山西蓝焰控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 1 则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求， 存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容 与格式》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等规章制度、规范性文件 和《公司章程》《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定， 存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合 理解释的； 第一条 为了进一步提高山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称 "公司")规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提 高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护投资者的 合法权益，加强山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者、证券分析师、新闻媒体等特定对象（以下统称"特定对象"） 之间的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，规范与完善公司 接待和推广工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所制定的 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资 者电话咨询、调研、现场参观、一对一沟通，参加分析师会议、业绩 说明会、路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进资本市场对公司的 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司")独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提 1 名委员会、薪 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为更好地发挥山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范其行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际，特制定本工作细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指经 理、副经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书。经理是公司管 理层的首席负责人。 第二章 任职资格及任免程序 第三条 经理应当具备下列任职资格： （一）能够坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法 规，具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉国家有关 法律、法规和政策； （四）勤奋敬业、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 1 （五）身体健康，有较强的责任感、使命感和积极开拓进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的高级管理人员： （ ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并具备中国证监会或 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理 准则》、深圳证券交易所制定的《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《山西蓝焰控 股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有 关法律责 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所制定的《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 ...

第四条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司的一切对外 投资行为。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 公司对外投资按照投资期限的长短，分为短期投资和长 1 山西蓝焰控股股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低 对外投资风险，提高对外投资效益，避免投资决策失误，实现公司资 产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所制定的《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将现 金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 公司对外投资行为应符合有关法律法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进 一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所制定的《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关 法律、行政法规和规范性文件及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 ...

（2025 年 8 月修订） 山西蓝焰控股股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允 性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交 易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规规范性文件和《公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。公司关联交 易应当遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则； （二）诚实信用、等价有偿原则； （三）定价公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则； （五）及时、充分披露信息原则。 第二章 关联交易和关联人 1 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 2 ...

1 山西蓝焰控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，规范信息披露行为，确保正确履行信息披露义 务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《山西蓝焰控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指所有对公司证券及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本 制度中所称"披露"系指在规定的时间、在规定的媒体、以规定的方 式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第 ...