佛山佛塑科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 佛山佛塑科技集团股份有限公司章程 录 目 | 第一章 总 则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 股份…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第一节 股份发行… | | 第二节 股份增减和回购 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并 实施） 第一章 总则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持 续提升经营活力，不断提高决策效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司总部。 第三条 本办法所称授权，指授权主体在一定范围和时间 内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主 体代为行使的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可 控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权 执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责， 加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授 权等同于放权。 1 第五条 董事会办公室是授权管理工作的归口部门，负责具 体工作的落实，提供专业支持和服务。 第二章 授权的范围及形式 第六条 公司董事会对于应由董事会行使的法定职权、需提 请股东大会决定的 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事制度 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 1 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范股东会运作程序，保证股东会依法行使职 权，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第三条 股东会对董事会的授权原则和授权内容应清晰， 授权不能影响和削弱股东会权利的行使，不得将法定由股东会 行使的职权授予董事会行使。 第二章 股东会的职权范围 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分保障中小投资 者依法行使权利，进一步促进佛山佛塑科技集团股份有限公司 （以下简称公司）重大事项的科学决策，依据国务院《关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关要求， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除持有公司股份的公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 第三条 公司召开股东会审议事项时，对中小投资者表决 单独计票，并及时公开披露单独计票结果。 第七条 股东会对议案进行表决时，如中小投资者出席现 场会议，参加计票和监票的两名股东代表中应有一名中小投资 者代表。采用网络投票方式表决的股东，可通过相应的投票系 统查验自己的投票结果。 第八条 股东会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投 资者单独计票的表决结果予以特 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第四条 本制度仅适用于公司及下属非上市并表子公司； 下属上市子公司可参照执行。 第二章 募集资金专户管理 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项 账户（以下简称专户），募集资金应当存放于经董事会批准设 立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作 其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金 专户，超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐 机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监 管协议（以下简称三方协议）。三方协议至少应当包括下列内 容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第六条 选举独立董事时，每位股东拥有的选举票数等于 其持有的股份总数乘以应选独立董事人数的乘积，该选举票数 只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会议股东 拥有的选举票数等于其持有的股份总数乘以应选非独立董事 人数的乘积，该选举票数只能投向非独立董事候选人。 第七条 累积投票制选举董事时，投票方式如下： （一）投票股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委 托人授权书指示），将其所拥有的累积选举票数全部集中或分 别投向任一董事，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司 股份数及拥有的选举票数，并在其选举的每名董事候选人后标 注其使用的选举票数。 （二）股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效 投票。如果股东所投选举票总数小于或等于其拥有选举票数 的，则该选票有效。 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）选举董事的行 ...

委托理财管理制度 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）委托理财业务的管理，保证公司资金安全，有效防范 投资风险，维护股东和公司的合法权益，依据《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2025 年修订）》和《公司章程》有关管理规定，特制定本 佛山佛塑科技集团股份有限公司 制度。 第二条 本制度适用于公司和公司所属全资子公司、绝对 控股及相对控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 委托理财是指公司和子公司委托金融机构开展安 全性较高、流动性较好的低风险（含保本）资金增值业务（不 含大额存单、定期存款和通知存款的存款业务）或者购买相关 理财产品的行为。 第四条 基本原则： （一）委托理财的资金原则上需是自有资金，使用闲置募 1 集资金进行委托理财需按照相关法律法规及规范性文件执行； （二）委托理财的资金原则上应投向低风险（含保本）类 理财产品； （三）委托理财的资金原则上投向 3 个月(含)以内的短期 ...

征集投票权实施细则 佛山佛塑科技集团股份有限公司 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与佛 山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）管理，完善公 司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时， 享有征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票 权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规 定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会 1 （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东； （四）依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的 投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证券服 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变 动行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》《交易规则》 《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份；不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法 1 （五）深交所要求的其他时间。 规、部门规章、规范性文件关于内幕交 ...