中钢国际工程技术股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》（2025 年修订）、《企业集团财务公司管理办法》（2022）等文件 要求，通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表 等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司风险管理情况进行了评估， 具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是 由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（含 3500 万美元），股权结 构：中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、 宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占 12.58%、山西 太钢不锈钢股份有限公司占 12.08 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第九条 深交所交易系统对股东会网络投票设置专门的投票代码及 | | | 投票简称。公司的投票代码为"360928"，投票简称为"中钢投票"。 | | | 第十条 公司股东通过深交所交易系统投票的，可以登录证券公司 | | | 交易客户端，参加网络投票。 | | 第十一条 股东进行网络投票的具体规定如下: | | | (一)深交所为公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简 | | | 称,投票简称由公司向深交所申请; | | | (二)买卖方向为买入。在"委托价格"项填报股东大会议案序号。 | | | 如 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相 | | | 应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 中有多个需 | | | 2 | | | 元代表对议案 元 表决的子议案，2.00 2 下全部子议案进行表决，2.01 | | | 代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。 | | | 对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3 为选举 | 删除条款。 | | 董 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-57 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年预计关联交 易事项包括向关联人采购设备等商品，接受关联人提供咨询、设计服务，向关联 人销售设备等商品、向关联人提供房屋咨询、设计服务等。关联人主要为公司间 接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）及其下属企业， 公司董事及高级管理人员兼任董事或高级管理人员的企业及前述公司控制的下 属企业等。 中钢国际工程技术股份有限公司 2026 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 10 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司 2026 年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵恕昆、化光林、刘安回 避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董 事的一致同意。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中钢资本控股有限公 司、唐发启将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根 ...

中钢国际工程技术股份有限公司《独立董事工作制度》修订说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 | | 所受聘的公司、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 | 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 | | 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 | 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 | | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 | | 事应按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 | 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 | 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 | | 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， | 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 20%。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 | 年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的 | | 分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。 | 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董 | | | 事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方 | | | 案。 | | | 第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 | | 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司 | 者转为增加公司注册资本。公司分配当年税后利润时，应当提取利润 | | 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， | 的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 | | 可以不再提取。 | 的 50%以上的，可以不再提取。 | | 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 | 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 | | 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润 | 提取法定 ...

中钢国际工程技术股份有限公司《关联交易管理办法》修订说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公 | | 司"或"本公司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公 | 司"或"本公司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公 | | 司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中 | 司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 | | 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 | 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 | | 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 | 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 | | 指引第 号——交易与关联交易》、《上市公司独立董事规则》及其 7 | 号——交易与关联交 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 关于新增 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易概述 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 10 日 召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度新增 日常关联交易预计的议案》，关联董事化光林回避表决。该议案在提交董事会审 议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该议案无需提交 公司股东会审议。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-56 2. 新增日常关联交易预计类别和金额 根据公司业务发展情况，新增 2025 年年度预计日常关联交易如下： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 定价原则 | 2025 年度 已预计金 | 预计新增 | 预计金额 | 2025 年 1-10 月发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | | 额 | ...

中钢国际工程技术股份有限公司《募集资金管理制度》修订说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使 | 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公 | | 用安全，维护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、 | 司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 | 用安全，维护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 | | 市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 | 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 监管指引第 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 1 | 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规 1 | | 作指引》"）等相 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-58 中钢国际工程技术股份有限公司 关于与宝武财务公司签署《金融服务协议》、申请综合授信 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市。 | 公司名称 | 宝武集团财务有限责任公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913100001322009015 | | 注册地址 | 上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼九楼 | 二、关联方基本情况 | 主要办公地点 | 上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼九楼 | | --- | --- | | 法定代表人 | 陈海涛 | | 注册资本 | 亿元 68.40 | | 成立日期 | 1992 年 10 月 6 日 | | 经营范围 | 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | | 许可 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-60 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 二、会议审议事项 1．本次 ...