证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-018 山西蓝焰控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公 司股本总数的 30%。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发 ...

招商证券股份有限公司 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）系山西蓝焰控股股份有限 公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称"蓝焰控股"或"公司"）重大 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对蓝焰控股 2024 年度配套募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化 股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，公司向 7 名特定对象非公开发行 190,885,507 股股票， 发行价格为 6.90 元/股，募集资金总额 1,317,1 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 书 平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:沪25748 山西蓝焰控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-124 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public accountants i 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11635 号 山西蓝焰控股股份有限公 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-moc.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mor.comv.cn）"进行查询 "一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountan 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11636 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"蓝焰控 股")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是蓝焰控股董事会的责任。 二、 注册会计 ...

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况 招商证券股份有限公司 关于蓝焰控股募投项目结项并将剩余募集资金 永久补充流动资金的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）系山西蓝焰控股股份有限 公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称"蓝焰控股"或"公司"）重大 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对蓝焰控股募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核 查，具体情况如下： 一、配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化 股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，公司向 7 名特定对象非公开发行 190,885,507 股股票， 发行价格为 6.90 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行变得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 山西蓝焰控股股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | i í | 目求 公司募集资金存放与使用情况专项报告 | 页次 l-5 | 关于山西蓝焰控股股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11638号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称 "蓝焰控股"或"公司"）2024 ...

二〇二四年度 山西蓝焰控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgc.cn)"。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.ggf.glz.g)"。"的" " 山西蓝焰控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 蓝焰控股公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是蓝焰控股公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计蓝焰控股公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 ...

赵利新，男，汉族，1967 年 10 月出生，研究生学历， 高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事 务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计 师事务所副所长。现任香港常盛投资有限公司总经理、山西 证券股份有限公司内核委员、龙腾半导体股份有限公司独立 董事、格林大华期货有限公司独立董事。2024 年 2 月起担任 山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 赵利新 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，自 2024 年 2 月 28 日任职以来，按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》中 的有关要求，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，参与 公司重大事项的决策，以谨慎的态度发表独立董事意见，维 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited 公司章程 二零二五年四月修订稿 目 录 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件以及 《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》《董事会 议事规则》设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职 权。主要职责是对公司内部控制、财务信息和内外部审计等进行监督、 检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...