2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0039 号 致：山西蓝焰控股股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西蓝焰控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程 序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.Ch ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-004 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知》。公司 第七届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）以通讯 表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事 对本议案发表了明确同意的意见。 由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余 孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关 联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。表决结果： 同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-005 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届监事会第二十四次会议的通知》。公司第 七届监事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）以通讯表 决的方式召开，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预 计的公告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十 四次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 2025 年 1 月 21 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-008 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十六次会议决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章 程等有关规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表、《山 西蓝焰控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-007 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整战略委员会名称及修订 《董事会战略委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 战略委员会名称及修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，现将 具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，保证公司发展战略和投资决策的科学 性，提升公司在环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）方面的 管理能力，增强公司的可持续发展能力，拟将原董事会下设的"董事 会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并将原 《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委 员会工作细则》，对部分条款进行修改，并在原有职权不变的基础上 增加 ESG 工作管理职权等内容，本次调整 ...

北京市康达律师事务所 关于山西蓝焰控股股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0002 号 致：山西蓝焰控股股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西蓝焰控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][8]. Core Views - The company is strategically positioned in the integrated coalbed methane (CBM) industry chain, with abundant CBM resources. The projected net profits for 2024-2026 are estimated at 461 million, 571 million, and 686 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.48, 0.59, and 0.71 yuan per share. The PE ratios for these years are projected to be 14, 11, and 9 times, respectively [2][8]. Financial Forecast and Key Indicators - The company's operating revenue for 2023 is forecasted at 2,381 million yuan, with a growth rate of -4.8%. For 2024, the revenue is expected to increase to 2,530 million yuan, reflecting a growth rate of 6.2%. The net profit attributable to the parent company is projected to be 540 million yuan in 2023, decreasing to 461 million yuan in 2024, before rising to 571 million yuan in 2025 and 686 million yuan in 2026 [3][10]. - The total proven reserves of the company increased by 12% to 532 billion cubic meters, with the addition of 57.22 billion cubic meters from the Heshun Hongling block [4][5]. - The company has acquired 23 coalbed methane mining rights, covering a total area of 2,653 square kilometers, with proven geological reserves of 474.69 billion cubic meters [5][6]. - The company's production capacity is steadily being released, with the Houjia-Longwan project already achieving a stable daily gas output of over 120,000 cubic meters [6].

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-057 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整 2024年度日常关联交易预计的公告 2.拟调增 13 项关联交易预计共计 36,303.59 万元，主要包括向 关联人采购原材料、销售煤层气业务，接受关联人提供服务、关联租 赁及其他关联交易业务。 3.拟调减 8 项关联交易预计共计 18,460 万元，主要包括向关联 人采购煤层气、销售煤层气、提供劳务服务业务。 此外，通过公开竞标，蓝焰煤层气中标郑庄里必合作区块加密井 钻井工程（中标价 4,306 万元），子公司山西沁盛煤层气作业有限责 任公司中标郑庄里必合作区块加密井压裂工程（中标价 8,846.4 万 元），均已取得中标通知书，履行相关审议程序后，上述公司将与山 西煤层气有限责任公司签订相关工程合同，并于 2025 年开展施工服 务。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议审 议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024 年 度日常关联交易预计进行调整，新增、调增日常关联交易预计金额共 计 22,651 万元。根据深圳证券交易所股票上市规则（ ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十五次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章 程等有关规定。 （四）会议召开的时间 山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1.于 2024 年 12 月 27 日（股权登记日）下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； 1．现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星 ...