北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 二〇二四年六月十一日 北京海润天睿律师事务所 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会召开的合 法性进行见证，并出具法律意见书。 在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及 这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 中国·北京 二〇二四年五月十日 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"），根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会召开的合法性进行见 证，并出具法律意见书。 在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及 这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为 ...

2023 年度股东大会决议公告 共 8 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-040 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 10 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号 会议室 3、召开方式：现场会议与网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 606,418,746, representing a 3.06% increase compared to CNY 588,401,769 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 11,631,055, a 22.88% increase from CNY 9,465,591 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0154, up 22.22% from CNY 0.0126 in the same quarter last year[5]. - The company's total profit for Q1 2024 was CNY 18,897,396.41, down 8.0% from CNY 20,705,165.92 in Q1 2023[29]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 16,904,217.22, down from CNY 20,022,514.13 in the same period last year, reflecting a decline of 15.5%[29]. - The company's net loss for the first quarter of 2024 was RMB 837,881,282.11, slightly improved from a loss of RMB 849,512,337.46 in the previous period[26]. - The total operating costs for the first quarter of 2024 were RMB 594,281,237.26, up from RMB 571,891,115.65 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of 3.7%[27]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 29.30% to CNY 75,724,157 from CNY 58,566,479 year-on-year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 210,575,158.90, an increase from CNY 109,035,954.50 at the end of Q1 2023, indicating a growth of 93.1%[31]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 225,504,795.08 from RMB 191,487,137.17 at the beginning of the period, representing a growth of 17.8%[24]. - The company's inventory decreased to RMB 274,489,544.57 from RMB 279,114,781.95, reflecting a decline of 1.0%[24]. - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,731,629,869, a decrease of 1.24% from CNY 3,778,503,538 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to RMB 1,982,402,079.16 from RMB 2,041,497,356.95, indicating a reduction of 2.9%[25]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 75,226[10]. - The largest shareholder, Gome Holdings Group Co., Ltd., held 24.71% of the shares, with 111,601,400 shares pledged[11]. - The controlling shareholder, Gome Holdings, holds 186,113,207 shares, representing 24.71% of the total shares[13]. - Gome Electric, as a concerted actor, holds 50,807,055 shares, accounting for 6.75% of the total shares[13]. - A total of 629,490 shares held by Gome Holdings are under court-ordered freezing, representing 0.34% of its holdings and 0.08% of the total shares[13]. - Gome Electric's entire holding of 50,807,055 shares is also under court-ordered freezing, representing 100% of its holdings and 6.75% of the total shares[13]. - The court-ordered freezing for Gome Holdings is set for a duration of 36 months starting from January 5, 2024[13]. - The court-ordered freezing for Gome Electric is also set for a duration of 36 months starting from January 19, 2024[13]. - The report indicates that there are no preferred shareholders or significant changes in the top 10 shareholders[13]. Investments and Future Plans - The company plans to invest approximately 80 million yuan in a new production base for small-volume injections and oral solutions in Jiamusi, Heilongjiang Province, to enhance its core competitiveness[16]. - The company aims to enhance its production capacity for traditional Chinese medicine injections and oral solutions as part of its "big health" strategy[16]. - The company’s investment in the new production facility is expected to improve its manufacturing capabilities and market position[16]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]. - There are no mergers or acquisitions reported in the current quarter[12]. - The company has not provided specific future performance guidance or outlook in this report[12]. Research and Development - The research and development expenses for the first quarter were RMB 22,994,485.44, a decrease of 7.5% compared to RMB 24,866,763.20 in the same period last year[27]. - The company’s subsidiary, Shandong Huasu Pharmaceutical Co., Ltd., has been re-certified as a high-tech enterprise, which will allow it to enjoy a 15% corporate income tax rate for three years from 2023 to 2025[18]. - The company has received a new drug production license and passed the GMP compliance inspection for its product, naloxone, indicating compliance with current drug management standards[20]. - Beijing Huasu signed a technology transfer contract for the methylphenidate sustained-release chewable tablet project, acquiring patent rights for RMB 5 million plus 3% of sales over 10 years, with an initial payment of no less than RMB 2 million[21]. Executive Actions - Company executives, including the president and vice presidents, purchased a total of 216,600 shares at an average price of 4.5922 yuan per share, totaling approximately 994,670 yuan, to boost investor confidence[15]. - The company’s executives have increased their shareholdings, reflecting their confidence in the company's long-term value[15]. - The company’s major shareholder, Gome Electric Appliances, holds 50,807,055 shares, representing 6.75% of the total share capital, with a significant portion of shares under judicial freeze[14]. - The company’s total shares held by major shareholders under judicial freeze amount to 236,920,262 shares, which is 31.46% of their total holdings[14].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 关于召开 2023 年度股东大会的通知（更新后） 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-036 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知（更新后） 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 10 日 ...

