山西蓝焰控股股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 二〇二三年度 外யு புட்டியா சு எ ர 山西蓝焰控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 ( 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目求 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 、 | 专项报告 | | 1-2 | | i Í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-7 | 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于山西蓝焰控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11663 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"蓝焰控股公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （2024 年 4 月 24 日） 2023 年，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责， 认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司决策程序、经营管 理、财务状况、内控管理以及董事、高级管理人员履职规范等方面进 行了持续有效的监督，促进了公司规范运作和正常发展，维护了全体 股东的合法权益。 现将 2023 年度公司监事会工作情况和 2024 年工作计划汇报如 下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，审议通过了 19 项议案， 所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 召开日期 | 会议届次 | 会议议案名称 | 召开方式 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

山西蓝焰控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gromaf.com.com.com.com. 0 山西蓝焰控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-135 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11659 号 山西蓝烙控股股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"蓝焰控股") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 ...

石 悦 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，一年来，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》要求，勤勉尽责地履行独董工作职责，积极出席相关会议， 认真行使表决权，对重大事项发表独立意见，为公司的长远发展积极 出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度个人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石悦，1982 年 9 月出生，2009 年毕业于中国石油大学（北 京）油气储运专业，硕士学位，2009 年 7 月参加工作，担任新疆石 油勘察设计研究院油气工艺所工艺设计人员，2010 年 10 月至 2014 年 10 月担任国新能源集团山西天然气有限公司项目研发部副经理， 2014 年 10 月至 2016 年 7 月担任国新能源集团山西煤层气（天然气） 集输有限公司技术中心副主任，2016 年 7 月至 2017 年 10 月担任国 新能源集团山西高碳能源低碳化利用研究设计院主任科员，2017 年 10 月至今任山西能源学院矿业工程系教师，2018 年 5 月至 20 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整公司独立董事年度津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 公司独立董事年度津贴的议案》。鉴于该事项与独立董事存在关联关 系，故独立董事对此进行了回避表决。本事项尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-023 2.津贴标准：由原来每人每年 5 万元人民币（税前）调整为每人 每年 7 万元人民币（税前）按月计发。其所涉及的个人应缴纳的有关 税费统一由公司代扣代缴。 3.适用期限：从年度股东大会通过当月执行。 二、对公司的影响 1 本次调整独立董事年度津贴事项，符合公司的实际经营情况、盈 利状况、公司所处地区、行业公开的报酬数据，有利于公司的长远发 展，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山西蓝焰控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事丁宝山 先生、赵利新先生、刘毅军先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 经核查公司独立董事丁宝山先生、赵利新先生、刘毅军先生的任 职、兼职情况以及其独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-025 山西蓝焰控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量等产生重大影响。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。依照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其 他相关法律法规的规定，本次会计变更无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解 释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"相关内 容。 2.变更时间 根据财政部相关规定，公司于 20 ...

山西焰控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 余春宏 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，一年来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，认真出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地 履行独立董事职责，深入了解公司运作情况，积极发挥独立董事作用， 就相关事项发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性， 维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度个人履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人余春宏，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国 注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理 学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。 1982年 1月至2019年 1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、 理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。2018 年 5 月至 2024 年 2 月担任山西蓝焰控股股份有限 公司独立董事。 二、2023 年度履职情况 | ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 丁宝山 本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，一年来，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护公司利益和全体股东利益，对董事会的科 学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度个人 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁宝山，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。1991 年 6 月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博 士学位。曾任国务院研究室工交贸易司处长，广汽集团总经济师、副 总经理，骏威汽车（香港联交所上市公司，0203）执行董事，青海华 鼎实业股份有限公司独立董事，比优集团（香港联交所上市公司， 08053）董事局主席、执行董事，山西省国新能源股份有限公司独立 董事，超盈国际控股有限公司独立董事；现任山西蓝焰控股股份有限 公司独立董事。 二、2 ...