营计划和融资需求，向银行申请授信，具体如下： 1、向中信银行股份有限公司庆春支行申请敞口总额不超过人民币（含等值 外币）15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年； 2、向兴业银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 2 年； 3、向交通银行股份有限公司杭州杭大路支行申请敞口总额不超过人民币（含 等值外币）10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年； 4、向平安银行股份有限公司杭州 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—052 浙江众合科技股份有限公司关于控股子公司定向发行股票申请 收到全国股转公司同意定向发行的函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 五、你公司本次股票定向发行的募集资金应当用于定向发行说明书披露的用途。 海纳股份将严格按照有关法律法规、上述文件及其公司股东大会授权办理本次定向 发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月三日 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江海纳半导体股份 有限公司（以下简称"海纳股份"）于 2024 年 6 月 6 日向全国中小企业股份转让系统有 限责任公司（以下简称"全国股转公司"）报送了本次股票定向发行的申请文件。 经审核，全国股转公司于 2024 年 7 月 2 日向海纳股份出具了《关于同意浙江海纳 半导体股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]1005 号）。主要内容如下： 一、你公司本次定向发行不超过 3,539,2 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—051 浙江众合科技股份有限公司 关于公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本签订的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于双方合作共识 而达成的战略合作意向，本协议下涉及的具体合作业务，以签署正式协议为准； 2、本签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经营业绩的 影响尚存在不确定性。公司将在具体合作事宜明确后，根据实际情况，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》《浙江众合科技股份有限公司章程》等相关规定，履行相应的审 批程序及信息披露义务。公司将持续关注合作进展情况，并按照法律法规、自律监管规 则相关规定及时履行审议披露义务，敬请广大投资者注意投资风险； 3、本协议不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，为公司未来与合作伙伴共同 推动低空经济产业及立体交通的技术创新和商业化进程具有推动作用。 一、本次战略合作背景及协议签署概况 （一）战略合作背景 近年来，随着政策扶持力度的加大和技术的不断进步，低空经济逐步成为全球经济 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—050 浙江众合科技股份有限公司关于"绍兴市城市轨道交通 2 号线 二期工程信号系统采购项目"中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 25 日 ， 机 电 产 品 招 标 投 标 电 子 交 易 平 台 （https://www.chinabidding.com/bidDetail/259728668-BidResult.html）发布《绍兴 市城市轨道交通 2 号线二期工程信号系统采购项目中标结果公告》，确定浙江众合科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为"绍兴市城市轨道交通 2 号线二期工程信号系统 采购项目"的中标人。 一、项目基本情况 项目概况：绍兴市城市轨道交通 2 号线二期工程连接越城、上虞两区，西起一期工 程终点站檀渎站（不含），与一期工程贯通运营，东至梁祝大道站，预留向上虞区小越 街道延伸条件，主要沿群贤路、南北中心大道、五星路、虞兴路、市民大道、望山路敷 设，建设后与一期工程贯通运营。 2 号线二期工程线路全长约 26.10km，其中地 ...

一、项目基本情况 1、项目名称：山西长治羊头岭永丰煤业地面及井下 5G 无线通信、万兆环网 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—049 浙江众合科技股份有限公司关于"智慧煤矿业务"中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 21 日 ， 国 信 e 采（山西） 平台（ https://gx.e- bidding.org/sdny_resultBulletin/2024-06-21/5686.html）发布《山西长治羊头岭永 丰煤业地面及井下 5G 无线通知、万兆环网建设项目中标结果公示》，确定浙江众合科 技股份有限公司为"山西长治羊头岭永丰煤业地面及井下 5G 无线通信、万兆环网建设 项目"的中标人。 2、"山西长治羊头岭永丰煤业地面及井下 5G 无线通信、万兆环网"项目是迄今为 止公司在智慧煤矿业务的较大订单。本年年初至本公告披露日，公司智慧煤矿业务累计 订单金额 3,641.33 万元； 3、本建设项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生持续 的、积极的影响； 2、建设项目 ...

浙江众合科技股份有限公司关于回购注销部分 限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日召 开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十二次会议及2024年5月 17日召开的2023年度股东大会，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）等有关规定，鉴于公司已披露的《2023年年度报告》数据，公司2023 年度业绩未能达到《激励计划》第三个解除限售期业绩考核目标，已授予的限制 性股票未达到第三个解除限售期限售条件，董事会同意回购注销已获授但未解除 限售的4,725,000股限制性股票，占公司当前总股本的0.85%。 具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月18日披露的《2021年 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—046 浙江众合科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会的换届并选举董事长及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日分别 召开了 2023 年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工 作。同日，公司分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将有关 情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：潘丽春 2、非独立董事：潘丽春，边劲飞，何昊，张明亮 3、独立董事：贾利民，益智，黄加宁，王良荣 公司第九届董事会任期三年，任职期限自 2023 度股东大会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的 三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经 深圳证 ...

第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及 有关法规规定，特制定本议事规则。 第一章 董事会 第一节 董 事 董事会议事规则 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第三十三次会议、2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会审议通过) 总 则 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不 得担任公司的董事，和根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》不得担任独立董事的 人员，不得担任公司独立董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以 连选连任，独立董事连任期间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会 不得无故解除职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事每 届任期与 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—042 特别提示 1、本次签订的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于双方 合作共识而达成的战略合作意向，本协议下涉及的具体合作业务，以签署正式协 议为准； 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照 相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的程序和信息披露义务。敬请投 资者注意投资风险。 一、本次战略合作背景及协议签署概况 2024 年，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"）践 行公司"1+2+N"战略，在大交通场景上，培育发展算力、低空、车路协同、智 慧煤矿等新兴业务，具体详见公司于《2023 年年报》关于主营业务和《董事会工 作报告》关于公司战略发展规划的阐述。在智慧交通场景，公司在存量的城轨数 字化基础上，积极拓展和构建"车路云协同+低空+低轨卫星"立体化和互 ...

众合科技《公司章程》 浙江众合科技股份有限公司 章 程 (经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第三十三次会议及 2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会 审议通过) 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 公司事业合伙人委员会 35 | | 第七章 CEO | 及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 ...