证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—080 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 2、会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、《关于〈2023 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》 公司董事、监事及高级管理人员保证《2023 年半年度报告全文》及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了 书面确认意见。 公司《 2023 年 ...

股票代码：000925 股票简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司 （浙江省杭州市滨江区江汉路1785 号双城国际4号楼17 层） 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使 用 可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二三年八月 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 102,896.63 万元（含 102,896.63 万元），所募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目： 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况 以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于 上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重 缓急等情况调整，并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 2021 年 12 月，国务院发布《十四五数字经济发展规划》，提出大力推进产 业数字化转型。增强关键技术创新能力，加快培育新业态新模式，营造繁荣有序 的创新生态；加快推进能源、交通运输、水利、物流、环保等领域基础设施数字 化改造。 2022 年 3 月，交通运输部、科学技术部联合印发 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 浙江众合科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予股票期权第一个行权期满 未行权股票期权 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 二〇二三年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江众合科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第一个行权期满未行权股票期权之 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—078 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个 行权期满未行权股票期权的议案 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》中首次授予股票 期权的第一个行权期行权期限为 2022 年 8 月 3 日起至 2023 年 8 月 2 日止(包含头 尾两天)。截至本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权期届满之日，激励对 象共计自主行权 229.7 万份，到期未行权 14.3 万份。公司依照规定将该等到期未 行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股 票期权数量为 183 万份，激励对象 70 人。 一、监事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"众合科技"）第八届 监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件或手机短信方式送达各位 监事； 2、会议于 2023 年 8 ...

股票代码：000925 股票简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司 （浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准。 1 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次向特定对象发行股票方案已经公司 ...

3、2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年度股东大会审议并通过《关于<2021 年 股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授 权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜>的议案》。 公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定 1 / 4 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—074 浙江众合科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次注销的股票期权数量合计为 14.3 万份，占 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量 610 万份的 2.34%。 2023 年 8 月 16 日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"众 合科技"）第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第 ...

2、会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开； 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-073 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 表决结果为通过。 详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告》（临 2023- 074）。 2、关于向相关银行申请授信的议案 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 ...

股票代码：000925 股票简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司 （浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年八月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 4 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..12 | | | 八、结论 18 | 释 义 在本方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语 | 本次发行、本次向 | 指 | 浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟募集资金 | | --- | --- | --- | | 特定对象发行 | | 不超过 102,896.63 万元 ...

浙江众合科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及浙江众合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度 的有关规定，作为公司独立董事对第八届董事会第二十三次会议中审议的相关议 案所涉及事项发表如下意见： 一、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 第一个行权期满未行权股票期权的议案》之独立意见 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》中首次授予股票 期权的第一个行权期行权期限为已于 2023 年 8 月 2 日止届满。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，公司决定对第一个 行权期尚未行权的 14.3 万份股票期权予以注销。 本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 183 万份， 激励对象 70 人。 我们认为：公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规以及公司《2021 年股票期权与限制性股 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—077 浙江众合科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措 施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议、二十次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，公 司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件要求，公司就本次发行 摊薄即期回报的风险进行了分析，并提出填补即期回报的具体措施如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...