北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 二〇二四年一月十六日 北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会召开的合 法性进行见证，并出具法律意见书。 在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜发 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-003 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：本次股东大会审议 通过的《关于取消前期担保事项的议案》，将变更于 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年 第九次临时股东大会审议通过的《关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信 续贷提供担保的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

国都证券股份有限公司关于中关村股权分置改革 2023 年度保荐工作报告书 国都证券股份有限公司 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 股权分置改革 2023 年度保荐工作报告书 | 保荐机构名称 | 国都证券股份有限公司 | 上市公司证券简称 | 中关村 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 廖海华 | 上市公司证券代码 | 000931 | | 报告年度 | 2023 年度 | 报告提交时间 | 2024年1月 | 本保荐机构保证保荐工作报告书内容的真实、准确和完整,对保荐工作报告 书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2007年1月9日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称 "中关村"或"上市公司"、"公司")完成股权分置改革方案的实施。目前,国 都证券股份有限公司(以下简称"国都证券")担任其股权分置改革的持续督导 机构。 一、中关村股权分置改革基本情况 1、股权分置改革方案概述 中关村非流通股股东以支付股份的形式,向方案实施股权变更登记日登记在 册的全体流通股股东实施对价安排,流通股股东持有的每10 股流通股获得 1.6 股的股份 ...

近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国 证券登记结算有限责任公司查询，获悉： 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-001 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）现持有公司 186,113,207 股流通股，持股比例为 24.71%；国美控股所持有公司的部分股份新增被 法院轮候冻结，具体情况如下： 二、股东股份累计被冻结情况 （一）截至 2024 年 1 月 8 日，上述股东及其一致行动人所持被司法冻结股份情 况如下： | | | | 累计被司法冻 | 累计被标记 | 占其所持股 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 结股份数量 | 股份数量 | 份比例 | 总股本 | | | | | （股） | （股）注 ...

关于下属公司为多多药业向龙江银行申请2,000 万元融资授信提供担保的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-135 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司为多多药业向龙江银行申请 2,000 万元 融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于下 属公司为多多药业向龙江银行申请 2,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体 情况如下： 一、抵押情况概述 为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药 业）拟向龙江银行股份有限公司佳木斯分行申请额度不超过 2,000 万元人民币的 融资授信，期限为 1 年。 公司拟同意上述事项，同时四环医药为该笔授信提供连带责任保证担保，公 司下属公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）以其位 ...

第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议决议公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-133 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2023 年度第十三 次临时会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2023 年 12 月 28 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真讨论研究，形成以下决议： 经北京首佳房地产土地资产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估 并出具北京首佳（2023）估字第 FC20230103033Z 号《房地产抵押估价报告》： 上述资产于价值时点 2023 年 12 月 14 日的抵押价值总价为 5,702 万元人民币。 根据《公司章程》的规定："对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 第 1 页 ...

关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请2,500万元融资授信提供担保和反担保的公告 共 7 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-134 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500 万元 融资授信提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于公 司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500 万元融资授信提供担保和反担保的议案》， 具体情况如下： 一、担保情况概述 为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药 业）拟向哈尔滨银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称：哈尔滨银行）申请额 度不超过 2,500 万元人民币的融资授信，期限为 1 年。 为保障融资授信的顺利申请，公司与黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司 （以下简称：鑫正融资） ...

关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-137 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于下 属公司向中国银行申请保函授信的议案》，具体情况如下： 一、申请授信情况概述 1 名称 海南华素医药营销有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册地址 海南省洋浦经济开发区新浦大厦0305室 注册资本 1,000万人民币 法定代表人 车德辉 统一社会信用代码 914603007987248597 成立日期 2007年5月22日 二、授信主体基本情况 关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告 共 3 页 | | 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品（预包装）销 售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一 | | | | --- ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-139 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议审议通过《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时 ...

关于取消前期担保事项的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-136 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于取消前期担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于取 消前期部分担保事项的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开第八届董事会 2022 年度第八次临时会议、2022 年第九次临时股东大会，审议通过公司全资子公司 北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北 京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）向江苏银行股份有限公司北京 分行申请额度不超过 8,000 万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保， 北京华素以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号工业房地产提供抵押 担保，具体内容详见公司于 2022 年 10 ...