证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-04 华工科技产业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日以电话及邮件方式向全体监事发出了"关于召开第九届监事会第五次 会议的通知"。本次会议于 2025 年 4 月 10 日 16:00 在公司一楼会议室以现场方 式召开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，表决情况 如下： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》（公告编 ...

华工科技（000988）公告，2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为3.9亿元-4.4亿元，比上 年同期的2.9亿元增长34.54%-51.79%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为2.77亿 元-3.27亿元，比上年同期的2.26亿元增长22.60%-44.74%。基本每股收益预计为0.39元/股-0.44元/股，上 年同期为0.29元/股。公司聚焦赛道的业务大幅增长，感知业务、智能制造业务和联接业务均实现快速 发展。 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-03 华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第九届董事会第九次 会议的通知"。本次会议于 2025 年 4 月 10 日 14:00 在公司一楼会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人。公司的监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以 下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。 二、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 一 ...

股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2025-12 华工科技产业股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年3月31日 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一： 三、业绩变动原因说明 2025年第一季度，公司所聚焦赛道的市场主体业务大幅增长。其中，感知 业务随着新能源汽车市场渗透率快速提升，新能源汽车厂家对公司PTC加热组 件、传感器的需求快速增长。智能制造业务受益于船舶行业设备更新及制造过 程数字化升级，迎来加速发展期，公司的激光装备、智能产线订单增长较快。 联接业务随着AI应用场景的丰富和落地，国内客户算力需求激增，应用于算力 中心建设的400G、800G等高速光模块需求快速释放，公司数通业务快速增长。 综上影响，公司预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年 同期增长34.54%-51.79%。 四、其他相关说明 本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在 2025年第一季度 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-07 华工科技产业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。本议案已经公司第九届董事会 2025 年第一次独立 董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年度累计现金分红总额：本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议，如获股东大会审议通过，2024 年公司累计现金分红总额为 201,100,541.40 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2024 年度累 计现金分红和股份回购总额为 201,100,541.40 元，占本年度归属于公司股东净利 润的比例为 16.47%。 本方案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股 份回购等 ...

华工科技产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00057 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 0春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00057 号 华工科技产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华工科技产业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 10 日出具大信审字[2025]第 2-00300 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上 ...

华工科技产业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00301 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. t and a w 路1号 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00301 号 华工科技产业股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

华工科技产业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00300 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLF Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing,China,100083 告 计 报 田 大信审字[2025]第 2-00300 号 华工科技产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华工科技产业股份有限公司(以下简称"贵公司"或"华工科技公司")的 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 ...

2025 年 4 月 12 日 华工科技产业股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 华工科技产业股份有限公司 2024 年年度报告 华工科技产业股份有限公司 2024 年年度报告 证券代码：000988 公司董事长、总经理马新强，财务总监王霞及财务部经理刘莹声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 本年度报告无需遵守特殊行业的披露要求，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,005,502,707 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...

华工科技产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （熊新华） 本人作为华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》等规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公 司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2024 年的工作情况向董事会作简要汇报。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人在任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行 了独立董事的义务。2024 ...