证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-026 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年投资完成及 2025 年投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、2025 年度投资计划 为加快转型升级，优化布局结构，助力公司高质量发展，根据公司投资计划 管理办法的有关规定，结合公司"十四五"发展战略和本年度项目投资需求，组织 编制了公司 2025 年度投资计划。 2025 年，公司投资计划总额为 616,286 万元，其中：固定资产投资计划 601,486 万元，较上年度增加 51,424 万元；科技投入计划 9,300 万元，较上年度增加 2,750 万元；股权投资计划 5,500 万元，较上年度增加 5,500 万元。固定资产投资计划 中，基建项目 539,000 万元，占比 ...

1. 审议通过了《关于＜公司 2024 年度利润预分配方案＞的 议案》 经审查,会议认为:公司 2024 年度利润预分配方案符合《公 司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关 事项的规定,有利于强化公司市值管理,增进公司的市场认同和 价值实现,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司 正常经营和健康持续发展。 国家能源集团长源电力股份有限 2025年第二次独立董事专/ 公司 2025年第二次独立董事专门会议 23 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025 年 4月21日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人,实到2人,其中汤湘希独立董事现场出席会议,王宗军独立 董事通过网络视频出席会议,张红独立董事因公务未能出席本次 会议,书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。会 议由汤湘希先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公 司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举 手投票表决,作出以下决议: 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号 -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司董事、监事、高级管理人员履职 风险敞口，减少民事赔偿责任可能给公司造成的损失，保障广大投资者利益，公 司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称董监高责 任险）。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于购买董监高责任保险的议案》，具体情况如下： 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2025-031 2. 公司第十届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 该事项尚需提交股东大会审议通过，为提高决策效率，董事会提请股东大会 授权公司管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不 限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今 后董监高责任险保险期限到期时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-034 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易 进展情况的公告 一、关联交易情况概述 经公司 2024 年第七次独立董事专门会议、2025 年第一次独立董事专门会议、 第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十一次会议以及 2025 年第一次 临时股东大会审议通过，同意公司退出湖北松滋抽水蓄能电站项目（以下简称松 滋项目），并将松滋项目整体以协议转让的方式转让给公司关联方国家能源集团 湖北能源有限公司控股的国能湖北松滋抽水蓄能有限公司（以下简称松滋公司）， 最终转让价格按北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）出具的经 国有资产管理单位备案的评估报告所确定的评估值为基础定价。根据中企华出具 的《松滋抽水蓄能项目评估报告》（中企华评报字[2024]第 2089 号），最终确 定的评估值为 34,085.22 万元（具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 3 月 14 日在《 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、编制原则和依据 （一）编制原则 1.坚持战略引领。围绕公司"126"总体工作要求和"345" 工作方针，以"十四五"规划为引领，引导优势资源向投资 回报高、现金回流好、归母贡献大的重点企业和项目倾斜， 实事求是、客观、科学确定预算目标。 2.坚持全面预算。坚持全员参与，分级编制。本次预算 由各单位编制上报，各归口管理部门对口审核各项归口管理 指标，财务部统筹汇总编制而成。 3.强化目标导向。加大预算集约管控力度、推动"一利 五率"等关键指标持续改善，注重开源增收和降本增效，电 量、电价在在市场行情基础上自我加压，燃料成本、修理费、 七项费用等同比压降一定比例。强化成本费用刚性管控，坚 持上下融通，层层分解任务，实现对接战略、分解执行、管 控纠偏、考核评价的闭环管理，倒逼业务安排和成本管控等 持续优化，争取效益最大化。 4.坚持严控风险。持续推进全要素对标，提升预算指标 的先进性和科学性，科学界定预算边界条件，持续优化债务 结构和资本结构，强化现金流管理，推动可持续健康发展。 （二）编制依据 根据对 2025 年的电力、煤炭、资金市场的形势预测， ...

截至 2024 年底，公司资产总额 403.62 亿元，归属于上 市公司的净资产 136.07 亿元，公司可控总装机容量达到 1121.85 万千瓦，其中清洁能源装机容量 290.85 万千瓦，占 比 25.93%。30 亿元再融资项目高质量完成，为推动公司可 持续健康发展奠定了良好基础。 1.经营业绩增长创出新亮点。全年实现利润总额 9.56 亿 元，同比增长 86.03%，归属于上市公司股东的净利润 7.15 亿 元，基本每股收益 0.2545 元，净资产收益率 6.79%。突出市 场营销创效，提前 20 天、23 天完成年度发电、供热目标任 务，均创历史新高，其中火电利用小时连续第二年保持区域 领先，高于区域平均 170 小时，供热量同比增长 8.84%，占 全省统调火电的 44.27%。容量电费回收率高于全省平均 0.19 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024年工作回顾 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，在 董事会的坚强领导下，公司上下深入学习贯彻党的二十届三 中全会精神和习近平总书记视察湖北省的重要讲话精神，牢 牢把握"稳健、精进、创新、协同 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-028 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 应收账款 2024 年，公司应收账款计提信用减值损失 1,965.89 万元。其中，国能长源湖北 新能源有限公司、国能长源汉川发电有限公司、国能长源随县新能源有限公司计提 金额分别为 1,332.33 万元（应收新能源电费补贴）、252.45 万元（应收电费）、227.29 万元（应收电费），其他单位计提合计 153.82 万元（应收电费等）。 2. 其他应收款 2024 年，公司其他应收款计提信用减值损失-375.33 万元（当期收到款项冲回坏 账准备）。其中，国家能源集团长源电力股份有限公司本部、国能长源武汉青山热电 有限公司计提金额分别为-201.50 万元、-125.82 万元，其他单位计提合计-48.01 万元。 公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 8,822.88 万元，相应减少 公司 2024 年度营业利润 8,822.88 万元。鉴于本次资 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规，以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有 关规定，切实履行监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，列席了 公司股东大会和董事会会议，维护了公司、股东及其他利益 相关者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力 保障。现将监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，审议通过了 24 项 议案。具体情况如下： 1. 2024 年 2 月 22 日召开第十届监事会第十四次会议， 审议通过了关于提名公司监事候选人的议案。 2. 2024 年 3 月 12 日召开第十届监事会第十五次会议， 审议通过了关于选举监事会主席的议案。 3. 2024 年 4 月 24 日召开第十届监事会第十六次会议， 审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告、公司 2023 年年 度报告及摘要、公司 2024 年第一季度报告、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案、关于公司 2024 年度财务预算报 告的议案、关于公司 2023 年度利润预分配方案的议案、 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-030 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于开展债券融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集项目建设资金， 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2025 年拟注册发行债券的议案》。根据会议决议，公司拟向中国银行间交易商 协会申请注册发行超短期融资券 10 亿元和中期票据 10 亿元，同时通过交易所、 证监会系统发行公司债券 10 亿元。具体情况如下： 一、本次超短期融资券发行方案 1.发行人：国家能源集团长源电力股份有限公司； 2.注册规模：10 亿元人民币； 3.发行时间：根据实际资金需求情况及发债市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机分期发行； 4.发行期限：单笔发行期限不超过 9 个月； 6.资金用途：补充公司流动资金、置换银行贷款及法律法规允许的其他用途。 二、本次中期票据发行方案 1.发行人：国家能源集团长源电力 ...

1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-033 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．召集人：公司董事会。经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第 三十二次会议决议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年度 股东大会。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 2:50； （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 29 日（星期四）下 午 3: ...