佛山佛塑科技集团股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011590045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 佛塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011590045号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师：郭小军 中国注册会计 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011590066 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 华兴专字[2025]24011590066号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山佛塑科技集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并于 2025 年 3 月 27 日签发了华兴审字[2025]24011590032 号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，贵公司编制了后附的佛 山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事肖继辉2024年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责情况汇报如下： 一、 2024年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 | 本年应参加 | 出席方式 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 现场会议 | 通讯表决 | 委托出席（次） | 缺席（次） | 大会次数 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 依照有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的规 定和要求，本人以严谨的态度认真审核董事会各项议案事项，提前审阅会议资料，与 公司高管沟通相关情况 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事周荣、李震东、 肖继辉对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周荣、李震东、肖继辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相 关要求。 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事李震东2024年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责情况汇报如下： 一、 2024年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 | 本年应参加 | 出席方式 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 现场会议 | 通讯表决 | 委托出席（次） | 缺席（次） | 大会次数 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 依照有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的规 定和要求，本人以严谨的态度认真审核董事会各项议案事项，提前审阅会议资料，与 公司高管沟通相关情况 ...

本人是公司董事会发展战略与投资审议委员会、董事会审计监察委员会、董事会 薪酬与考核委员会、董事会提名委员会成员，报告期内亲自出席了相关委员会全部会 议，审查公司投资项目、定期报告、续聘审计机构、聘任高管人员、董事及高管人员 考核与薪酬方案等事项，发挥独立董事在董事会专门委员会委员的作用，对董事会专 门委员会会议审议的议案均投同意票。 （三）出席独立董事专门会议情况 佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事周荣2024年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024年， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，勤勉尽职，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人履行职责情况汇报如下： 一、 2024年度履职情况 | （一）出席董事会会议及股东大会情况 | | --- | | 本年应参加 | 出席方式 | | | | 出席股东 | | - ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 29290.26万股，累计占流通股比： 30.28%，较上期变化： -542.72万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1200 | 0.2212 | -45.75 | 0.1410 | | 每股净资产（元） | 2.95 | 2.91 | 1.37 | 2.74 | | 每股公积金(元) | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.41 | | 每股未分配利润(元) | 1.29 | 1.25 | 3.2 | 1.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.28 | 22.15 | 0.59 | 26.35 | | 净利润(亿元) | 1.2 | 2.14 | -43.93 | 1.36 | | 净资产收益率(%) | 4.23 | 7.85 | -46.11 | 5.40 | 数据四舍五入 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 967,423,171 shares[5] - A cash dividend of CNY 0.35 per 10 shares (including tax) was proposed, totaling CNY 33,859,810.99, which represents 100% of the profit distribution[124] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.67 RMB per 10 shares, totaling 64,817,352.46 RMB, based on a total share capital of 967,423,171 shares as of the end of 2023[121] Shareholder Information - Guangdong Guangxin Holdings Group Co., Ltd. holds 20.78% of the company's total share capital, making it the controlling shareholder[16] - The company has no related party transactions or financial dependencies with its controlling shareholders[89] - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, and finance, ensuring a complete procurement, production, sales, and R&D system[89] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,228,004,912.50, representing a 0.61% increase compared to CNY 2,214,602,731.39 in 2023[6] - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 44.08% to CNY 119,640,796.83 from CNY 213,966,456.35 in 2023[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 153.48% to CNY 96,574,951.53 in 2024, compared to CNY 38,098,937.22 in 2023[6] - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,796,384,357.50, an increase of 4.51% from CNY 4,589,243,095.58 at the end of 2023[6] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,857,914,617.52, up 1.47% from CNY 2,816,577,650.83 at the end of 2023[6] Research and Development - The company holds a total of 368 authorized patents, including 134 invention patents, and has participated in the formulation of 56 national, industry, and local standards[33] - The company is focused on developing advanced materials and technologies as part of its strategy to align with national policies promoting high-quality manufacturing and innovation[27] - The company is actively involved in R&D, with projects achieving international leading levels, such as the development of high-performance polarizers and capacitor materials[32] - Research and development expenses amounted to 124,453,467.64 yuan, representing a slight increase of 0.08% compared to the previous year[46][50] Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[135] - The company has obtained an environmental protection administrative license, with a valid discharge permit effective until July 21, 2028[137] - The company actively implements environmental protection responsibilities and adheres to national and local environmental laws and standards[136] - The company has developed management systems for environmental protection and conducts clean production audits[136] - The company aims to enhance governance rules and improve decision-making and internal control effectiveness as it scales its operations[133] Management Changes - Huang Huoyang resigned as Vice President on March 29, 2024, due to personal reasons[95] - Wang Lei and Zhou Lei resigned from the Board of Directors on May 29, 2024, due to work adjustments[96] - Liu Xingping resigned as Chief Financial Officer on May 24, 2024, due to work reasons[95] - The company has undergone significant management changes with multiple resignations and new appointments in 2024[96] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the annual report[5] - The company maintains a risk management framework to address market, liquidity, credit, operational, and legal risks associated with foreign exchange transactions[70] - The company is actively managing foreign exchange risks due to its overseas operations and imports, utilizing financial tools to control currency exposure[82] Corporate Governance - The company has established a clear governance structure and received a 4A rating for its board secretary's performance in 2024, reflecting its commitment to corporate governance[87] - The company ensures compliance with legal and regulatory requirements in its governance structure, aligning with the Company Law and Securities Law[90] - The company has established a performance-oriented compensation system to enhance employee motivation and creativity[118] Market Expansion - The company is focused on market expansion and has plans for new product development in the upcoming fiscal year[178] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[105] - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[103] Compliance and Legal Matters - The company has no outstanding court judgments or significant debts that are overdue[176] - The company received an administrative penalty of 880,000 CNY from customs for violations related to export activities[174] - The company has completed the payment of all penalties, taxes, and interest related to customs violations by September 2024[175] Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between 1.3 billion and 1.5 billion, indicating a potential growth of 10% to 25%[101] - Future outlook remains positive with expectations of continued growth in revenue and market share[178] - The company aims to enhance its core competitiveness and market share by focusing on high-performance functional film materials, supported by national policies promoting the new materials industry[79]

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 11 月 15 日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）及其摘要中已对本次交易可能存在的风 险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-03 2024 年 11 月 14 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见 2024 年 11 月 15 日在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 公司于 2024 年 12 月 14 日、2025 年 1 月 14 日 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-02 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 特别提示： 1.佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于 2024 年 11 月 15 日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）及其摘要中已对本次交易可能存在的风 险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变 更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及 时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 佛塑科技拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公 司等 108 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简 称标的公司）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集 团有限公司发行股份募集配 ...