江苏中南建设集团股份有限公司 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-141 关于为贵州锦盛提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子 公司对外担保余额 407.47 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东 权益的 282.46%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 2020 年公司子公司贵州锦盛置业有限公司（简称"贵州锦盛"）向中国光大 银行股份有限公司贵阳分行借款 20,000 万元，期限 36 个月，公司提供连带责任保 证担保，担保金额 20,000 万元。2022 年 12 月有关融资余额 4,168 万元，经过协商 融资期限增加 13 个月，担保条件不变，担保期限相应延长（详见公司 2022 年 12 月 17 日披露的《关于为贵州锦盛等公司提供担保的进展公告》，公告编号： 2022-217）。目前有关融资余额 2,968 万元，经过协商融资期限进一步增加 12 个 月，担保条件不变，担保期限相应延长。 公司 ...

证券代码: 000961 证券简称: 中南建设 提名人江苏中南建设集团股份有限公司现就提名张秋敏 江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中南建设集团股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-139 江苏中南建设集团股份有限公司 一、会议的基本情况 1、届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会 3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称"深交所"）进行 投票的时间为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 27 日上午 9:15）至投 票结束时间（2023 年 9 月 27 日下午 15:00）间的任意时间 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择 ...

关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公 司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第八届董事会 独立董事，基于独立、客观的立场，就公司第八届董事会第四十次会议相关事项发表如 下独立意见： 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-140 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 2、关于为常熟峰达提供担保事项 公司提供担保系公司发展需要，目前该公司经营正常，担保不增加公司风险。公司 将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保 障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有 关议案提交股东大会审议。 独立董事： 黄 峰 曹益堂 石 军 侯其财 二〇二三年九月十一日 1、关于第九届董事会候选人事项 本次提名第九届董事会候选人遵照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,通过对 提名人的履历背景等有关情况的了解,我们认为被提名人均具备担任董事的资格和能力， 未 ...

声明人石军，作为江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过江苏中南建设集团股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 九、本人担任独立董事不会违 ...

关于取得独立董事资格证书的承诺 承诺人：张秋敏 承诺日期：2023 年 9 月 11 日 作为江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，本人承 诺将参加最近一次监管机构组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 ...

√ 是 □ 否 一、本人已经通过江苏中南建设集团股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 声明人王云川，作为江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码: 000961 证券简称: 中南建设 提名人江苏中南建设集团股份有限公司现就提名崔光灿 江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过江苏中南建设集团股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规 ...

声明人崔光灿，作为江苏中南建设集团股份有限公司 9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过江苏中南建设集团股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-136 江苏中南建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第四十次会议 通知 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司办 公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董 事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议及决议情况 1、通过了关于第九届董事会候选人的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名石军先生、王云川先生、张秋敏女士、崔光灿先生为公司第九届董 事会独立董事候选人，提名陈锦石先生、陈昱含女士、施锦华先生、赵桂香女士、 朱挺峰先生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 提交股东大会审议。第九届董事会董事由股东大会通过后当选，任期三年。 独立董事一致 ...