Meeting Overview - The second meeting of the eighth board of directors of Shanxi Lanyan Holdings Co., Ltd. was held on August 25, 2025, via telecommunication voting, with all 8 directors participating, meeting legal requirements [1]. Financial Reports - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, with a unanimous vote of 8 in favor [1]. - The board also approved the special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025, with a unanimous vote of 8 in favor [1]. Social Responsibility Initiatives - The board approved a proposal for donating funds for rural revitalization, with a unanimous vote of 8 in favor, aimed at supporting poverty alleviation efforts [2]. Board Composition - The board approved the nomination of Ms. Li Ruiai as an independent director candidate, with a unanimous vote of 8 in favor. This nomination is subject to review by relevant authorities before being presented to the shareholders' meeting [2]. Governance and Management Proposals - The board approved the "Quality Return Dual Improvement Action Plan" with a unanimous vote of 8 in favor [2]. - The board approved the management authorization method for the board to the management team, with a unanimous vote of 8 in favor [3]. - The board approved the establishment of an ESG (Environmental, Social, and Governance) management system, with a unanimous vote of 8 in favor [3]. - The board approved the information disclosure deferral and exemption management system, with a unanimous vote of 8 in favor [4]. Policy Revisions - The board approved multiple revisions to various management systems, including: - Independent director system [4] - Independent director special meeting system [4] - Manager work rules [4] - External investment management system [4] - Related party transaction management measures [4] - Fundraising management system [4] - Information disclosure management system [5] - Major event reporting system [5] - Investor relations management system [5] - Management of company shares held by directors and senior management [6] - Cumulative voting system implementation details [7] - Board secretary work rules [7] - Reception and promotion work system [7] - Management of related party fund transactions [7] Upcoming Meetings - The board approved the proposal to hold the third temporary shareholders' meeting of 2025, with a unanimous vote of 8 in favor [7].

Group 1 - The core point of the article is that Blue Flame Holdings (SZ 000968) announced the convening of its eighth board meeting via telecommunication to review the 2025 semi-annual report [1] - For the fiscal year 2024, Blue Flame Holdings reported that the revenue composition was 95.8% from oil and gas extraction, 3.15% from construction, and 1.05% from other industries [1] - As of the report, Blue Flame Holdings has a market capitalization of 7.1 billion yuan [1]

格隆汇8月25日丨蓝焰控股(000968.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入11.11亿元，同 比下降4.12%；归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，同比增长5.07%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润2.26亿元，同比增长0.76%；基本每股收益0.24元。 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-030 山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第二次会议的通知》。公司第八 届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以通讯表决的方 式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与 1 使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于捐赠乡村振兴资金的议案》 为贯彻落实 2025 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关 工作部署，持续加大帮扶工作力度，公司全资子公司山西 ...

Core Viewpoint - Blue Flame Holdings reported a decline in revenue for the first half of the year, but showed an increase in net profit and significant improvement in cash flow from operating activities [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.111 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.12% [1] - Net profit attributable to shareholders was 234 million yuan, up from 222 million yuan in the same period last year, representing a year-on-year growth of 5.07% [1] - Basic earnings per share were 0.24 yuan [1] Cash Flow and Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 130.60% year-on-year, primarily due to an increase in government subsidies and other income received during the reporting period [1] - The company intensified efforts to collect receivables, leading to an increase in operating inflows compared to the previous year [1]

1 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实 施情况进行监督。 第四条 公司内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务， 应做好内幕信息的保密工作，积极配合公司证券部做好内幕信息知情 人的登记备案工作。 第二章 内幕信息及知情人的范围 山西蓝焰控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所制定的《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运 作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议应当于召开 前 3 天通过电话、传真或电子邮件方式通知全体独立董事，但全体独 立董事一致同意豁免的除外。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开，也可以采 取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，则独立董 事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会 议决议内容。 第五条 独 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 8 月修订） 第五条 公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公 司的资金，规范并尽可能减少关联交易。 第六条 公司在与关联方之间发生经营性资金往来时，应当严格 履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限， 不得以经营性资金往来的形式变相为关联方提供资金等财务资助。 第一章 总 则 第一条 为了规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方之间的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护 公司、股东和其他相关利益人的合法权益，建立防范公司关联方占用 公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《股 票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权 利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《山西蓝焰控股股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举 两名及以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上董事的 议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上董事时，董事会应在 召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生，不适 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西蓝焰控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其 ...