关于 2024 年度各项资产计提减值的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-043 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 单位：万元 | 减值类型 | | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收票据 | 4.65 | | | | 应收账款 | 1,781.67 | | | | 其他应收款 | 511.39 | | 资产减值损失 | | 存货 | 131.96 | | | | 其他流动资产 | 1,912.52 | | 合 | 计 | | 4,342.19 | 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 关于 2024 年度各项资产计提减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过 了《2024 年度各项资产计提减值 ...

2024 年度监事会工作报告 共 4 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，通过召开监事会会议，监督董事会和经营管理层的履职情况，对公司生产经 营活动、信息披露、内部控制、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等事项进行了监督，维护公司和广大股东的合法权益，保障和促进公司规范稳健 运营和高质量发展。 | 序号 | 会议届次 | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、2023 年年度报告全文及摘要； | | | | | 2、监事会对《2023 年年度报告全文及摘要》审核意见； | | | | | 3、2023 年度监事会工作报告； | | | | | 4、2023 年度财务决算报告； | | | | 第八届监事会第六次 | 5、2024 年度财务预算报告； | 全部 | | 1 | 会议决议 ...

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求, 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)董事会就公司在 任独立董事史录文、毕克、夏琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事史录文、毕克、夏琴的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中关村科技 十有限公司 第 | 页 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 共 1 页 ...

2024年度董事会工作报告 共 14 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，全球经济形势错综复杂，国内经济却展现出强大的韧性与活力， 在政策的有力引导下，经济结构持续优化，创新驱动发展战略深入推进，高质 量发展成为时代的主旋律。在此宏观背景下，医药行业与养老行业也迎来了深 刻变革与蓬勃发展。 医药行业正处于创新与突破的关键时期，一系列重大政策的出台，如国务 院常务会议审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，以及国家药品监 督管理局出台的《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，为行业发展 指明了方向，注入了强大动力。养老行业同样备受关注，政府工作报告将"加 强社会保障和服务"列为重点任务；国务院办公厅印发《关于发展银发经济增 进老年人福祉的意见》，以及全国养老服务信息平台的上线运行，都推动了养 老服务模式的创新与智慧健康养老产业的高速发展。 在这样的时代浪潮中，公司董事会始终秉持着对股东负责、对公司发展负责 的态度，紧密围绕公司的战略目标，积极应对市场变化，审慎决策，有效监督， 推动公司各项业务稳步前行。 报告期内，公司实现合并营业收入 25.32 亿元 ...

关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-044 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构及其报酬的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：187 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：804 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：331 人 2024 年度业务总收入（未经审计）：99,115.12 万元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：87,645.28 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：39,661.81 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：89 机构名 ...

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2024 年度股东会 会议资料 二〇二五年四月十七日 | | | | 议案一：2024 | 年年度报告全文及摘要 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：2024 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案三：2024 | 年度监事会工作报告 | 3 | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告 | 4 | | 议案五：2025 | 年度财务预算报告 | 13 | | 议案六：2024 | 年度利润分配方案 | 16 | | 议案七：2024 | 年度各项资产计提减值的议案 | 17 | | 议案八：关于续聘 | 2025 年度审计机构及其报酬的议案 | 18 | 2024 年度股东会会议资料 共 18 页 议案一：2024 年年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表： 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2024 年年度 报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-046 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合 有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15，结束时间为 202 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-039 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事 会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨 论研究，形成以下决议： 第九届监事会第二次会议决议公告 共 4 页 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-040、041），本议案须提交公司股东会审议。 二、审议通过《监事会对<2024 年年度报告全文 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-038 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-040、041），本议案须提交 ...

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年年度报告 共 237 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-040 二〇二五年四月 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年年度报告 共 237 页 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许钟民、主管会计工作负责人宋学武及会计机构负责人（会计主管人员） 黄瑛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成 公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请 投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展 望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2025 年度经营计划，敬请广大投 资者注意查阅。 公司年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准 无 ...