国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2024年第五次临时股东大会现场会议于2024年12月27日下午2:50在湖 北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次 会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所 交易系统于2024年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网 络投票；使用互联网投票系统于2024年12月27日上午9:15～下午3:00期间接受网络 投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2. 本次会议通过现场和网络投票的股东590人，代表股份2,154,287,698股，占 公司有效表决权股份总数的61.8864％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人 共3人，代表股份2,116,488, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-105 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 黄敏女士在担任公司监事期间，忠实履职，勤勉尽责，在促进公司完善法人 治理结构、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及监事会对黄敏女士在任职期 间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 黄敏女士《辞职报告》。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 1 2024 年 12 月 23 日，公司监事会收到监事黄敏女士的书面辞职报告。因本人 工作单位不再为公司股东，黄敏女士申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司 及其控股子公司任职。 鉴于黄敏女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会 的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄敏女士的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职申请生效前，黄敏女士 仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。黄敏女士 及其配偶或关联人在其任期 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company with a target price of RMB 5.26 [1] Core Views - The company's new coal and photovoltaic power installations supported a rapid year-on-year growth in cumulative power generation from January to November 2024 [1] - The company completed a private placement on December 3, increasing its total share capital by 26.6% to 3.481 billion shares, diluting EPS by 21% for the first nine months of 2024 [1][3] - The dilution impact is expected to gradually weaken as the new energy projects funded by the placement come into operation [1][3] - The company's coal power and photovoltaic installations are expected to continue growing in 2025-2026 [1] Power Generation - The company put into operation 4 coal power units in 2023, with a total capacity of 2.02 million kW [2] - From January to November 2024, the company's coal power generation increased by 24.9% year-on-year to 32.107 billion kWh, driven by increased coal power capacity and reduced hydropower output in Hubei Province [2] - Wind power generation decreased by 11.8% year-on-year to 451 million kWh, while photovoltaic power generation surged by 81.9% to 2.189 billion kWh due to new grid-connected photovoltaic installations [2] Financial Performance and Valuation - The company raised approximately RMB 3 billion through a private placement, with the controlling shareholder, China Energy Group, subscribing to RMB 900 million [3] - The report forecasts the company's net profit attributable to the parent company to increase by 0%, 9.2%, and 11.1% in 2024-2026, reaching RMB 982 million, RMB 1.291 billion, and RMB 1.671 billion, respectively [4] - The target price of RMB 5.26 is based on a 2025E PB of 1.55x, considering the company's strong coal supply agreements and excellent profitability in Hubei Province's coal power sector [4] Financial Projections - Revenue is expected to grow by 20.15%, 8.41%, and 10.91% in 2024-2026, reaching RMB 17.37 billion, RMB 18.831 billion, and RMB 20.886 billion, respectively [6] - EPS is projected to be RMB 0.28, RMB 0.37, and RMB 0.48 in 2024-2026, with ROE increasing from 9.04% in 2024 to 12.71% in 2026 [6] - The company's PE ratio is expected to decrease from 17.48x in 2024 to 10.27x in 2026, reflecting improved profitability [6]

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-104 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、5 月 22 日在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2024-022、032、042)。 二、吸收合并进展情况 2024 年 12 月 10 日，公司收到了武汉市洪山区行政审批局出具的《登记通知 书》（洪市监）登字〔2024〕第 235531 号），湖北电力因吸收合并提交的注销 登记申请材料齐全，符合法定形式，予以登记。至此，湖北电力注销，公司吸收 合并全资子公司湖北电力事项已办理完毕。 三、备查文件 《登记通知书》。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 1 一、吸收合并情况概述 公司于2024年4月24 日、5月21日分别召开第十届董事会第二十二次会议、 2023 年度股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收 合并全资 ...

会议认为,公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申 请文件中的内容一致,符合法律法规的规定及发行申请文件的相 关安排,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资 金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未 超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定,不会损害公司、股东特别是中小股东利益。 国家能源集团长源电力股份有限公 2024年第六次独立董事专门会议 公司 2024年第六次独立董事专门会议于 2024 以通讯方式召开。会议通知于 2024年 12月9日以专人送达或邮 件方式发出。经确认,公司 3名独立董事均收到会议通知。根据 会议程序要求,3名独立董事参与了会议表决并于12月11日前 将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12月11日在 一名独立董事、董事会秘书和一名职工代表的监督下完成。本次 独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及 《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议以记名投票方 式表决,作出了以下决议: ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-100 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事 均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 12 月 11 日 前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12 月 11 日在一名监事和一 名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 会议认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）同意注册，长源 电力向特定投资者发行普通股募集资金，募集资金规模不超过 30 亿元。2024 年 11 月 5 日，中信建投证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公 司指定的本次募集资金专户内。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-102 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意使用最高额不超 过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资， 在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）批准，公司向不 超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集资金，募集资金规模不超过 30 亿元。 保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）已于 2024 年 11 月 5 日将上述认购款扣除承销费后的余额人民币 2,990,633,245.02 元划转至公 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-099 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均 收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 12 月 11 日前将 表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12 月 11 日在一名董事、一名监事 和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 会议同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金，截至 2024 年 11 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 349,277.05 万元，本次置换 243,238.75 万元。 公司独立董事专 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-103 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 2:50； （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 3:00； （3）深交所交易系统网络投票时间：2024年12月27日（星期五）的交易时 间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00； （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。 1．股 ...