北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司二〇二五年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-59 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 11:30 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 15 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一 楼 A1 会议室 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－58 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 陈广艺先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；没有受过中 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 9 月 12 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第三十次会议的通知，会议于 2025 年 9 月 15 日在公司总部会议室以现场会议方式 召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中董事熊勇 先生、独立董事李震东先生以视频方式参加会议。监事会主席叶志超先生、全体高级 管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，经公司总裁马平三先生提名、 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈广艺先生为公司副总裁，任期自董事 会审议通过之日起至公司第十一届董事会任 ...

证券日报网讯佛塑科技（000973）9月12日在互动平台回答投资者提问时表示，佛塑科技专注于高分子 功能薄膜与复合材料的研发与生产，形成以光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料为 重点的产业布局，公司主要的偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容薄膜、安全型电容器用金属化膜、透气 膜、无孔透湿膜、复合塑料编制材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性。 ...

证券日报网讯佛塑科技（000973）9月12日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公 司股东人数为84926户。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于2025年8月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了 《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用 现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年8月27日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股 东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）上午11:30时 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日(2025年9月8日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-57 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2025 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，现就有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年 第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 8 月 27 日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第三次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 ...

每经AI快讯，佛塑科技（SZ 000973，收盘价：7.73元）9月8日晚间发布公告称，公司第十一届第二十 九次董事会会议于2025年9月8日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议审议了《关于召开公司 2025年第四次临时股东会的有关事宜》等文件。 截至发稿，佛塑科技市值为75亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"中国真正实现了弯道超车"！从美国回来14年，陈智胜亲历中国创新药大 爆发：以前跨国药企不太信任中国数据，但现在不同了 （记者 张喜威） 2025年1至6月份，佛塑科技的营业收入构成为：新材料行业占比87.2%，其他业务收入占比12.8%。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"或 "公司"）于 2024 年 11 月 14 日，召开第十一届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等相关议案，并披露了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 2025 年 4 月，因创启开盈、韩义龙、李波、田海龙、吴玲玲、尤朋的退出 交易，交易对方减少，上市公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二 十五次会议，审议通过了调整后的交易方案，并披露了《佛山佛塑科技集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》。 由于公司拟进一步调整交易方案，公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十一届董 事会第二十九次会议，审议通过了调整后的交易方案。华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"）作为佛山佛塑科技集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （三次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 华泰联合证券 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"）接受 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财 务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公 司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业 公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信 ...