登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－60 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月十七日 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）将参加由广东证 监局、广东上市公司协会联合举办的"广东辖区上市公司2025年投资者集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五） 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 关于参加广东辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日暨中报业绩 ...

关于参加广东辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 公司）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"广东辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－60 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月十七日 1 ...

2020-2025年1-7月中国塑料制品产量统计图 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 上市企业：国恩股份（002768）,金发科技（600143）,佛塑科技（000973）,沧州明珠（002108）,永新股 份（002014）,王子新材（002735）,宏和科技（603256）,道明光学（002632）,裕兴股份（300305）,银 禧科技（300221） 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国塑料制品行业市场现状分析及未来前景规划报告》 根据国家统计局数据显示：2025年7月中国塑料制品产量为669万吨，同比增长1.7%；2025年1-7月中国 塑料制品累计产量为4545.2万吨，累计增长4.3%。 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月 15 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一章 总 则 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 1 （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范股东会运作程序，保证股东会依法行使职 权，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第三条 股东会对董事会的授权原则和授权内容应清晰， 授权不能影响和削弱股东会权利的行使，不得将法定由股东会 行使的职权授予董事会行使。 第二章 股东会的职权范围 （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 9 月 15 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）选举董事的行为，完善公司法人治理结构，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选 举两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的选举票数等于 其所持有的股份总数乘以应选董事人数。股东拥有的选举票数 可以全部集中投向一位董事候选人，也可以分散投向多位董事 候选人，按得票数多少依次决定本次当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立 董事，但不包括职工代表董事。职工代表董事由公司职工代表 大会选举产生或更换，不适用于本实施细则。 第四条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东 会通知中予以特别说明。 第五条 公司股东会选举独立董事和非独立董事时实行分 1 开表决方式。 第六条 选举独 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年9 月15 日经公司2025年第三次临时股东大会审议通过并实施） | | | | 第七章 党建工作……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 | | --- | | 第一节 党组织的机构设置……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37 | | 第二节 公司党委职权及议事范围……………………………………………………………………………………37 | | 第三节 公司纪委职权及议事范围…………………………………………………………………………38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………………………………………………………… 39 | | 第一节 财务会计制度. | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

第三条 公司董事会由七至九名董事组成，其中独立董事 三名，职工代表董事一名。设董事长一人，可以设副董事长 一人。非职工代表董事由股东会选举产生。董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。董事长、副董事长由 1 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会办公室为董事会的办事机构，由董事会秘 书负责管理，负责董事会会议的筹备、文档保存及管理工作， 包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会 议记录及会议决议的草拟和会议文档的保存和管理工作。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月15日经公司2025年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保 证董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 征集投票权实施细则 （2025 年 9 月 15 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与佛 山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）管理，完善公 司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时， 享有征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票 权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规 定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东； （四）依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的 投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证券服务机 构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行 使提案权、表 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 9 月 15 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分保障中小投资 者依法行使权利，进一步促进佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）重大事项的科学决策，依据国务院《关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关要求， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除持有公司股份的公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 第三条 公司召开股东会审议事项时，对中小投资者表决 单独计票，并及时公开披露单独计票结果。 第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式。中小投资者可以选择现场投票和网络投票中的任意一 种方式对股东会审议事项进行投票。 第五条 公司应在股东会通知中载明股东会的表决时间、 表决程序、投票方式、网络投票操作流程等有关内容。 第六条 公司股东会应单独登记中小投资者名称 ...

募集资金管理制度 （2025 年9 月15 日经公司2025 年第三次临时股东大会审议通过并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20 25 年修订）》等法律法规、自律规则及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的 资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集金额的部 分。 第三条 公司募集资金项目通过子公司或控制的其他企业 实施的，该子公司或控制的其他企业需遵守本制度。 第四条 本制度仅适用于公司及下属非上市并表子公司； 下属上市子公司可参照执行。 1 第二章 募集资金专户管理 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项 账户（以下简称专户），募集资金 ...