证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-057 江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（简称"企业 内部控制规范体系"），结合江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-054 2、公司股票自 2024 年 4 月 24 日起被实施"其他风险警示"，股票简称由"中南 建设"变更为"ST 中南"，证券代码仍为"000961"； 3、实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌 幅限制为 5%。 一、实施其他风险警示股票的种类、简称、证券代码、实施起始日及日涨跌 幅限制 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"中南建设"变更为"ST 中南"； 江苏中南建设集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示及停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 24 日（星期三）开市起复牌； 对于持续经营能力，公司审慎评估目前及不少于未来 12 个月的流动资金、财 务状况、经营状况以及可能的融资来源，鉴于公司 2024 年之后竣工交付规模下降 支付需求降低，以及国家金融支持房地产 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024- 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事崔光灿 2023 年度履职情况报告 作为江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等有关规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 9 月—12 月（简称"任职期间"）履行 独立董事职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 崔光灿，男，1970 年出生，上海财经大学金融学博士，注册会计师。曾任 职安阳师范学院、上海市房地产科学研究院经济所，2009 年起任职上海师范大 学商学院，现任教授、房地产与城市发展研究中心主任。目前还任上海市房产经 济学会副会长，上海市房地产行业协会副秘书长，上海天永智能装备股份有限公 司、上海储融检测技术股份有限公司独立董事。2023 年 9 月起任 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-056 江苏中南建设集团股份有限公司 关于存在可能因股票收盘价连续低于 1 元/股而被终止上市的 第三次风险提示公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、公司股票可能被终止上市的原因 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）9.2.1 条第一款 第（四）项规定：在本所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过本 所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，本所终止其股票上 市交易。 截至 2024 年 4 月 22 日，公司股票收盘价已连续十二个交易日低于 1 元/股， 存在可能根据前述规定被终止上市的风险，敬请投资者注意风险。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 上市规则 9.2.3 条第一款规定：上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均 低于 1 元/股，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提 示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的 ...

同意董事会《关于对2023年度带强调字段的无保留意见审计意见的专项说 明》，认为相关说明反映了公司情况，将推进公司尽快落实相关应对措施，切实 维护公司及全体股东利益。 二、关于2023年度利润分配和分红派息的议案 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-067 江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限 公司（简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们 作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，就公司第九届董事会 第九次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于对2023年度财务报告带强调字段的无保留审计意见的专项说明 在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自 有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意有关事项。 七、关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及对外担保情况的独立 意见 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2023年 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-061 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第九次会议决 议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服 务费用人民币 536 万元，内部控制审计费用人民币 96 万元，合计人民币 632 万元 （不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-065 1、届次：2023 年度股东大会 2、召集人：第九届董事会 3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"） 交易系统进行 投票的时间为2024年5月15日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 5 月 15 日上午 9:15）至投 票结束时间（2024 年 5 月 15 日下午 15:00）间的任意时间 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深交所交易系统和互联网 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024- 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事石军 2023 年度履职情况报告 作为江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等有关规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（简称"任职期间"）履行独立董事 职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 石军，男，1972 年出生，中欧国际商学院 EMBA。1996 年至 2004 年任中 国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004 年至 2012 年任中国投资担保有限 公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012 年至 2019 年任中国投融资担保 股份有限公司执行总裁、总裁。2014 年至 2019 年任中投保信裕资产管理（北京） 有限公司董事长。2015 年至 2 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-051 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第五次会议通 知 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由钱军主席主持。会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议及决议情况 1、审议并通过 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 决议将 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过关于 2023 年度计提资产 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司就现任石军独立董事、王云川独立董事、张秋敏 独立董事、崔光灿独立董事的独立性情况评估意见如下： 经核查石军独立董事、王云川独立董事、张秋敏独立董事、崔光灿独立董事 担任公司独立董事以来的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其关联企 业担任任何职务，与公司以及公司控股股东、实际控制人及其关联企业之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合法律 法规、规范性文件等对独立董事独立性的要求。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-063 江苏中南建设集团股份有限公司 关于独立董事独立性评估意见 ...