华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签署： 马新强 艾娇 朱松青 刘含树 汤俊 熊文 乐瑞 杜国良 胡立君 监事签署： 张继广 丁小娟 鲁萍 汪若红 汤秉凡 华工科技产业股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 华工科技产业股份有限公司 华工科技产业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 was ¥2,170,165,169.07, a decrease of 18.56% compared to ¥2,664,844,769.27 in Q1 2023[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥289,867,685.51, down 5.92% from ¥308,100,357.33 in the same period last year[4] - Net profit excluding non-recurring items was ¥225,800,193.51, a decline of 18.28% from ¥276,296,379.65 in Q1 2023[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.29, down 6.45% from ¥0.31 in the previous year[4] - The total profit for the current period is ¥312,057,753.78, down 11.95% from ¥354,580,803.48 in the previous period[17] - Net profit for the current period is ¥289,113,813.17, a decrease of 6.06% compared to ¥307,840,581.20 in the previous period[17] Cash Flow - Operating cash flow showed a net outflow of ¥109,790,591.15, a significant decrease of 148.31% compared to a net inflow of ¥227,272,698.69 in Q1 2023[4] - The net cash flow from operating activities was -109,790,591.15, a significant decrease compared to 227,272,698.69 in the previous year[20] - The company reported a cash decrease of 102,358,906.02 for the quarter, contrasting with an increase of 837,809,569.36 in the same period last year[20] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,173,316,972.59, a decrease of 15.77% from ¥2,580,796,748.33 in the previous period[19] - The net cash flow from investing activities was -194,694,603.71, worsening from -26,577,371.30 in the same quarter last year[20] - Cash inflow from financing activities was 250,000,000.00, a sharp decline from 1,192,828,116.45 in the previous year[20] - The net cash flow from financing activities was 202,885,157.84, down from 639,246,275.40 year-over-year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥17,586,478,792.69, an increase of 1.03% from ¥17,407,673,630.22 at the end of the previous year[4] - Current assets rose to CNY 14,147,016,151.07, up from CNY 13,040,362,612.06, indicating an increase of about 8.49%[14] - Total liabilities decreased slightly to CNY 8,114,630,907.71 from CNY 8,230,327,923.74, a reduction of about 1.40%[15] - Non-current liabilities totaled CNY 3,000,288,582.62, up from CNY 2,805,033,500.99, marking an increase of around 6.52%[15] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.22% to ¥9,452,450,810.89 from ¥9,157,194,760.05[4] - Shareholders' equity increased to CNY 9,471,847,884.98 from CNY 9,177,345,706.48, reflecting a growth of approximately 3.20%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 149,646[9] - The largest shareholder, Wuhan Donghu Innovation Technology Investment Co., Ltd., holds 19.00% of the shares, totaling 191,045,514 shares[9] - The second-largest shareholder, Wuhan Huazhong University of Science and Technology Asset Management Co., Ltd., holds 4.91%, equating to 49,386,563 shares[9] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounts for a significant portion of the company's equity[9] - The National Social Security Fund 401 Combination holds 0.88% of the shares, totaling 8,825,010 shares[11] - The China Agricultural Bank Co., Ltd. - CSI 500 Index ETF holds 1.15% of the shares, totaling 11,542,712 shares[11] - The China Bank Co., Ltd. - Huaxia CSI 5G Communication Theme ETF holds 0.50% of the shares, totaling 5,036,654 shares[11] Other Income and Expenses - Other income increased significantly by 237.65% to ¥94,486,224.02, compared to ¥27,983,583.78 in Q1 2023, mainly due to higher government subsidies recognized[7] - Research and development expenses increased to ¥139,475,698.42, up 8.93% from ¥128,198,530.91 in the previous period[17] - The company reported a significant decline in investment income, with a loss of ¥2,247,583.04 compared to a gain of ¥64,333,627.78 in the previous period[17] - Cash paid to employees was 486,217,547.52, a decrease from 522,916,164.59 in the same quarter last year[20] - Cash paid for taxes was 145,529,462.15, down from 163,778,072.09 year-over-year[20] Inventory and Accounts Receivable - Inventory increased significantly to CNY 2,091,214,837.81, compared to CNY 1,889,071,813.87, representing a growth of approximately 10.67%[14] - Accounts receivable slightly decreased to CNY 3,664,803,706.97 from CNY 3,700,039,426.68, a reduction of approximately 0.95%[14]

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-20 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三 十四次会议的通知"。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-22）。 二〇二四年四月二十六日 1 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6]. Core Views - The company has shown stable growth in performance despite a decline in overall revenue, with a significant increase in net profit and operating cash flow [6][7]. - The report highlights the company's diverse business segments, with notable growth in the sensing business, while the communication segment has negatively impacted overall revenue [7]. - The company is focusing on key industries such as new energy and intelligent manufacturing, which are expected to drive future growth [7]. Summary by Sections Market Data - Closing price: 31.47 CNY - One-year high/low: 46.39/22.96 CNY - Market capitalization: 31,627 million CNY [2]. Financial Data - As of December 31, 2023, the company reported a net asset value per share of 9.11 CNY and a debt-to-asset ratio of 47.28% [3]. - Total shares: 1,006 million, with 1,005 million circulating A shares [3]. Performance Overview - In 2023, the company achieved an operating revenue of 10,208 million CNY, a year-on-year decline of 15.01%, while net profit increased by 11.14% to 1,007 million CNY [6][9]. - The operating cash flow saw a significant increase of 155.12%, reaching 1,478 million CNY [6]. Business Segment Analysis - Laser processing equipment and intelligent manufacturing: Revenue of 3,190 million CNY, down 3.00% year-on-year. - Sensitive components: Revenue of 3,248 million CNY, up 40.02% year-on-year, driven by growth in the new energy vehicle PTC thermal management system [7]. - Optoelectronic devices: Revenue of 3,110 million CNY, down 45.52% year-on-year, primarily due to the impact of the 5G construction cycle [7]. - Laser holographic film products: Revenue of 501 million CNY, down 12.63% year-on-year [7]. Profitability and Forecast - The company's gross profit margin improved to 23.11% in 2023, up 3.95% from 2022 [7]. - Future profit forecasts for 2024-2026 are adjusted to 1,268 million CNY, 1,606 million CNY, and 2,007 million CNY, respectively, with corresponding PE ratios of 25, 20, and 16 [8][9].

华工科技产业股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 章 | 程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 党委 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 ...

（经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 华工科技产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》《深 圳证券交易所股票上市规则》《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规的相关规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经 济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年的； （三） 担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对 该 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华工科技产业股份有限公司董事会现就提名熊新华为华工科技产业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-13 华工科技产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决 议事项。 现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年4月18日 上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号， 华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。 （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会 （5）会议主持人：公司董事长马新强先生 （6）本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-14 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.01 提名马新强先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.02 提名艾娇女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.03 提名刘含树先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1.04 提名吴涛先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 1 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三十 三次会议的通知"。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 16：00 在公司一楼大会议室 以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 华工科技产业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人占小平，作为华工科技产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华工科技产业股份有限公司股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详 ...