山西蓝焰控股股份有限公司 关于郑庄区块煤层气探明储量新增报告 通过评审备案的公告 郑庄区块位于晋城市沁水县，2019年3号煤层提交煤层气探明地质 储量51.10亿立方米，本次15号煤层新增探明储量40.66亿立方米，累 计已探明储量共计91.76亿立方米。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山西省 自然资源厅《关于<山西省沁水盆地郑庄煤层气田石炭系太原组15号煤层 煤层气探明储量新增报告>评审备案的复函》（晋自然资储备字〔2023〕 71号），山西省自然资源厅对公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责 任公司郑庄区块石炭系太原组15号煤层煤层气探明储量新增报告予以通 过评审备案，新增探明含气面积34.7平方千米，新增探明储量40.66亿 立方米。 证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-048 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2023年12月25日 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山 西蓝焰煤层气集团有限责任公司及其下属子公司自 2023 年 10 月 11 日至本公告披露日累计收到政府补助 82,840,200.00 元，本期确认损 益 76,043,986.24 元，明细如下： 单位：元 | 与资 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产/ | 获得单位 | 项目内容 | 文件依据 | 收款时间 | 收款金额 | 本期确认金额 | | 收益 | | | | | | | | 相关 | | | | | | | | | | 预拨 2023 年 | | | | | | | | 山西省非 | 沁财经字 | 2023-12- | | 101,618,715.6 | | | | 常规天然 | ［2023］ | 15 | 110,764,400.00 | 0 | | | | 气中央财 | ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月 11 日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运 作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第三条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议应当于召开 前 3 天通过电话、传真或电子邮件方式通知全体独立董事，但全体独 立董事一致同意豁免的除外。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以 通过视频、电话、传真 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-045 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称"蓝焰煤层气"）根据 日常生产经营及冬季保供需要，拟对 2023 年度日常关联交易预计进 行调整，包括新增、调增、调减项目，总计调整 22,586.951 万元。 具体情况如下： 1、拟新增 13 项关联交易预计共计 12,117.831 万元，主要包括 向关联人采购与销售煤层气及电力，提供煤层气井施工、技术服务， 接受关联人提供培训等各项服务。 2、拟调增 7 项关联交易预计共计 25,016.12 万元，主要包括向 关联人采购原材料、燃料动力、销售煤层气业务，接受关联人提供 维修等各项服务。 3、拟调减 9 项关联交易预计共计 14,547.00 万元，主要包括向 关联人采购 LNG 及电力、销售煤层气、提供技术及运输服 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 "互动易"平台管理办法 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一条 为了充分利用深圳证券交易所搭建的"互动易"平台， 加强公司与投资者的互动交流，保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、业务规则，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市 公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系 管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体 网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 公司通过"互动易"平台开展以下工作： （一）在线回答投资者提出的问题； （二）刊载《投资者关系活动记录表》及活动资料； （三）通过 "公司声音"栏目，主动向市场及投资者发布法定 披露信息之外的其他信息。 （四）通过 "公司访谈"栏 ...

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 山西蓝焰控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《董事会议事规则》设 立的专门工作机构，主要职责是对公司内部控制、财务信息和内外部 审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 山西蓝焰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月11日第七届董事会第十八次会议审议通过） 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《董事会议事规 则》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员 ...

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-043 山西蓝焰控股股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十六 次会议决议。 1 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第七届监事会第十六次会议的通知》。公司第七 届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以现场会议 的方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 4 人，其中监事赵 斌先生因工作原因未能现场出席，书面委托监事董雪峰先生代为表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 5 票， ...

山西煤层气有限责任公司 审计报告及财务报表 2022 年度、2023 年 1-6 月 山西煤层气有限责任公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA23684 号 山西煤层气有限责任公司全体股东： 审计报告 第1页 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 一、 审计意见 我们审计了山西煤层气有限责任公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2022 年 12 月 3 ...

山西蓝焰控股股份有限公司 独立董事制度 （审议稿） 第一章 总则 第一条 为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司" ）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高上市公司质量，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。 审计委员会成员应当 ...