| | | | | 本报告期末 | | | 上年度末 | | 末增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | | | | 9,121,819,403.63 | | | | | | | | 9,321,828,929.45 | | | -2.15% | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | | | | | | 3,302,034,751.45 | | | | | | 3,410,606,939.56 | | | -3.18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位： | | 股 | | | | | | | | | | | | 报告期末普通股股东总 | | | | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 | | | | | | 数 | | | | 数（如有） | | | | | | | | | 前 | 10 | | | 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | | | | | 持 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—057 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。 （一）公司《2025 年半年度报告》及其摘要 公司董事、监事及高级管理人员保证《2025 年半年度报告》及其摘要内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书 面确认意见。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议 全票通过。 公司《2025 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 公司《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 《上海证券 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—060 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）公司《2025 年半年度报告》及其摘要 经核查，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 公司《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。 会议通知于2025年8月11日以电子邮件或手机短信方式送达全体监事； 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《浙江众合科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 监事会会议审 ...

General Principles - The audit committee is established to enhance the supervision of the company's financial information, internal controls, and auditing processes, in accordance with relevant laws and regulations [1]. Establishment and Operation - The audit committee must be composed of members nominated by the chairman, independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [3]. - The committee will have a chairperson who is an independent director, responsible for leading the committee's work [4]. - The term of the audit committee aligns with that of the board, with independent directors limited to a maximum of six consecutive years [4]. Responsibilities and Authority - The audit committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and evaluating internal controls [7]. - Decisions made by the audit committee must be approved by a majority before being submitted to the board for review [8]. Decision-Making Procedures - The internal audit department is tasked with preparing materials for the audit committee's decisions [6]. - The committee must evaluate reports from external auditors and assess the effectiveness of internal audit systems [8]. Meeting Rules - The audit committee is required to meet at least quarterly, with provisions for additional meetings as necessary [10]. - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the members [10]. - Members must attend meetings in person or provide written opinions if unable to attend [11]. Miscellaneous - The rules and procedures for the audit committee's meetings must comply with relevant laws and company regulations [11]. - The committee's decisions and meeting records must be documented and reported to the board [11].

浙江众合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长、董事；经理人员是指董 事会聘任的 CEO（首席执行官）、总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由 CEO(首席执行官)提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Nomination Committee of Zhejiang Zhonghe Technology Co., Ltd. to enhance corporate governance and optimize the composition of the board of directors [1][2] Group 1: General Provisions - The Nomination Committee is created to standardize the selection of senior management and improve the governance structure of the company [1] - The committee is responsible for researching and proposing candidates for directors and managerial personnel [1] Group 2: Composition of the Committee - The committee consists of three members, including two independent directors [2] - Members are nominated by the chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [2] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include suggesting the size and composition of the board, establishing selection criteria for directors and managers, and evaluating the qualifications of candidates [3] - The committee is accountable to the board and must submit proposals for board review [3] Group 4: Decision-Making Procedures - The committee must follow relevant laws and the company's articles of association when forming resolutions to be submitted to the board [5] - The committee is required to meet at least once a year, with decisions made by a majority vote of members present [6] Group 5: Confidentiality and Record-Keeping - Members of the committee are obligated to maintain confidentiality regarding meeting discussions and decisions [7] - Meeting records must be kept by the company’s board secretary, and decisions must be reported to the board in writing [6]

投资发展战略委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会投资发展战略委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会投资发展战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事担任，负责主持委员会工作。召集人在成 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选时可以连任。期间如有 成员不再担任 ...

(经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过) 为了建立健全募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露，并确保制 度有效实施，维护募集资金的安全、提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资 者的利益，特制定本文件。 公司、子公司或公司控制的其他企业实施募集资金投资项目的，均应遵守本文 件规定 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 浙江众合科技股份有限公司募集资金管理制度 《上市公司证券发行管理办法》 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《浙江众合科技股份有限公司章程》 （1）本文件所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 （2）本文件所称超募资金是指：实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 （1）负责建立健全募集资金管理制度，并确保制度有效实施； （3）批准设立、变更募集资金专户 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及规范性文件 的要求，对众合科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 经第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》。调整后，公司募集资金投资项目金额情况如下： 因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，且不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金 进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委 ...

Core Viewpoint - Zhonghe Technology reported a revenue of 688 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.77%. However, the company also recorded a net loss attributable to shareholders of 66.7 million yuan, an improvement from a net loss of 88.7 million yuan in the same period last year. The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1]. Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached 688 million yuan, marking a 13.77% increase compared to the previous year [1]. - The net loss attributable to shareholders was 66.7 million yuan, which is an improvement from the net loss of 88.7 million yuan in the same period last year [1]. Dividend Policy - The company announced that it will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1].