广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会现就提 名冯科为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州越 秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、被提名人已经参加培 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第三十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李红 主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司 《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监 事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 第九届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。 公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-063 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 附件：第十届监事会非职工代表监事候选人的简历 根据《公司法》 ...

本次提名的独立董事候选人具备证监会《上市公司独立董事 规则》等要求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利 益关系等影响其独立性的情况。本次提名的董事候选人职业、教 育背景、专业资格、工作履历等符合董事任职资格和任职条件。 我们同意提名王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、刘贻俊、舒 波为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王曦、谢石 松、刘中华、冯科为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意 以上事项提交公司董事会审议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《广州越秀资本控股集团股份有限公司 章程》等有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限公司（下称 "公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，对董事会 换届暨提名董事候选人事项发表审查意见如下： 经审阅董事候选人的相关材料，我们认为董事候选人具备担 任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第六十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《广州越秀资本控股集团股份有限公司章 程》等有关规定，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第九届董事会 第六十七次会议议案及相关材料，发表如下独立意见： 通过审查各候选人履历等资料，我们确认各候选人不存在 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等规定的不得担任公司非独立董事或独立董事的情形， 各候选人均符合相关任职资格，能够胜任拟任岗位，且董事会提 名及审议流程符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，提 名合法、有效。独立董事津贴是在结合公司实际经营情况、独立 董事履职情况，并参照同行业上市公司独立董事薪酬水平的基础 上做出的，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，不存在 损害 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-061 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公 司《2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了 解公司《2023 年半年度报告》内容及 2023 年上半年经营管理情 况，公司拟举办 2023 年半年度网上业绩说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会相关安排 特此公告。 附：问题征集页面二维码 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 （二）召开方式：网络远程。投资者可登陆"全景网"资本市 场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 （三）公司出席人员：董事长王恕慧先生，副董事长兼总经 理杨晓民先生，独立董事刘中华先生及职工代表董事、副总经理、 财务总监兼董事会秘书吴勇高先生。 二、问题征集方式 为充分尊重投资者，广泛听取 ...

北京市中伦律师事务所 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：广州越秀资本控股集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州越秀资本控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-060 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 9 日在《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）和 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编 号：2023-059），现将 2023 年第三次临时股东大会的决议情况公 告如下： 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-059 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057），定于 2023 年 8 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年 第三次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会 的提示性公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第六十 三次会议决议召开 2023 年第三次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：20 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 编号：2023-005 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------|----------------------------------------------| | | √特定对象调研 | √分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 广发证券 陈福、陈卉、刘昊 | | | 活动参与人员 | 广州银行 张薛琪 | | | | 广州天宝投资 王博 | | | 时间 | 2023 年 6 月 30 日 | 13:30—15:00 | | 地点 | 广州国际金融中心 63 | 楼公司会议室 | | 形式 | 现场会议 | | | | | 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：吴勇高 | | 上市公司接待人员 | | ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 编号：2023-004 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √分析师调研交流 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2023 年 5 月 4 日 16：00—17：00 交流方式 电话会议系统 申万宏源：许旖珊、耿张逸 人保资产：何扬 参与单位名称 华泰保险资产：王赟 及人员姓名 旌安投资：章立早 嘉实基金：刘望发 留仁投资：王倩云 上市公司 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：吴勇高 接待人员姓名 资本经营部总经理助理：吴灏 1、请介绍一下2023年一季度公司经营情况。 答：2022年，面对外部形势带来的严峻挑战，公司实现归母净 利润25.12亿元，同比增长1.27%，净资产收益率9.66%，在同行业中 问答记录 排名前列。在此基础上，2023年第一季度，公司继续保持高质量发 展，实现营业总收入38.77亿元，同比增长7.57%；归母净利润7.12 亿元，同比增长21.99%；扣非归母净利润7.02亿元，创历史单季度 新高；净资产收益率2.6%，同比提高0.3个百分点。 2、请介 ...