长源电力公告，2025年上半年营业收入66.14亿元，同比下降16.76%。净利润9482.21万元，同比下降 78.83%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted the planned capacity and investment for its photovoltaic power generation project due to tightening land use policies, which has hindered the project's progress [1] Group 1: Project Adjustments - The planned installed capacity of the photovoltaic project has been reduced from 230 MW to 171 MW [1] - The total investment amount for the project has been revised from 1.102 billion yuan to 745 million yuan [1] Group 2: Project Details - The actual available land area for the photovoltaic site is 4,580 acres, with 72 power generation units arranged [1] - The inability to secure the necessary construction land has led to the inability to advance the remaining engineering work [1]

国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人董事长王冬、总经理郑峰、主管会计工作负责人朱虹及会计 机构负责人（会计主管人员）夏正茂声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司可能面临的风险，敬请广 大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | ...

（经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会秘书工作规则 第二版 第二章 选任 第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。 第七条 董事会秘书应当具备下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； 第一条 为进一步完善国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构，提高公司治理水平，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《国 家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 ...

第一条 为规范国家能源集团长源电力股份有限公司 （以下简称公司）董事离职管理，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）及其他有关法律、行政法规、部门规章和《国家能源 集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 国家能源集团长源电力股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则。严格遵守国家法律法规、证券监 管规定及《公司章程》的要求。 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 审议通过） （二）公开透明原则。及时、真实、准确、完整地披露 董事离职相关信息。 （三）平稳过渡原则。确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性。 第一章 总则 （四）保护股东权益原则。维护公司及全体股东的合法 （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 股东会议事规则 第三版 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东会规则》以及《国家能源集团长源电力股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第五十条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二 个月内召开。 — 1 — 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称深交 所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第四版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书 面辞职报告中应当对辞职原因和需由董事会关注的事项进 行必要说明。 第三章 职责权限 第八条 委员会的主要职责权限： 第一条 为规范公司董事及高级管理人员提名工作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国家能源 集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 提名委员会（以下简称委员会）是董事会下设 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。未经董事 授权，委员会不得以董事会名义做出任何决议。 第三条 本实施细则适用对象包括公司、董事长、副董 事长、董事；总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、 董事会秘书以及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成， ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 接待和推广工作制度 第二版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范国家 能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）接待和推广的 行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》有关规定，并结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的接待和推广工作是指公司通过接受投 资者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析 师会议和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广的行为， 在公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增 加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投 资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： — 1 — （一）公平 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会审计与风险委员会年报工作规程 第三版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善国家能源集团长源电力股份有限公司 （以下简称公司或长源公司）内部控制体系建设，提高公司信息 披露质量，强化董事会审计与风险委员会的决策功能和对财务报 告编制的监控，提高内部审计工作质量，确保审计与风险委员会 对年报审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规 定，以及《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》《国家能源 集团长源电力股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》 的相关要求，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特 制定本工作规程。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计与风险委员会在公司年报编制和披露过程中， — 1 — 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件等相关规定，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完 整和及时。 第三条 审计与风险委员会成员应认真学习中国证监会、深 圳证券交易所等监管部门关于年报编制 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四版 （经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称公司）内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，按照本制 度规定以及深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司 ...