GUOTE INSTItuTion REPORT 房地产抵押估价报告 估价报告编号: 深国策估字 FBJ[2025]100021 号 估价项目名称:北京市朝阳区左家庄中街6号院9号 楼-2 层 2-001 等 72个车位房地产抵 押价值评估 估价委托人:南京银行股份有限公司北京分行 房地产估价机构:深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 注册房地产估价师: 金晓飞 (注册证书编号: 1120130047) 刘丽佳（注册证书编号: 3720130016) 估价报告出具日期: 2025 年 10 月 27 日 防伪编码:20251003360 防伪查询请登录"国策评估"网站:www.guocedc.com 专业 服 务 · 创 造 价值 致估价委托人函 南京银行股份有限公司北京分行: 承蒙委托,我公司对位于北京市朝阳区左家庄中街６号院９号楼-2 层 2-001 等 72个车位房地产在现状利用条件下的抵押价值进行了评估。估价对象及估价摘要如 下： 1、估价对象基本情况:根据权利人提供的《房屋所有权证》,估价对象为北京 市朝阳区左家庄中街６号院９号楼-2 层 2-001 等 72 个车位用途房地产,建筑面积合 计为 3 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公 司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员任期届满、主动辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形，适用本制度。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职，董事辞任、高 级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，报告中应说明辞任或辞职原因。董事辞 任的，自董事会收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自公司收到辞职 报告之日起辞职生效，高级管理人员与公司之间的劳动或劳务合同另有约定的除外。 第四条 除因董事不符合任职条件的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任 ...

第一条 为明确北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司、本 公司）董事会的职责和权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和 董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、行政法规和《公司章 程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 董事会议事规则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的 1/3 以上。董事会 设董事长 1 名，副董事长 1 名，职工代表董事 1 名。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事 会。 第六条 董事由股东会选 ...

董事会审计委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 4 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事 3 名，由具有专业会计人士的独立董事担任主任委员（召集人）。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作， 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。委员 在任期内如不再担任公司董事职务的，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。董事会换届后，担任审计委员会委员的连任董事可以连 任审计委员会委员。 第七条 审计委员会下设审计工作组，公司内部审计部门兼任审计工作组，为日常 办事机构，负责日常工作联络和会议组织等。公司董事会秘书处负责协助其日常事务工 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称 ...

北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称：《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司、本公司） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府办公厅京政办函[1999]79 号文批准，由北京住宅开发建设集 团总公司（现更名为：北京住总集团有限责任公司）、北京市国有资产经营公司（现更 名为：北京市国有资产经营有限责任公司）、北京市新技术产业发展服务中心（现更名 为：中关村高科技产业促进中心）、北京实创高科技发展总公司（现更名为：北京实创 高科技发展有限责任公司）、联想集团控股公司（现更名为：联想控股股份有限公司）、 北京北大方正集团公司（现更名为：北大方正集团有限公司）、四通集团公司以发起方 式共同发起设立，设立时公司总股本为 30,000 万股；公司成立后，经北京市人民政府京 政函[1999]55 号文批准，向 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员以及本制度第二十二条 规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为相关 人员办理个人信息的网上申报，每季度检查其买卖本公司股票的披露情况。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律、行政法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 董事会提名委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第一条 为适应北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）发 展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、任职资格和程序提出建设性建议。董事会提名委员会向董事会报告，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主 任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

董事会战略委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）战 略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投资决策的有效性，完善公司 治理，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京 中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司长期发展战 略，并对重大投资、资本运作决策进行研究并提出建议。向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》中规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、重大投融 资项目进行研究审查并提出建议； 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责主持工作。主任委员在委员内选举，并 报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

独立董事制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称： 公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称：《独董办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称：《规 范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股份有 限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》 ...

关联交易管理制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范关联交易运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《北京中关村科技发展（控 股）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，制定本制度。旨在 使本公司在涉及关联交易的实际操作中有章可循，防范违规行为，最大限度地保护投资 者，特别是中小投资者的合法权益。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。包括： （一）《股票上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； （五）委托或者受托销售； （六）存贷款业务； （七）与关联人共同投资； （八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以 维护公司和其他股东的利益为根本。 第四条 公司的关联人包括 ...