证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-55 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三 次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知 及会议材料于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事 刘安以视频方式出席）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对 公司《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的 《中钢国际〈独立董事工作制度〉修订说明》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 中钢国际工程技术股份有限公司 二、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 ...

每经头条（nbdtoutiao）——最新1520元，飞天茅台批价两年跌了43%，经销商躺赢神话破灭，当潮水 退去谁在裸泳？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，中钢国际（SZ 000928，收盘价：6.46元）12月10日晚间发布公告称，公司第十届第十三 次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议审议了《关于补选公司董 事会战略与ESG委员会成员的议案》等文件。 2025年1至6月份，中钢国际的营业收入构成为：工程结算收入占比93.64%，国内外贸易占比4.54%，服 务收入占比1.6%，其他业务占比0.23%。 截至发稿，中钢国际市值为93亿元。 ...

证券日报网讯 12月8日，中钢国际在互动平台回答投资者提问时表示，宝钢工程目前为公司托管企业。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月8日，中钢国际（000928）在互动平台回答投资者提问时表示，公司的主营业务是工 程总承包和工业服务，在低碳冶金、矿业、节能安全环保及绿色建筑等领域，为客户提供系统解决方 案。 ...

证券日报网讯12月8日，中钢国际（000928）在互动平台回答投资者提问时表示，公司围绕氢冶金、富 氢碳循环高炉、电炉、薄带铸轧、长材高效高精度轧制技术及装备、冷轧及后续处理线等低碳冶金技 术，为客户提供全流程、绿色系统解决方案。公司不持有矿权。 ...

人民财讯12月7日电，据"云南发布"，12月5日，云南省委副书记、省长王予波在腾冲与辽宁方大集团董 事局主席方威举行工作会谈。王予波说，希望与方大集团加强优势对接，突出航空枢纽建设、医疗大健 康、钢铁产业转型、文旅旅居等领域，按照市场化、法治化原则深化务实合作，实现互利共赢。方威 说，云南区位、资源、生态等优势突出，营商环境良好，企业将抓住机遇，积极融入地方发展，推动有 关合作项目加快落地，更好助力云南现代化建设。 转自：证券时报 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-54 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 本次股东大会于2025年12月4日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网 络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长赵恕昆主持。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东315人，代表股份708,216,919股，占公司有表决权 股份总数的49.3653%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,002,305股，占公司有表决权股份 总数的48.6533%。通过网络投票的股东313人，代表股份10,214,614股，占公司有表决权股份总数的 0.7120%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东314人，代表股份10,215,014股，占公司有表 决权股份 ...

2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东315人，代表股份 708,216,919股，占公司有表决权股份总数的49.3653%。其中：通过现场投票的 股东2人，代表股份698,002,305股，占公司有表决权股份总数的48.6533%。通过 网络投票的股东313人，代表股份10,214,614股，占公司有表决权股份总数的 0.7120%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东314人，代表股 份10,215,014股，占公司有表决权股份总数的0.7120%。其中：通过现场投票的 中小股东1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络 投票的中小股东313人，代表股份10,214,614股，占公司有表决权股份总数的 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-54 中钢国际工程技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-892 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提 ...

(2025 年 12 月 4 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过) 董事会议事规则 中钢国际工程技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确保公司董事会落实股东会决议，提高工作效率和保证科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定董事会议事规则。 第三条 董事会维护公司和全体股东利益，在《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事 必须出席外，董事会秘书应列席董事会。非董事高级管理人员及所议议案相关人 员根据需要列席会议。 第二章 董事会会议的召集及通知 第五条 董事长召集和主持董事会会议，督促、检查董事会决议的实施情 况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履 ...