关于下属公司北京华素联苯苄唑原料药获批上市的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-037 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司北京华素联苯苄唑原料药获批上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司北 京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）"联苯苄唑原料药"于近日通 过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称：CDE）技术审评，并获得国家 药品监督管理局（以下简称：国家药监局）核准签发的《化学原料药上市申请批 准通知书》。现将具体情况公告如下： 一、批件主要内容 化学原料药名称：联苯苄唑 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 受理号：CYHS1401664 通知书编号：2024YS00286 生产企业：北京华素制药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册，质量标准、生产工艺和包装标签照所 附执行。有效期 24 个月。 联苯苄唑原料药适应症：抗真 ...

经国务院批准，2024中关村论坛年会将于4月25日-29日在北京召开。该届论坛以“创新：建设更加美好的世界”为主题，将举办近120场活动。 平行论坛作为论坛会议板块的重要组成部分，今年将围绕人工智能、空间科学、生命健康、碳达峰碳中和、未来产业等科技前沿和热点议题，由国家部委、 国际组织、京津冀等省市共举办60场论坛。4月18日，在2024中关村论坛年会平行论坛新闻通气会上，北京市科委、中关村管委会中关村新技术新产品促进 处处长蒋崇华介绍了平行论坛整体情况。 时代周报记者从会上获悉，今年的平行论坛继续保持高国际参与度，将继续广泛邀请国际政产学研界知名人士参加论坛，预计将有来自近80个国家及地区的 数百名外籍嘉宾分享创新思想。 平行论坛继续加强与世界权威科技组织、外国政府机构、国际学术期刊对接，新增由联合国教科文组织主办的“科学十年国际论坛”、世界知识产权组织主办 的“全球科技集群创新论坛”、国际科技园及创新区域协会主办的“中欧绿色转型与产业合作论坛”、澳门科技总会主办的“京澳科技创新论坛”、新英格兰医学 杂志主办的“重塑医疗：医学中的创新人工智能转型”和爱思唯尔承办的“国际一流科技期刊发展论坛”等。 此外，今年 ...

2023 年度股东大会 会议资料 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 二〇二四年四月十八日 | | K | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 议案一：2023 年年度报告全文及摘要 | 1 | | --- | --- | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | 3 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 | 4 | | 议案五：2024 年度财务预算报告 | 13 | | 议案六：2023 年度利润分配方案 | 16 | | 议案七：2023 年度财务报告各项计提方案 | 17 | | 议案八：关于续聘 年度审计机构及其报酬的议案 2024 | 24 | | 议案九：关于修订《公司章程》的议案 | 25 | | 议案十：关于修订部分公司治理制度的议案 | 26 | 2023 年度股东大会会议资料 共 26 页 议案一：2023 年年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表： 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司编 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-028 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和《公司章程》等内部制度的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 三、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度监事会工作报告》，本议案 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事 会第六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 ...

一、主要日常关联交易基本情况 关于多多药业 2024 年度预计主要日常关联交易的公告 共 10 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-033 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于多多药业 2024 年度预计主要日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于多多药业 2024 年度预计主要日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： （一）关联交易概述 1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽 公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有 限公司（以下简称：多多药业）78.82%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以 下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源 动力服务，依据双方 2023 年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2024 年度生 产计划和经营预算，2024 年度向多多集团预计采购情况具体如下： | 项目 ...