山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）2016 年重大 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"重大资产重组"）项目的独立财务顾问是招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"），原指派的项目主办人为王辉 政先生、刘智先生，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日，因配套募集 资金尚未使用完毕，招商证券仍就该事项进行专项持续督导。 近日，公司收到招商证券《关于更换独立财务顾问主办人的函》， 重大资产重组项目独立财务顾问原主办人之一王辉政先生因工作变 动不再适合履行重大资产重组的专项持续督导职责。招商证券指派彭 勇先生（简历附后）自 2023 年 10 月 1 日起接替王辉政先生继续履 行专项持续督导职责。本次变更后，公司重大资产重组项目独立财务 顾问主办人为刘智先生、彭勇先生。 公司董事会对王辉政先生在公司重大资产重组及持续督导期间 所做的工作表示衷心感谢！ 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-035 山西蓝焰控股股份有限公司 关于更换独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited 公司章程 （经公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 二零二三年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0556 号 致：山西蓝焰控股股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西蓝焰控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见，本所指派律师以现场方式对本次股东大会进行了见证。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-508 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-034 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00 的 任意时间。 2.现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路 126号） 3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和 1 互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,186,854,115.44, representing a 5.18% increase compared to ¥1,128,431,815.89 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 12.25% to ¥321,181,759.67 from ¥366,035,676.24 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities fell by 19.25% to ¥340,995,927.77, down from ¥422,270,088.07 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 13.16% to ¥0.33 from ¥0.38[21]. - The total assets at the end of the reporting period increased by 6.54% to ¥12,174,597,581.23 compared to ¥11,427,733,793.13 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 6.19% to ¥5,505,994,639.72 from ¥5,184,979,180.52[21]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 459.90% to CNY 1.11 billion[44]. - The net profit for the first half of 2023 is CNY 315,513,115.83, a decrease of 6.4% compared to CNY 335,629,453.93 in the same period of 2022[158]. - The total revenue for the first half of 2023 is not explicitly stated, but the operating profit is CNY 383,545,092.01, down from CNY 411,948,309.27 in the previous year, indicating a decline of approximately 6.9%[158]. Revenue and Costs - Revenue from oil and gas extraction was ¥1,145,260,291.7, accounting for 96.50% of total revenue, with a year-over-year growth of 4.58%[46]. - The gross profit margin for oil and gas extraction was 40.08%, a decrease of 2.47% compared to the previous year[48]. - Total operating costs amounted to CNY 958,119,622.18, up from CNY 920,326,802.32 year-on-year[157]. - The operating costs increased to CNY 714,530,707.79 from CNY 698,341,140.51, reflecting a rise of 2.3% year-over-year[158]. Cash Flow and Financing - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥1,114,343,414.18 for the first half of 2023, compared to an increase of ¥199,024,607.97 in the first half of 2022[164]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 reached ¥1,948,380,865.99, up from ¥1,211,622,234.28 at the end of the first half of 2022[164]. - Total cash inflow from financing activities increased significantly to ¥2,348,330,952.78 in the first half of 2023, compared to ¥417,963,486.11 in the first half of 2022, marking a growth of 461.5%[164]. - The total cash outflow from financing activities was ¥1,345,927,123.60 in the first half of 2023, compared to ¥448,481,025.10 in the first half of 2022, reflecting a rise of 200.5%[164]. Investments and R&D - Research and development expenses decreased by 7.24% to CNY 38.48 million[44]. - The company has allocated 600,000,000 for research and development in new technologies[173]. - The company plans to expand its market presence by increasing production capacity by 20% in the next fiscal year[170]. - The company aims to launch two new products in the next quarter, targeting a market share increase of 10%[170]. Market and Operational Risks - The company faces various operational risks and has outlined corresponding mitigation measures in its report[3]. - The company faces market risks due to competition from other coalbed methane companies and fluctuations in supply and demand[75]. - The company is subject to national policies that can impact the economic benefits of coalbed methane development, with existing subsidies and tax policies providing some support, but future changes may introduce uncertainty[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to monitor and manage environmental impacts, including wastewater treatment and noise control, with no administrative penalties reported[85]. - The company actively implemented rural revitalization efforts, including the rotation of village support teams and conducting over 50 agricultural outreach activities, benefiting more than 200 individuals[90]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, demonstrating preparedness for potential environmental risks[87]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 43,976[125]. - The largest shareholder, Shanxi Gas Group Co., Ltd., holds 40.05% of the shares, totaling 387,490,182 shares[125]. - The company has a total of 967,502,660 shares, with 100% being unrestricted shares[123]. - There were no changes in the number of restricted shares during the reporting period[123]. Governance and Compliance - The company has not experienced any bankruptcy restructuring matters, maintaining operational stability[97]. - The company has no significant non-compliance issues or external guarantees reported during the period, reflecting sound governance practices[95]. - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period, ensuring a stable legal environment for the company[98].

山西蓝焰控股股份有限公司 关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融 服务的持续风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验晋煤集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关持续风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 晋煤集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）隶属于山西晋 城无烟煤矿业集团有限责任公司（现更名为"晋能控股装备制造集团 有限公司"），由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司及山东联盟化 工股份有限公司共同出资组建，注册资本10亿元人民币。财务公司成 立于2009年12月26日，是经中国银行保险监督管理委员会（现已更名 为"国家金融监督管理总局"）批准成立的非银行金融机构。法定代 表人：郑绍祖；注册地址：山西省晋城市城区北石店晋煤集团大门旁； 企业类型：有限责任公司。 财务公司经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用 鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-028 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届监事会第十四次会议的通知》。公司第 七届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以通讯表决 的方式召开，会议由监事会主席谭晋隆先生主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会对《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》进行了全面审 核，发表书面审核意见如下：监事会认为，公司 2023 年半年度报告 及摘要的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 我们同意将此议案提交公司第七届董事会第十六次会 议审议。 根据《上市公司独立董事规则》和《上市公司独立董事 履职指引》的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟 提交董事会审议的《关于变更 2023 年度会计师事务所的议 案》进行了充分的事前审议，发表意见如下： 董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司提供的关于 变更 2023 年度会计师事务所的议案，对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信 状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，一致认为其具 备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团 队，可以满足公司年度审计工作的要求，聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计会计师事 务所，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事： 余春宏 丁宝山 石 悦 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-032 山西蓝焰控股股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的年报审计会计师事务所名称：立信会计师事务所（特 殊普通合伙） 2.原聘任的年报审计会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙） 3.变更年报审计会计师事务所的原因及情况说明：根据公司业务 发展及未来审计工作需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度的年报审计会计师事务所。 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 1 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 4.公司董事会、董事会审计委员会对本次变更年报审计会计师事 务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 （2）成立日期：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-027 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第十六次会议的通知》。公司第 七届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以通讯表决 的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主持，会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服 务的持续风险评估报告》 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...