关于 2024 年度各项资产计提减值的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-043 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 单位：万元 | 减值类型 | | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收票据 | 4.65 | | | | 应收账款 | 1,781.67 | | | | 其他应收款 | 511.39 | | 资产减值损失 | | 存货 | 131.96 | | | | 其他流动资产 | 1,912.52 | | 合 | 计 | | 4,342.19 | 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 关于 2024 年度各项资产计提减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过 了《2024 年度各项资产计提减值 ...

2024 年度内部控制评价报告 共 6 页 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

2024 年度监事会工作报告 共 4 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，通过召开监事会会议，监督董事会和经营管理层的履职情况，对公司生产经 营活动、信息披露、内部控制、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等事项进行了监督，维护公司和广大股东的合法权益，保障和促进公司规范稳健 运营和高质量发展。 | 序号 | 会议届次 | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、2023 年年度报告全文及摘要； | | | | | 2、监事会对《2023 年年度报告全文及摘要》审核意见； | | | | | 3、2023 年度监事会工作报告； | | | | | 4、2023 年度财务决算报告； | | | | 第八届监事会第六次 | 5、2024 年度财务预算报告； | 全部 | | 1 | 会议决议 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 共 3 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，北京中关村科技 发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉履职 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监 督作用。现将董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中兴财光华）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华 1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华拥有合伙人 187 ...

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求, 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)董事会就公司在 任独立董事史录文、毕克、夏琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事史录文、毕克、夏琴的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中关村科技 十有限公司 第 | 页 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 共 1 页 ...

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2024 年度股东会 会议资料 二〇二五年四月十七日 | | | | 议案一：2024 | 年年度报告全文及摘要 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：2024 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案三：2024 | 年度监事会工作报告 | 3 | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告 | 4 | | 议案五：2025 | 年度财务预算报告 | 13 | | 议案六：2024 | 年度利润分配方案 | 16 | | 议案七：2024 | 年度各项资产计提减值的议案 | 17 | | 议案八：关于续聘 | 2025 年度审计机构及其报酬的议案 | 18 | 2024 年度股东会会议资料 共 18 页 议案一：2024 年年度报告全文及摘要 各位股东及股东代表： 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2024 年年度 报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-046 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合 有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15，结束时间为 202 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-039 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事 会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨 论研究，形成以下决议： 第九届监事会第二次会议决议公告 共 4 页 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-040、041），本议案须提交公司股东会审议。 二、审议通过《监事会对<2024 年年度报告全文 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-038 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-040、041），本议案须提交 ...