山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 丁宝山 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，一年来，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司利益和全体股东利益，对董事会的科 学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度个人 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁宝山，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。1991 年 6 月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博 士学位。曾任国务院研究室工交贸易司处长，广汽集团总经济师、副 总经理，骏威汽车（香港联交所上市公司，0203）执行董事，青海华 鼎实业股份有限公司独立董事，比优集团（香港联交所上市公司， 08053）董事局主席、执行董事，山西省国新能源股份有限公司独立 董事，超盈国际控股有限公司独立董事；现任山西蓝焰控股股份有限 公司独立董事。 二、2 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-024 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 28 日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020 年第二次临 时股东大会审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集 资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审 批程序。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公 司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160 号），公司向特定对 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员工作的积极 性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本方案。 第二条 适用范围 （一）公司董事； （二）公司监事； （三）公司高级管理人员：总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书。 第三条 薪酬确定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同 时与外部同行业薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行 责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相适 应； （四）激励约束并重原则，体现薪酬与经营目标考核结果挂 1 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事与高级管理 人员薪酬方案,负责管理、考核和监督的专门机构。 第五条 董事会薪酬与考 ...

晋煤集团财务有限公司为公司提供金融 服务的持续风险评估报告 一、财务公司基本情况 晋煤集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）隶属于山西晋 城无烟煤矿业集团有限责任公司（现更名为"晋能控股装备制造集团 有限公司"），由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司及山东联盟 化工股份有限公司共同出资组建，注册资本10亿元人民币。财务公司 成立于2009年12月26日，是经国家金融监督管理总局批准成立的非银 行金融机构。法定代表人：段建勋；注册地址：山西省晋城市城区北 石店晋煤集团大门旁；企业类型：有限责任公司。 财务公司经营范围包括： 1.吸收成员单位存款; 2.办理成员单位贷款; 3.办理成员单位票据贴现; 4.办理成员单位资金结算与收付; 5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务; 6.从事同业拆借; 7.办理成员单位票据承兑； 8.从事固定收益类有价证券投资; 9.银保监会批准的其他业务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《公司章程》设有股东会、董事会、监事会和经理 层，并对董事会和董事、监事会、经理层在风险管理中的责任进行了 明确规定；财务公 ...

文信 文信 17 17 - 山西蓝焰控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二三年度 rt and the man and the been and 山西蓝焰控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 ( 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 页次 | | --- | --- | | İ | 专项说明 1-2 | | に | 财务公司关联交易汇总表 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11662 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"蓝焰控股公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充 分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，聚焦主责主业，坚持战略 引领，不断强化体制机制建设，持续提升治理效能，保障公司规范运作， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动上市公司高质量发展。 现对董事会年度工作情况报告如下： 一、报告期内主要工作 （一）坚持战略引领，谋划高质量发展蓝图 报告期内，为积极响应国家能源安全战略部署及《山西省煤层气资 源勘查开发规划（2021-2025 年）》《山西省非常规天然气行业碳达峰实施 方案》发展规划，公司董事会聚焦煤层气增储上产主责主业，根据不同 阶段面临的新形势、新任务、新要求，多次组织召开战略研讨会，深入 分析内外部发展环境，积极开展战略规划评估论证，对战略路径、产业 组合、组织管控、文化建设、实施保障等方面进行了充实完善，进一步 明确"煤层气产业领军者"和"一流清洁能源供应商"的战略愿景和"产 量做大、效益做优、技术做强、管理做精"的发展目标。 （二）优化公司治理，筑牢高质量发 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）系山西蓝焰控股股份有限 公司（原名太原煤气化股份有限公司，以下简称"蓝焰控股"或"公司"）重大 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对蓝焰控股 2023 年度配套募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 招商证券股份有限公司 关于山西蓝焰控股股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 一、配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160 号文《关于核准太原煤气化 股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》核准，公司向 7 名特定对象非公开发行 190,885,507 股股票， 发行价格为 6.90 元/股，募集资金总额 1,317,1 ...

2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 2023 年，在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的指 引下，审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，认真审阅公司定期报告， 积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制的有效性、外 部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通的 基础上发表了相关意见和建议。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为余春宏先生、丁宝山先生、石悦女 士、田永东先生，其中具有会计专业资格的余春宏先生任主任委员（召 集人）。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和履职经验，独立董事的比例超过 1/2，符合相关法律法规 的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会对年报审计会计师事务所的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查和评估。在年报审 计工作进场前对审计方案、重点关注事项等方面提出要求。在年报审 计过程中， ...

山西蓝焰控股股份有限公司是目前我国 A 股唯一一家专门从事 煤层气开发利用的上市公司，经过多年的发展，形成了从资源勘查、 工程设计、钻井压裂、气井运营到煤层气运输销售等完整的产业链条， 推动了煤层气产业的规模化产业化发展，为保障煤矿安全生产、优化 能源结构、保护生态环境做出了突出贡献。2023 年，公司聚焦煤层 气增储上产核心主业，将 ESG 理念融入企业生产经营活动，全方位推 动公司高质量发展，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、坚持安全绿色发展，筑牢生态安全屏障 公司积极响应"碳达峰、碳中和"战略，建立健全 QHSE 管理体 系，扎实做好安全生产、气质提升和环境保护等工作，持续推动清洁 能源绿色转型。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全 问题。 （一）强化责任落实，巩固安全根基 公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，建立 健全"大安全大应急"体系，扎实推进安全生产标准化建设，完善标 准化管理制度，持续推动井场、场站标准化整治提升；深刻汲取燃气 行业典型安全生产事故教训，深入开展重大事故隐患专项排查，组织 开展综合演练 ...