证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-025 山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第一次会议的通知》。公司第八 届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在山西省太原市 高新开发区中心街 6 号 4 层会议室以现场结合视频会议的方式召开， 会议由董事茹志鸿先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 选举茹志鸿先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会 任期届满为止。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 选举田永东先生为公司第八届 ...

致：山西蓝焰控股股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0167 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西蓝焰控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会组织及运作程序，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、 法规和规范性文件和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 按照法律、法规、《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权行使 权力，确保公平对待所有股东。 第三条 本规则的制定是为确保董事会能够落实股东会决议，规 范、高效运作，审慎、科学决策。 第二章 董事 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 公司职工人数超过三百人的，董事会中应设职工代表担任的董事 一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之 一以上的股东 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited 公司章程 （经公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过） 二零二五年五月 目 录 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保障股东合法权益，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、以及深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 1 临时股东会由公司根据需要，不定期召开。 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-026 为进一步加强与投资者的互动交流，山西蓝焰控股股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日 （周二）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 参加本次活动的公司人员有：公司副董事长、总经理田永东先生， 总会计师张志勇先生，董事会秘书李东平先生，证券事务代表祁倩女 士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司 2025 年 5 月 15 日 山西蓝焰控股股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 山西蓝焰控股股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 蓝焰控股2024年度暨2025年第一季度业绩说明会采用网络远程方式进行， 面向全体投资者 时间 2025 年 5 月 14 日 15:30-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 目 公司接待人员 姓名 党委副书记、副董事长、总经理：田永东 董事、董事会秘书、副总经理：杨军 独立董事：刘毅军 总会计师：杨存忠 投资者关系活动 主要内容介绍 一、2024 年度及 2025 年第一季度经营情况简介 2024 年，公司积极响应国家"双碳"发展战略，紧紧围绕煤层气增储 上产中心任务，有序推进安全生产、项目建设、科技攻关、市场开拓、对 外合作和改革创效等工作，持续增强内生动力。一年来，公司持续增厚资 源储备，和顺横 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-023 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了2024年年度报告全文及摘要、2025年第一季度报告，为使投资者更加深入全面地了解公司发展战 略、生产经营、利润分配等情况，公司定于2025年5月14日在"互动易"平台举办2024年度暨2025年第一 季度业绩说明会，解答投资者的问题，听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2025年5月14日（星期三）下午15:30-17:00。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年5月7日 4.出席人员：公司副董事长、总经理田永东先生，董事、董事会秘书、副总经理杨军先生，独立董事刘 毅军先生，总会计师杨存忠先生。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-023 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秘书、副总经理杨军先生，独立董事刘毅军先生，总会计师杨存忠先 生。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30 前登录深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或使用微 信扫描下方小程序码，进入公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会页面进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行交流回答。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2024 年年度报 告全文及摘要、2025 年第一季度报告，为使投资者更加深入全面地 了解 ...

报告期内，监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 22 项议案， 所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | | 序号 召开日期 | | | 会议届次 | 会议议案名称 | 召开方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2 | 第七届监事会第 | 1.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | 1 | | | | | 2.关于收购山西煤层气有限责任公司 81%股权后续 | 通讯表决 | | | 月 | 7 | 日 | 十七次会议 | 安排及签署《股权转让协议》之补充协议的议案 | | | | 2024 | 年 | 2 | 第七届监事会第 | 关于受托管理华新燃气集团有限公司所属公司股权 | | | 2 | | | | | | 现场会议 | | | 月 | 28 | 日 | 十八次会议 | 暨关联交易的议案 | | | 3 | | | | | 1.2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 2.2023 年度财务决算报告 | ...