北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年六月 目 录 引 言 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律、行政法规和规范性文件（以下简称"法律法规"），北京大 成律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 "佛塑科技"）委托，作为专项法律顾问，就佛塑科技拟通过发行股份及支付现金方 式向袁海朝、华浩世纪等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股 份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"）所涉有关法律事项，出具本法律意 见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实并基于对中国大 陆现行的法律、法规和规范性文件的理解，在充分核查验证的基础上，对本次交易的 有关事项发表法律意见。 本所律师向佛塑科技及本次交易的其他主体提交了其应向本所律师提供资料的清 单，并得到了佛塑科技及本次交易其他相关主 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-33 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份，并向 公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本 次交易）。 十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 <佛山佛塑科技集团> 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下合称指定信息披露媒体）发布的 相关公告。 公司于 2025 年 6 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的 《关于受理佛山 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 名河北 102 | | | 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 2-1-1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 ...

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、 中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过相关批准、审核并注册 以及最终通过批准、审核并注册的时间均存在不确定性。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-32 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省 广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 公司于 2025 年 6 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的 《关于受理佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件的通知》（深证上审〔2025〕78 号）。深交所根据相关规定对公司报送 的本次交易申请文件 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 华泰联合证券有限责任公司 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 华泰联合证券 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾问"）接 受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技""上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券 行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态 ...

北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年六月 | | | | 引 言 2 | | --- | | 释 义 4 | | 正 文 10 | | 一、本次交易方案 10 | | 二、本次交易各方的主体资格 18 | | 三、本次交易涉及的重大协议 83 | | 四、本次交易的批准和授权 85 | | 五、本次交易涉及的标的公司及标的资产 87 | | 六、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 143 | | 七、本次交易涉及的信息披露 151 | | 八、本次交易的实质条件 151 | | 九、证券服务机构的资格 157 | | 十、关于本次交易相关人员买卖股票的情况 158 | | 十一、对审核关注要点的核查意见 159 | | 十二、结论 185 | | 附件一：交易情况及支付明细 187 | | 附件二：不动产及在建工程明细 195 | | 附件三：知识产权明细 200 | 引 言 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律、行政法规和 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（申报稿）修订说明的公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-33 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份，并向 公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本 次交易）。 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日，公司分别召开第十一届董事会第二 十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<佛山佛塑科技集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下合称指定信息披露媒体）发布的 相关公告。 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2025年4月22日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开2024年年度股东大会，审议通 过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，具体内容为：以2024年12月31日公司总股本967,423,171股 为基数，向全体股东每10股派发0.35元现金股利（含税），共分配33,859,810.99元，剩余745,101,533.13 元未分配利润结转以后年度分配；2024年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配按固定总额的方式进行分配。自本次利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额未发 生变化，分配比例没有调整。 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司 （或其他托管机构）直接划入其资金账户。 本次实施的利润分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。 本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-31 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、分红派息日期 本次分红派息股权登记日为：2025 年 6 月 18 日，除权除息日为：2025 年 6 月 19 日。 2025 年 4 月 22 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，具 体内容为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 967,423,171 股为基数，向全体股 东每 10 股派发 0.35 元现金股利（含税），共分配 33,859,810.99 元，剩 ...

第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 佛山佛塑科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 6 月 9 日经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公 司）为规范信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息 披露义务人依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》（以下简称《信息披露暂缓与豁免管理规定》）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规 则》及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人应 ...