北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于多多药业再次获得高新技术企业证书的公告 共 1 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-125 关于多多药业再次获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司 多多药业有限公司（以下简称：多多药业）近日收到黑龙江省科学技术厅、黑龙 江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202323000516，发证时间为：2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 多多药业再次取得高新技术企业的资格，有利于提高企业的核心竞争力和影 响力，提升企业的品牌形象。根据国家对高新技术企业的相关税收规定，自获得 高新技术企业认定后三年内（2023 年度-2025 年度）享受国家关于高新技术企业 相关优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。 董 事 会 二 O 二三年十二月四日 第 1 页 1、黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局 颁发的《高新技术 ...

关于下属公司取得实用新型专利证书的公告 共 1 页 上述实用新型专利不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步 完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，形成 持续创新机制，提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属 公司山东华素制药有限公司取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体 情况如下： | 实用新型名称 | | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | | 专利号 | | 授权公告号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 包衣锅挡圈 | 2023 | 年 | 05 月 | 22 日 | 2023 | 年 月 | 11 | 21 日 | ZL 2023 ...

2023 年第八次临时股东大会决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-122 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月15日上午9:15， 结束时间为 2023 年 11 月 15 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室 3、召开方式：现 ...

关于控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-123 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被轮候冻结股 | 占其所持股 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量（股） | 份比例 | 本比例 | | 国美控股集团有限公司 | 186,113,207 | 24.71% | 50,880,735 | 27.34% | 6.76% | | 国美电器有限公司 | 50,807,055 | 6.75% | 1,849,367,954 | 3,639.98% | 245.56% | | 合计 | 236,920,262 | 31.46% | 1,900,248,689 | 802.06% | 252.31% | 第 1 页 一、控股股东一致行动人股份被轮候冻结的情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次被轮候 冻结数量 （股） 占其所持 股份比例 占 ...

关于控股股东及其一致行动人部分股份解除轮候冻结、一致行动人部分股份新增轮候冻结的公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-121 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除轮候冻结、 一致行动人部分股份新增轮候冻结的公告 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 轮候冻结 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 轮候冻结 委托日期 解除轮候 冻结日期 轮候机关 国美控股 集团有限 公司 是 69,490,828 37.34% 9.23% 否 2023-5-8 2023-10-23 北京市第三中 级人民法院 一、控股股东部分股份解除轮候冻结的情况 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除轮候冻结、一致行动人部分股份新增轮候冻结的公告 共 3 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国 证券登记结算有限责任公司查询，获悉： 公司控股股东国美控股集团有限公 ...

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年第三季度报告 共 19 页 证券代码：000931 证券简称：中 关 村 公告编号：2023-118 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 是 否 第 1 页 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年第三季度报告 共 19 页 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | ...

第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议独立董事意见 共 1 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 独立董事意见 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月26 日召开第八届董事会2023年度第十一次临时会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，作为公 司独立董事，基于独立判断立场，我们就本次会议审议事项发表独立意见如下： 一、关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案 经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，本次聘任会计师事务所符合有关法律法规的规定，有利于保证公司财务审计工 作的独立性、客观性、公允性，有利于进一步提升公司财务信息披露质量，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。我们一致同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议 ...

第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告 共 2 页 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-118）。 二、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-116 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2023 年度第十一 次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2023 年 10 月 26 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

第八届监事会 2023 年度第一次临时会议决议公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-117 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-118）。 二、审议通过《监事会对<2023 年第三季度报告>的审核意见》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会 2023 年度第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事 会 2023 年度第一次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，2023 年 10 月 26 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会在全面了解、审核 ...

第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议独立董事事前认可意见 共 1 页 独立董事：史录文、毕克、董磊 二〇二三年十月二十六日 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 一、关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案 我们对本议案涉及的相关材料进行了认真审阅，认为中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，有足够的专业胜任能力、 投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司 本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会2023年度第十一次 临时会议审议。 （以下无正文） 独立董事事前认可意见 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10 月26日召开第八届董事会2023年度第十一次临时会议，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规 ...