证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025-088 浙江众合科技股份有限公司 关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托 理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险、安全性好、流动性好的短期理财产品。 2、投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过 20,000 万元。 3、特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司 正常经营，亦不会对公司产生重大影响。金融市场受宏观经济形势、政策风险、 市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召 开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》。为有效利用年末收款高峰期产生的闲置自有资金， 在保障公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及合并范围内的下属 公司拟合计使用任一时点不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在 此额度下资 ...

2、会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 11 人、实际参加表决的董事 11 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025-087 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 表决结果为通过。 （二）《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于向银行申请授信的议案》 根据 2025 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下： 1、向中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行申请敞口总额不超过人民币 （ ...

Group 1 - Hainan Jiyuan Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 200 million yuan [1] - The legal representative of the company is Yu Tao [1] - The business scope includes investment activities with self-owned funds, research and development of emerging energy technologies, resource recycling technology research and development, energy management services, and supply chain management services [1] Group 2 - The company is wholly owned by Zhejiang Yuanying Technology Group Co., Ltd., which is held by Zhonghe Technology (000925) [1]

Group 1 - The core business of the company does not involve lithography machines [1] - The company is focusing on consolidating its existing businesses in rail transportation and semiconductor materials [1] - The company is continuously concentrating on space information business to create a "three-dimensional transportation" scenario [1]

证券日报网讯 12月15日晚间，众合科技发布公告称，选举叶效锋先生为公司第九届董事会职工代表董 事。 （文章来源：证券日报） ...

股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第五十条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 浙江众合科技股份有限公司股东会议事规则 (经 2025 年 8 月 18 日公司第九届董事会第十四次会议、2025 年 12 月 15 日公司 2025 年第 二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章和《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依 ...

董事会议事规则 第五条 公司的独立董事除应当具有《公司法》和其他法律、行政法规给予的董事的职 权外，还享有以下职权： 第二章 董事会 第一节 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事可以不持有公司股份。 第三条 有《公司章程》第一百零六条规定情形的，不得担任公司的董事；以及根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的人员，不得担任公司独立 董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以连 选连任，独立董事连任时间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东会不得 无故解除职务。 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2025 年 8 月 18 日公司第九届董事会第十四次会议、2025 年 12 月 15 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及其 他有关法律法规规定，特制定本议事规则。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事 ...

众合科技《公司章程》 浙江众合科技股份有限公司 章 程 (经 2025 年 8 月 18 日公司第九届董事会第十四次会议、经 2025 年 12 月 15 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 公司事业合伙人委员会 | 38 | | 第七章 | CEO(首席执行官）及其他高级管理人员 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025-085 浙江众合科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整治理结构、变更注册资本、 经营范围暨修订〈公司章程〉及其相关附件的议案》。根据修订后的《浙江众合 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，董事会成员当中设 1 名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 近日，公司召开职工代表大会，选举叶效锋先生（简历详见附件）为公司第 九届董事会职工代表董事，任期与第九届董事会一致。叶效锋先生的任职资格符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，叶效锋先生当选公司职工 董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五 ...

关 于 浙江众合科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 众合科技 2025 年第二次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江众合科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2025 年 12 月 15 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 ...