证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-097 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 2、会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 公司董事、监事及高级管理人员保证《2023 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意 见。 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—098 浙江众合科技股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020 年员工 持股计划存续期延期的议案》，同意将公司 2020 年员工持股计划的存续期延长 二年，即存续期延长至 2026 年 4 月 10 日止。现将相关情况公告如下： 一、2020 年员工持股计划基本情况 公司分别于 2020 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议及 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划的议案》，同意 公司实施 2020 年员工持股计划，并授权董事会全权办理与 2020 年员工持股计 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—099 浙江众合科技股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第1 号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，对 2023年1-9月的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货计 提了减值准备，具体情况如下： 一、 资产减值准备的计提依据及方法 （一）应收款项坏账准备计提依据及方法 管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与 合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账 款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预 测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账 准备；对于以组合为基础计量预期信用损 ...

经核查，公司 2020 年员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 浙江众合科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》及浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事 对第八届董事会第二十七次会议中审议的相关议案所涉及事项发表如下意见： 一、《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》之独立意见 | 姚 | 先 | 国 | 贾 | 利 | 民 | 益 | 智 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄 | 加 | 宁 | 孙 | 剑 | | | | 浙江众合科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 2 / 2 本次员工持股计划存续期延期事项履行了必要的审批程序，相关决策程序符 合相关法律法规的规定。 鉴此，我们同意《关于 2020 年员工持 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—096 浙江众合科技股份有限公司 关于收到浙江证监局对公司及相关人员 采取责令改正措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司相关人员潘丽 春、何俊丽于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江 证监局"）出具的《关于对浙江众合科技股份有限公司、潘丽春、何俊丽采取 责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2023]135号）（以下简称"《决 定书》"），现将具体内容公告如下： "浙江众合科技股份有限公司、潘丽春、何俊丽: 2023 年 10 月 19 日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 《关于控股子公司海纳股份申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案的公告》。 公司未对海纳股份上市事项履行相应审议程序，且未按规定进行信息披露。 公司提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报 刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站。公 1 / 2 ...

（1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—095 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等相关规定，经 2023 年 10 月 12 日的公司第八届董事会第二十六次会议审议同 意，定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双 城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本事项 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公 司《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （2）网路投票时间 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一）9:15—15:00 ②交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2023-093 浙江众合科技股份有限公司关于与太平创新 合作发起设立产业基金的进展公告 一、对外投资概述 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"众合科技""公司")为促进上市 公司战略业务板块暨产业数智化生态的快速、稳健、可持续发展，公司与中国 太平保险集团旗下专业投资机构太平资本保险资产管理有限公司（以下简称 "太平资本"）建立战略合作伙伴关系，并参与由太平资本旗下太平创新投资 管理有限公司（以下简称"太平创新"）与建德市政府引导基金共同发起设立 的太平数智健康（杭州）私募基金合伙企业（有限合伙），出资不超过 8,000 万元认购基金的有限合伙份额。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 12 日发布于《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江众合科技股份有限公司关 于与太平资本进行战略合作并组建产业基金的公告 》（公告编号：临 2023- 071）。 二、对外投资进展情况 公司于近日收到通知，太平数 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-090 浙江众合科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。现将具体事项公告如下： 一、变更公司注册资本 公司本次增资前注册资本人民币 556,209,262.00 元，实收股本人民币 556,209,262.00 元。业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验【2023】8634 号）。上述报告已包含公司 2021 年 7 月 5 日至 2023 年 3 月 31 日股权激励授予 股票期权行权情况。 根据公司《2020 年度股东大会决议》《第八届董事会第二次会议决议》 《2021 年第一次临时股东大会决议》《第八届董事会第三次会议决议》《2021 年股票期权与限制性股 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—092 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人； 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议 表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议 案》。 公司监事会主席顾玉林先生因浙江大学组织安排而工作调动，请辞监事会主 席及监事职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继 续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在任职期间的工作表示衷心感谢。 一、监事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"众合科技"）第八届 监事会第十九次会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件或手机短信方式送达各 位监事； 近日公司监 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-089 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 2、会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、关于向相关银行申请授信的议案 根据公司经营计划和融资需求，同意向邮储银行富阳区支行申请敞口总额 不超过人民币（含等值外币）20,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年。 以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具 ...