中国·北京 二〇二三年九月二十日 北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法律意见书 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2023 年第六次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会召开的合 法性进行见证，并出具法律意见书。 在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜发 ...

2023 年第六次临时股东大会决议公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-098 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：本次股东大会审议 通过的《关于取消前期部分担保事项的议案》，将变更于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年度股东大会审议通过的《关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提 供担保的议案》、2022 年 7 月 28 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过的《关 于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的议案》、2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第九次临时股东大会审议通过的《关于为山东华素向浦发银行申 请 2,000 万元综合授信续贷提供担保的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码:000931 证券简称:中关村 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 中信建投 王云鹏 中信证券 朱奕彰 兴业证券 陈 晓 华安证券 李昌幸 华安证券 任婉莹 平安证券 李颖睿 参与单位名 银河证券 孟 熙 银河证券 孙德全 安信证券 贺 鑫 首创证券 陈智博 首创证券 王 斌 开源证券 吴明华 称及人员姓 东北证券 郑浩然 山西证券 魏 赟 东方财富证券 何 玮 名 国联基金 项 薇 国联基金 刘柏川 北京风炎投资 王 鹏 天鑫财富 李振华 怀新投资 张 红 时间 2023 年 9 月 18 日下午 3:00-5:00 地点 北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润国际大酒店 会议室 董事兼总裁:侯占军; 副总裁:李斌、车德辉、范秀君; 上市公司接 副总裁兼董事会秘书:黄志宇; 待人员姓名 副总裁兼财务总监:宋学武; 养老业务负责人:苏庆宇。 投资者关系 对机构投资者关注问题做出相应回复(详见附件) 活动主要内 容介绍 日期 2023-9- ...

关于下属公司取得发明专利证书的公告 共 1 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-097 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属 公司北京华素制药股份有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体 情况如下： 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善 公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，形成持续 创新机制，提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。 备查文件 1、国家知识产权局颁发的发明专利证书。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 | 羟考酮盐酸盐的多晶型 | | | | | | | | ZL 2022 1 | CN | 北京华素制药 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

房地产抵押估价报告 估价报告编号:威华地[2023]房字第 20296 号 估价项目名称:北京市朝阳区吉庆里9 号楼、10 号楼地下一层商业 1、 3、6、9共4 套商业用房地产抵押价值的评估 估价委托人:烟台银行股份有限公司威海分行 房地产估价机构:威海华地: 日 注册房地产估价师:王青松 注册号:3720110067 注册号: 3720110068 董建英 估价报告出具日期:2023年8月22 日 t and with 北京市朝阳区吉庆里 9 号楼 10 号楼地下一层 商业 1、3、6、9共 4 套商业用房地产抵押价值的评估 威海华地土地房地产评估有限公司房地产估价报告 致估价委托人函 烟台银行股份有限公司威海分行: 接受委托,我公司委派专业人员对委托评估的房地产进行了实地查勘,遵 循公认的估价原则,按照严谨的估价程序,依据有关法律法规和估价标准,在 对估价对象进行合理的假设条件下,运用适宜的估价方法,对估价对象房地产 在价值时点的价值进行了专业分析、测算和判断,评估工作现已完成,报告主 要内容如下: 估价目的:为确定房地产抵押贷款额度提供参考依据而评估房地产抵押价 值。 估价对象:北京市朝阳区吉庆里9 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-092 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2023 年度第八次 临时会议通知于 2023 年 8 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023 年 9 月 4 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨 论研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请 敞口额度 8,000 万元的融资授信提供担保的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会 2023 年度第八次临时会议决议公告 共 4 页 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项 担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。 有关协议尚未签署。 二、审议通过《关于公司为山东华素向烟台银 ...

上述综合授信将于近日到期，经与威海市商业银行股份有限公司初村支行 （以下简称：威海市商业银行）协商，山东华素拟向该行申请敞口额度不超过8,000 万元的融资授信，期限为 1 年，由山东中关村以其名下山东省威海市惠河路 90-1 号、-2 号、-3 号、-4 号共计 4 幢工业用房地产以及分摊的土地使用权（房产建筑 面积共计为 19,709.15 平方米，分摊的土地面积为 72,206.25 平方米）为该笔授信 提供抵押担保，并由公司与山东中关村共同为该笔授信提供连带责任保证担保。 关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的公告 共 5 页 经山东中创土地房地产资产评估测绘有限公司对上述抵押资产进行评估并 出具中创评字（2023）第 WH0211J 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-093 1 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行 申请敞口额度 8,000 万元的融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

关于取消前期部分担保事项的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-095 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于取消前期部分担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 4 日召开第八届董事会 2023 年度第八次临时会议，审议通过《关于取消前 期部分担保事项的公告》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 23 日召开第八届董事会 2022 年度第四次临时会议、2021 年度股东大会，审议通过公司全资子公司北京中关 村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制 药股份有限公司（以下简称：北京华素）向宁波银行股份有限公司北京分行申请 额度为人民币 5,000 万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保，具体内 容详见公司于 2022 年 6 月 11 日披露的《关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提供担保的公 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2023 年度第八次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第六次 临时股东大会的议案》。 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-096 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 ...