江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-065 1、届次：2023 年度股东大会 2、召集人：第九届董事会 3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"） 交易系统进行 投票的时间为2024年5月15日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 5 月 15 日上午 9:15）至投 票结束时间（2024 年 5 月 15 日下午 15:00）间的任意时间 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深交所交易系统和互联网 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024- 江苏中南建设集团股份有限公司 独立董事石军 2023 年度履职情况报告 作为江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等有关规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（简称"任职期间"）履行独立董事 职责的主要情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 石军，男，1972 年出生，中欧国际商学院 EMBA。1996 年至 2004 年任中 国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004 年至 2012 年任中国投资担保有限 公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012 年至 2019 年任中国投融资担保 股份有限公司执行总裁、总裁。2014 年至 2019 年任中投保信裕资产管理（北京） 有限公司董事长。2015 年至 2 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-051 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第五次会议通 知 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由钱军主席主持。会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议及决议情况 1、审议并通过 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 决议将 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月 23 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过关于 2023 年度计提资产 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司就现任石军独立董事、王云川独立董事、张秋敏 独立董事、崔光灿独立董事的独立性情况评估意见如下： 经核查石军独立董事、王云川独立董事、张秋敏独立董事、崔光灿独立董事 担任公司独立董事以来的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其关联企 业担任任何职务，与公司以及公司控股股东、实际控制人及其关联企业之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合法律 法规、规范性文件等对独立董事独立性的要求。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-063 江苏中南建设集团股份有限公司 关于独立董事独立性评估意见 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-068 江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东权益变动相关情况的公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）通知， 获悉其持有的公司股份发生变动，具体情况如下： 一、质押股份变动情况 1、本次质押股份减少情况 | 股东 | 本次 | 占其持股 | 占总股本 | 是否为 | | 起始日 | | | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 冻结数 | 比例 | 比例 | 限售股 | | | | | | | | | 中南 | | | | 否 | | 年 | 月 | 日 | 个月 | 石家庄市桥西 | 轮候 | | 城投 | 41,706,735 | 3.05% | 1.09% | | ...

| 1．基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 中南城市建设投资有限公司 | | | | | | | | 住所 | | 江苏省南通市海门区常乐镇 | | | | | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 3 月 29 | 日-2024 | 年 | 4 月 19 | 日 | | | | 股票简称 中南建设 | | | 股票代码 | | | | 000961 | | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | | 一致行动人 | | | | 有√ 无□ | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是√ 否□ | | | | | | | | 2．本次变动情况 | | | | | | | | | | 股份种类 | | | 变动股数 | | | | 变动比例 | | | A 股 | | | | | 84,968,587 | | | 2.22% | | 本次变动方式 | | 通过证券交易所的集中交易 | | | | √ | | | | | | 通过证券交易所的大宗交易 ...

公司部关注函〔2024〕第 68 号 江苏中南建设集团股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 21 日，东方财富网等媒体发布文章《刚"救了 王健林"太盟投资集团又有大动作》称，4 月 20 日下午，由南 通市海门区人民政府牵头，你公司控股股东中南城建与亚洲著名 私募股权投资公司太盟投资集团（PAG）及江苏资产等机构洽谈 债务化解、股权交易等合作，你公司也向媒体证实了上述消息。 我部对此表示关注，请核实并说明以下问题： 1. 请你公司就上述文章所述事项的真实性做出说明。如是， 请说明中南城建与 PAG 合作的具体内容、时间安排及进展情况， 并分析相关合作的可实现性；中南城建及实际控制人是否计划对 你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事 项。 2. 请你公司说明近 1 个月接受媒体采访、机构和个人投资 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏中南建设集团股份有限公司 的关注函 者调研、回复咨询等情况，核查是否存在通过非法定信息披露渠 道对外发布对公司股票交易价格或投资决策有重大影响的信息 的情形，是否存在违反信息披露公平性原则的情形；是否存在其 他应披露未披露信息，是否存在主动迎合市场炒作公司 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-049 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为杭州德全等公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、为杭州德全置业有限公司（简称"杭州德全"）提供担保事宜 2021 年公司持股 50%的杭州德全向浙商银行股份有限公司杭州分行借款 38,000 万元，期限 36 个月。公司持股 50%的杭州锦弘企业管理咨询有限公司质 押其持有的杭州德全 100%股权，公司按持股比例为有关融资提供连带责任担保， 担保金额 19,000 万元（详见 2021 年 4 月 15 日公司《关于为苏州峻熙等公司提 供担保的进展公告》，公告编号：2021-066）。目前有关借款余额 13,900 万元， 经过协商借款期限延长 24 个月，担保期限相应延长，担保金额相应降低为 6,950 万元，其他担保条件不变。 2、为常熟峰达房地产开发有限公司（简称"常熟峰达"）提供担保事宜 2021 年公司合营公司常熟峰达向中国光大银行股份有限公司常熟支行借款 50,000 万元，期限 36 个 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-047 江苏中南建设集团股份有限公司 关于存在可能因股票收盘价连续低于 1 元/股而被终止上市的 第二次风险提示公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、公司股票可能被终止上市的原因 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）9.2.1 条第一款 第（四）项规定：在本所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过本 所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，本所终止其股票上 市交易。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司股票收盘价已连续十一个交易日低于 1 元/股， 存在可能根据前述规定被终止上市的风险，敬请投资者注意风险。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 上市规则 9.2.3 条第一款规定：上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均 低于 1 元/股，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提 示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-048 江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年度投资者交流会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年度报告将于 2024 年 4 月 22 日晚公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 23 日（周 二）下午举办投资者交流会，届时公司管理人员将就关心的问题进行沟通，欢迎 参与。会议有关安排如下： 一、会议情况 1、会议时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 15:30 2、参与方式 （1）视频参与 通过微信扫描下方二维码，按提示参与。 （2）电话参与 a：接入号码：0755-36550000（中国大陆） 00852-30018898（中国香港） 输入会议号： 494372008 和参会密码参与。 b：通过腾讯会议客户端，输入会议号：494372008 和参会密码参与。 如您计划电话参会，请提前与会议联系人员联系获取参会密码。 3、交流问题 为了保证沟通效果，请将您希望交流的问题于 4 月 2 ...