证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-020 1. 合同标的：本次交易标的为松滋抽蓄项目全部前期工作成果及相关投入。 前期工作成果包含甲方取得的松滋抽蓄项目开发权，以及因开展前期工作对外签 署的所有合同协议、委托专业机构编制的各类专题报告、已取得的全部前期支持 性文件等，但不包含松滋市人民政府为松滋抽蓄配套的松滋市域内不少于 150 万千瓦的新能源资源的开发权，上述新能源资源的开发权仍归属甲方。 经甲、乙双方协商一致，甲方同意将其合法拥有的交易标的转让予乙方；乙 方同意整体受让甲方合法拥有的交易标的。松滋抽蓄项目开发权及尚未履行完毕 的合同协议通过变更合同主体的方式进行转让，相关投入以评估价值为基础进行 定价和转让，评估基准日为 2024 年 11 月 30 日，评估基准日的账面价值为人民 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易 进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 经公司 2024 年第七次独立董事专门会议、2025 年第一次独立董事专门会议、 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工 程基于 5G+的四期人员定位系统建设扩展项目关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2025 年 4 月 8 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2025]03323 号），确定国能（北京） 电气技术有限公司（以下简称国能电气）为公司全资子公司国能长源汉川发电有 限公司（以下简称汉川公司）四期 2×1000MW 扩建工程基于 5G+的四期人员定 位系统建设扩展公开招标项目的中标方，项目中标金额为 879 万元。 由于国能电气是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控制的企业，因此国能电气属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会的批准。 上述关联交易不构成《上市公司重 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-017 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2025 年 3 月电量完成情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2025 年 3 月发电量完成情况公告如下： 2025 年 3 月，公司完成发电量 28.29 亿千瓦时，同比增长 2.82%。其中火电发 电量同比增长 3.41%，水电发电量同比降低 1.24%，新能源发电量同比降低 0.97%。 公司 2025 年 1-3 月累计完成发电量 84.61 亿千瓦时，同比降低 11.72%。其中火 电累计发电量同比降低 12.47%，水电累计发电量同比降低 44.96%，新能源累计发 电量同比增长 20.27%。具体数据情况见下表： 公司 2025 年 3 月发电量完成情况表 上述发电量数据系公司初步统计结果，公司发电量数据在月度之间可能存在较 大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、装机容量变动、 设备检修等。数据可能与定期报告披露 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-016 国家能源集团长源电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年4月1日下午2:50在湖北 省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室召开，本 次会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易 所交易系统于2025年4月1日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网 络投票；使用互联网投票系统于2025年4月1日上午9:15～下午3:00期间接受网络投 票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共650人，代表股份 87,534,391股，占公司有效表决权股份总数的2.5146％。其 ...

湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）接受国家能源集团长 源电力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建 工程噪声治理 EPC 总承包工程关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）经公开招 标，确定国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）为长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程噪声治理 EPC 总承包工程的中标方，项目中标金额为 3,400.951573 万元（具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程噪声治理 EPC 总承包工程关联交易的公告》，公告编号： 2025-006）。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-015 二、关联交易进展情况 2025 年 3 月 20 日，汉川公司与国能水务签署了《长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工程噪声治理 EPC 总承包合同》，其主要内容如下： 1. 合同标 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 公司 2025年第一次独立董事专门会议于 2025 本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。 会议通知理学2025 年3月4日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事3人, 实到 3 人。会议由汤湘希朱生召集和主持,公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券 监管规定、公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规 定。会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年存、贷款关联交易完成情 况和 2025 年预计情况的议案》 经审查,会议认为公司 2024年存、贷款关联交易实际发生 数未超过预计数,符合交易所的有关规定。公司预计的 2025 年 度存、贷款关联交易符合公司正常生产经营的需要,有利于公司 生产经营活动的正常开展。上述关联交易事项遵循了一般商业原 则,价格公允,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险,不会损害公司、股东特别是中小股东 的利益。 本次公司与关联方存、贷款关联交易事项符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

二、强化资本运营，助力绿色低碳转型发展 2024 年 11 月，公司披露了向特定对象发行股票项目（以下简称再融资）发 行情况报告书。本次再融资向 16 名特定投资者发行 A 股普通股 731,707,317 股， 全额募足 30 亿元，募集资金将用于共计 235 万千瓦的 10 个光伏发电项目建设及 补充流动资金，再融资发行取得圆满成功。本次再融资是提高上市公司质量、推 动清洁低碳转型发展的重要举措，充分发挥了上市公司进行权益融资、优化装机 结构、降低负债压力的功能作用，同时也是双碳目标提出以来，湖北省首家开展 再融资用于新能源项目建设的能源电力类上市公司，充分彰显了公司绿色转型发 展的决心和成效。 三、强化公司治理，提升规范运作水平 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-013 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极维护公司全体股东利益，增强投资者信心，提高公司质量和投资价值， 公司制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-011 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易完成情况 和 2025 年预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司的日常关联交易主要是公司及公司所属企业与公司控股股东国家能源 投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其所属企业之间发生的采购 物资、采购燃料、销售商品、接受劳务等关联交易。据初步统计，公司 2024 年 日常关联交易实际发生金额约为 929,371 万元（实际数据以公司 2024 年度审计 报告为准），未超过 1,158,344 万元的预计总额。预计公司 2025 年日常关联交易 总额约为 1,166,280 万元。 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金额 2025 年，公司预计与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额约 为 1,166,280 万元，详见下表： 单位：万元 | 交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | ...

1. 本次关联交易已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事回 避了表决。此项议案尚需经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将在股东大会上对该议案回避表决。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-010 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况 和2025年预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 公司与国家能源集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，该协议已经公 司第十届董事会第十九次会议及 2023 年第六次临时股东大会审议通过，并于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上进行了披露。 3. 公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与国家能源集团财 务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》，并于 2024 年 8 月 28 日 在巨潮资讯网上进行了披露。 4. 以下 2024 年存、贷款关联交易数据为初步统计数据，实际数据以公司 2024 年审计报告数据为准。 一、关联交易概述 （一）公司 2024 ...