国家能源集团长源电力股份有限公司 债务融资管理办法 第三版 （经 2025 年 10 月 14 日公司第十届董事会第三十六次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为加强国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）债务融资事项管理，多渠道筹集经营发展所需资金， 提高资金效益，防范债务融资风险，依据国家相关法律法规规定 及公司资金管理制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所规范债务融资，指为满足企业经营和发展 需要，以间接或直接方式筹集资金的活动，包括但不限于信贷融 资、债券融资、统借资金、信托贷款、融资租赁、应收账款保理、 保险债权投资计划、信用证融资、银行承兑汇票、商业汇票、资 产证券化等各项债务资金筹措方式。 第三条 本办法适用于公司本部及各全资、控股子公司、内 部核算单位（以下简称各单位），代管单位参照执行。 各单位为所属控股企业提供债务融资的，债务融资比例不能 超过持股比例；对因特殊情况对控股企业超股比提供债务融资的， 应要求债务融资人的其他股东提供担保，但为救急、救险、安全、 稳定紧急需求资金提供债务融资，且其他股东确实难于提供担保 的除外。 第三章 债务融资的预算管理 第九条 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 担保管理办法 第三版 （经 2025 年 10 月 14 日公司第十届董事会第三十六次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）担保行为，加强担保管理，降低担保风险，保障公司 财产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担 保法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司及所属子公司为其他单 位的借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划等融 资行为提供的各种形式担保，具体包括但不限于提供一般保证、 连带责任保证、抵押、质押、具有担保效力的共同借款合同、具 有担保效力的支持性函件等（不包含留置和定金）。 第三条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司。本办 法所称子公司是指公司所属全资子公司、控股子公司，参股公司 依照其公司章程办理担保事项。 第四条 公司全资子公司和控股子公司的担保，视同公司行 ...

第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下 简称公司）及控股子公司提供财务资助行为，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称提供财务资助，是指公司及控股子公司 有偿或无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 第三版 （经 2025 年 10 月 14 日公司第十届董事会第三十六次会议 批准进行修订） 国家能源集团长源电力股份有限公司 提供财务资助管理办法 第一章 总则 （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人。 （二）中国证监会或者深圳证券交易所（以下简称深交所） 认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当比照本办法的规定 执行： （一） 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对 外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低 于行业一般水平； （四）支 ...

1 国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议 公司 2025 年第五次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 14 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025 年 10 月 9 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，其中汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席会 议，王宗军独立董事通过网络视频出席会议。会议由汤湘希先生 召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立 董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司 独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作 出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司 2025 年部分日常关联交易重新预 计的议案》 经审查，会议认为：因 2025 年公司销售商品及接受劳务的 关联交易情况较年初预计额有所变化，为确保关联交易合法合规， 对公司部分日常关联交易进行重新预计。本次重新预计符合公司 实际情况，本次重新预计的关联交易事项符合公平、公开和公正 原则，审核确认程序合法合规，不影响公司独立性，交易遵循了 一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东 的 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-067 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2025 年部分日常关联交易重新预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分日常关联交易预计变化的情况 （一）年初预计的日常关联交易情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于日常关联交易的审议与披露的相 关规定，经公司第十届董事会第三十一次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通 过，公司于 2025 年 3 月对 2025 年日常关联交易进行了预计与披露，预计 2025 年公 司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其下属 单位日常关联交易总额为 1,166,280 万元。其中，销售商品关联交易金额为不超过 12,000 万元，接受劳务关联交易金额为不超过 9,350 万元。 （二）重新预计的日常关联交易情况 由于公司所属部分火电企业与国能龙源环保有限公司及其所属子公司（以下简 称龙源环保）在脱硫脱硝特许经营（或委托运营）方面的结算模式等方面发生调整， 经统计测算，2025 年公司销售商品关 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-068 一、对外投资基本情况 为促进公司煤电产业结构优化，加快清洁高效环保煤电项目升级发展，增加 公司大容量高参数煤电装机比重，增强公司煤电机组市场竞争力，经公司第十届 董事会第十三次会议及公司 2022 年度股东大会审议通过，同意对全资子公司国 能长源汉川发电有限公司增资，并以其为主体投资建设国能长源汉川四期 2×100 万千瓦扩建项目（以下简称汉川四期项目）。该项目静态总投资 706,884 万元，动 态总投资 734,520 万元，均含烟气脱硫、脱硝设施建设（具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资所 属子公司并投资建设国能长源汉川四期 2×100 万千瓦扩建项目的公告》，公告编 号：2023-034）。 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国能长源汉川四期 2×100 万千瓦扩建项目 进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资标的进展情况 由于汉川四期项目主机设备价格调整以及脱硫脱硝设备采取特许 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-070 国家能源集团长源电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈烈，作为国家能源集团长源电力股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人国家能源集团长源电力股份有限公司董 事会提名为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过国家能源集团长源电力股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ________ ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-069 国家能源集团长源电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国家能源集团长源电力股份有限公司董事会现就提名沈烈为国家能源 集团长源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任国家能源集团长源电力股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过国家能源集团长源电力股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-071 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 10 月 23 日下午 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 ...

一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三十六次会议于 2025 年 10 月 14 日在湖北省武汉市洪山 区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式 召开。会议通知于 2025 年 10 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中王冬董事、郑峰董事、汤湘希董事、张红董事现场出席会议， 刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、王宗军董事通过网络视频参加会议。会议由 董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 根据《公司章程》及相关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中 独立董事占比不得低于三分之一，职工董事一人（通过职工（代表）大会或者其 他形式民主选举产生），董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。经董事会提名委员会提议，决 定提名王冬先生、郑峰先生、谢耀东先生、王娟女士、周元明先生、沈烈先生 ...