证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-002 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：63,500 | 万元–79,500 | 万元 | 盈利：34,906.20 | 万元 | | | 比上年同期增长：81.92%–127.75% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：61,350 | 万元–77,350 | 万元 | 盈利：34,239.00 | 万元 | | | 比上年同期增长：79.18%–125.91% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.2260 | 元/股–0.2829 | 元/股 | 盈利：0.1270 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所 预审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 公司净利润较上年同期增长主要原因：发电量同比增加； ...

中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 产的 7.75%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 此项交易需提交公司董事会审议，且需获得公司股东大会的批准。 经全体独立董事一致同意，公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过 了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》，公司独立 董事汤湘希、王宗军、张红对该议案进行了审议并发表了意见。公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第十届董事会第三十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议案》， 参与会议的 4 名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟均回避了对此项议案的表决。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。 拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 ...

同意将《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第七次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第七次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 27 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2024 年 12 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。其中汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席会 议，王宗军独立董事通过网络视频参加会议。会议由张红先生召 集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董 事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司独 立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作出 以下决议： 1. 审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目 暨关联交易的议案》 经审查，会议认为：协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨 关联交易可减轻公司投融资压力和财务负担，控降资产负债率和 财务风险，有利于公司健康可持续发展，定价公允合理，不存在 损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经 营及财务状况产生重大影响，同意协议转让湖北松滋抽水蓄能电 站项目，最终转让 ...

湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）接受国家能源集团长 源电力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源 ...

编码：CYDLZ-1-095 国家能源集团长源电力股份有限公司 投资管理办法 第二版 （经 2024 年 12 月 27 日公司第十届董事会第 30 次会议 批准进行修订） 第一章 总则 第一条 为建立科学的投资管理体系，规范投资行为，提高 质量效益，扩大有效投资，推动高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中央企业投资监督管理办法》《中央企业违规经 营投资责任追究实施办法》《国家能源集团投资管理办法》以及 《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》《国家能源集团长 源电力股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》 《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会授权管理办法》等 相关法律法规、规章制度，制定本办法。 第二条 本办法适用于国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称公司）和所属全资、控股子公司及内部核算单位（以 下统称所属企业）。代管单位、参股子公司可参照执行。 第三条 本办法所称投资，是指以货币资金、实物资产和无 — 1 — 形资产等不同资产形式，投放于某种对象或事项，以期未来获得 回报的资本性支出行为，包括固定资产投资、股权投资、科技投 资和信息化投资等投资行为。 （一）固定资产投资。指 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-107 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2022 年 9 月 20 日，公司收到湖北省发展和改革委员会下发的《湖北省发展 和改革委员会关于湖北松滋抽水蓄能电站项目核准的批复》（鄂发改审批服务 ﹝2022﹞326 号），公司湖北松滋抽水蓄能电站项目（以下简称松滋项目）获得 核准（具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网上披露的《关于湖北松滋抽水蓄能电站项目获得核准的自愿性信息披 露公告》（公告编号：2022-089）。其后，公司积极稳妥推进松滋项目前期工作， 目前已完成项目可行性研究阶段全部工作。 经过内部研究，鉴于松滋项目投资金额大，建设工期及投资回收期长，为减 轻公司投融资压力和财务负担，有效控降资产负债率和财务风险，公司拟退出松 滋项目，并将项目整体以协议转让的方式转让给国家能源集团湖北能源有限公司 控股的国能湖北松 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-106 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易的议 案》 会议认为，协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易可减轻公司投融资 压力和财务负担，控降资产负债率和财务风险，有利于公司健康可持续发展，定价 公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经 营及财务状况产生重大影响，同意协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目，最终转让 价格按中企华出具的经国有资产管理单位备案的评估报告所确定的评估值为基础 定价。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董 事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑 峰、刘晋冀、王娟回避了表决 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2024年第五次临时股东大会现场会议于2024年12月27日下午2:50在湖 北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次 会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所 交易系统于2024年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网 络投票；使用互联网投票系统于2024年12月27日上午9:15～下午3:00期间接受网络 投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2. 本次会议通过现场和网络投票的股东590人，代表股份2,154,287,698股，占 公司有效表决权股份总数的61.8864％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人 共3人，代表股份2,116,488, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-105 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 黄敏女士在担任公司监事期间，忠实履职，勤勉尽责，在促进公司完善法人 治理结构、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及监事会对黄敏女士在任职期 间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 黄敏女士《辞职报告》。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 1 2024 年 12 月 23 日，公司监事会收到监事黄敏女士的书面辞职报告。因本人 工作单位不再为公司股东，黄敏女士申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司 及其控股子公司任职。 鉴于黄敏女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会 的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄敏女士的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职申请生效前，黄敏女士 仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。黄敏女士 及其配偶或关联人在其任期 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company with a target price of RMB 5.26 [1] Core Views - The company's new coal and photovoltaic power installations supported a rapid year-on-year growth in cumulative power generation from January to November 2024 [1] - The company completed a private placement on December 3, increasing its total share capital by 26.6% to 3.481 billion shares, diluting EPS by 21% for the first nine months of 2024 [1][3] - The dilution impact is expected to gradually weaken as the new energy projects funded by the placement come into operation [1][3] - The company's coal power and photovoltaic installations are expected to continue growing in 2025-2026 [1] Power Generation - The company put into operation 4 coal power units in 2023, with a total capacity of 2.02 million kW [2] - From January to November 2024, the company's coal power generation increased by 24.9% year-on-year to 32.107 billion kWh, driven by increased coal power capacity and reduced hydropower output in Hubei Province [2] - Wind power generation decreased by 11.8% year-on-year to 451 million kWh, while photovoltaic power generation surged by 81.9% to 2.189 billion kWh due to new grid-connected photovoltaic installations [2] Financial Performance and Valuation - The company raised approximately RMB 3 billion through a private placement, with the controlling shareholder, China Energy Group, subscribing to RMB 900 million [3] - The report forecasts the company's net profit attributable to the parent company to increase by 0%, 9.2%, and 11.1% in 2024-2026, reaching RMB 982 million, RMB 1.291 billion, and RMB 1.671 billion, respectively [4] - The target price of RMB 5.26 is based on a 2025E PB of 1.55x, considering the company's strong coal supply agreements and excellent profitability in Hubei Province's coal power sector [4] Financial Projections - Revenue is expected to grow by 20.15%, 8.41%, and 10.91% in 2024-2026, reaching RMB 17.37 billion, RMB 18.831 billion, and RMB 20.886 billion, respectively [6] - EPS is projected to be RMB 0.28, RMB 0.37, and RMB 0.48 in 2024-2026, with ROE increasing from 9.04% in 2024 to 12.71% in 2026 [6] - The company's PE ratio is expected to decrease from 17.48x in 2024 to 10.27x in 2026, reflecting improved profitability [6]