佛山佛塑科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了明确佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书职责和义务，促进董事会秘书勤勉尽责， 提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设一名董事会秘书。董事会秘书是公司的高 级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与证券监管机构和 深圳证券交易所（以下简称深交所）的指定联络人。 第三条 公司应当依法保障董事会秘书作为公司高级管 理人员的地位和职权，提供必要的工作条件。公司董事会及其 他高级管理人员应当支持和配合董事会秘书的工作。任何机构 及个人不得干预董事会秘书依法行使职权。 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过 并实施） 事会日常事务、信息披露、投资者关系管理等工作。 第二章 任职资格与任免 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘。 第六条 董 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为加强佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战 略； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效 1 执行负责，并由董事会审计委员会进行监督。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司的内部控制活动应当涵盖公司所有营运环 节，包括但不限于：销售及 ...

第一条 为了进一步规范佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正，有效防范内幕交易行 为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规、规章以及《公司章程》《公司信息披露事务管理 办法》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 内幕信息管理办法 （2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过并 实施） 第一章 总 则 （七）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情 况； （八）公司发生重大亏损或者发生超过上年末净资产 10%的 重大损失； 第二条 本办法所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的，尚未公开的信息， 包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司资产 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 公司）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高质量，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股 东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 1 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 社会责任制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为推动佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）与社会、环境的全面协调和可持续发展，积极承担社 会责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的社会责任是指公司对国家和社会 的全面发展、自然环境和资源，以及消费者、供应商、客户、 员工、股东、债权人、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同 时，积极维护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客 户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建 设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有 偿、诚实信用的原则，遵守社会公德和商业道德，自觉接受政 1 府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣传、虚假广告 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有对公司证券及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息。 第三条 信息披露义务人包括但不限于公司及公司全体 董事、高级管理人员，股东、实际控制人，收购人及其他权益 变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项有关 1 各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，法律法 规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体，公司总部各部门、分公司、子公司的负责 人，以及其他知晓可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的重大事件或信息的单位或人员。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 信息披露管理办法 （2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为加强佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）信息披露工作的管理，规范信息披露行为，确保公司 信息披露的公平、及时、准确、真实、完整，维护公司及投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究管理办法 （2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为提高佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）年度报告（以下简称年报）信息披露的质量，保证年 报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，加 强对年报信息披露相关人员的责任追究，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性 文件及《佛山佛塑科技集团股份有限公司信息披露管理办法》 等要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因， 造成年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或 不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，总部各 部门、分公司、子公司的负责人、控股股东及实际控制人以及 1 与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 责任追究遵循以 ...

1.本次投资的基本情况 2024 年 1 月 10 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开 第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资 建设高精度超薄电容膜三水二期项目的议案》，同意公司下属东方电工膜分公司 （以下简称东方电工膜分公司）在佛山市三水区投资 19,570.19 万元建设超薄电 容膜生产线及相关配套设施项目（以下简称电容膜项目），进一步扩大电容膜产 能，提升市场竞争力，巩固和强化公司在电容膜的市场地位。具体情况详见 2024 年 1 月 12 日公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。截至本公告披露日，公 司正积极推进电容膜项目厂房建设工程、生产线以及相关设备采购。 为进一步加强超薄电容器薄膜新产品开发能力，降低电容膜新产品研发风险 与项目投资风险，推动公司高端电容膜业务发展，公司拟与广东省广新创新研究 院有限公司（以下简称广新研究院）共同出资设立项目公司（以下简称项目公司）。 项目公司将购置电容膜项目的部分设备，与东方电工膜分公司共同开展超薄耐高 温电容膜产品研发、生产及运营，降低电容膜新产品研发风险和项目投资风险， 推动公司高端电容膜业务发展。 1 证券 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－71 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 10 月 24 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董 事会第三十二次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司总部会议室以现场会 议方式召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。全体高 级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改<公司信息披露 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-72 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 上年同期增减 | | | 营业收入（元） | 583,941,421.61 | 2. ...