证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-08 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 3 月 27 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》，预计 2025 年度公司与各关联人进行日常关联交易， 各关联交易子议案之关联董事已回避表决，具体情况如下： 1.公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司（以下简称广 新集团的子公司）进行采购、销售、提供管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 1,800 万元，关联董事唐强、成有江、熊勇回避表决。 2.公司向佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称麦拉鸿基）进行采购、销售、提 供管理服务、出租物业的日常关联交易总额为 9,400 万元，关联董事马平三回避表决。 3.公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波鸿基）进行采购、提供 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-09 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2025 年预计购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资的品种为由银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级 不超过 R2 的短期中低风险理财产品（以下简称理财产品）。 敬请广大投资者注意投资风险。 4.本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、投资情况概述 1.投资目的 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为了实现资金效益最大化，根据 经营和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司 2025 年拟使用暂时闲置资金不定期购买理财产品。 1 2.投资金额 2.投资金额：在公司股东大会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 7 亿元 （含本数）。 3.风险提示：公司购买的理财产品属于短期中低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。 纬达光电拟使用募集资金购买的理财产品均为保本浮动收益型的低风险理财产品， ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报告经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，会计 师认为公司 2024 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。 一、2024 年度财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 222,800.49 | 221,460.27 | 0.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,964.08 | 21,396.65 | -44.08% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 9,657.50 | 3,809.89 | 153.48% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-07 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称解释第 18 号）的规定，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项不属于公司自主 变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了解释第 18 号，自印发之日起施行。公司自 2024 年 12 月 1 日起执行解释第 18 号关于"浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量""对于不属于单项履约义务的保证类质量保证" 的规定。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-12 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2025 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年年度股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 （五）召开方式：采用现场表决与网络 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-11 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 3 月 17 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第 十二次会议的通知，会议于2025年3月27日在公司总部会议室以现场会议方式召开， 由监事会主席叶志超先生主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 本议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司核销资产的议案》 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-04 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 17 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 二十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中成有江先生、肖继 辉女士以通讯方式表决；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 ...

证券代码： 000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-13 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 佛山佛塑科技集团股份有限公司 (以下简称公司)于2025年3月27日召开第十一 届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 二、公司2024年度利润分配预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润为 90,569,828.47元，其他综合收益转未分配利润3,463.38元，加上2024年初未分配利润 762,262,371.04元，提取10%法定盈余公积9,056,982.85元，扣除当年现金分配股利 64,817,335.92元，公司2024年期末可供分配利润为778,961,344.12元。拟定公司2024 年度利润分配预案如下： 以2024年12月31日公司总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发 0.35元现金股 ...

w 佛山佛塑科技集团股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011590032 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011590032号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"或 "公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的佛塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了佛塑科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况， 以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佛塑科技，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...

佛山佛塑科技集团股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011590045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 佛塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011590045号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师：郭小军 中国注册会计 ...