中国中期投资股份有限公司 我们同意董事会对以上高级管理人员的聘任。 （以下无正文） 独立董事： 窦超 何立春 关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅相关材料的基础上，对公司第九届董事会第一次会议有关事项发表独 立意见如下： 1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们 认为总经理王兵先生、副总经理邓频女士、董事会秘书、财务总监田宏莉女士的 任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的 履职能力和条件； 2、公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 2023 年 10 月 16 日 ...

中国中期投资股份有限公司 二 0 二三年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情况； 2、本次会议没有补充提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月16日下午2：30 证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-055 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2023 年 10 月16日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；通过互联网投 票系统的投票时间：2023年10月16日上午9：15，结束时间为2023年10 月16日下午15：00。 现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦 会议室。 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 召集人：董事会 主持人：董事长姜新 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 452 人，代表股份 85,555,800 股，占上市公司总 股份的 24.7988％。 其中：通过现场投票的股东 1 人 ...

中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 6 日分别以传真和邮件形式向公司全体 监事发出。会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。 证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-052 中国中期投资股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会全体监事推荐杨宏主 持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第九届监事长的议案》 经监事会同意，选举杨宏先生担任公司第九届监事长， 任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 ...

中国中期投资股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-054 监事刘琳女士不再担任公司监事职务。 总经理姜新先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事长及相关委员 会专门委员会委员职务。 截至本公告披露日，上述人员未直接持有本公司股份。 公司对因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作 及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 备查文件 公司第九届董事会第一次会议决议、公司第九届监事会第一次会议决议、关 于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告； 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一 次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 9 月 15 日、16 日发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 的公告》和《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露的相关公告。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式举行，为保护投资者合法权益，方便股东行使表决权，特将本次股 东大会的召开情况进一步提示如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 法规、 部门规章的规定。 证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-050 4、会议召开时间：现场会议时间：2023 年 10 月 16 日下午 14:30 网络投票时间： 中国中期投资股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 ~ 9:25,9:30 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中国中期投资股份有限公司本次重组之 标的公司报告期内业绩真实性的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"）作 为中国中期投资股份有限公司（以下简称"中国中期"、"上市公司"）资产出售、 吸收合并中国国际期货股份有限公司（以下简称"国际期货"、"标的公司"、 "被吸并方"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对 报告期内国际期货的业绩真实性进行了核查，现报告如下1： 一、标的公司的基本情况及业务介绍 | （一）标的公司基本情况 | | --- | | 公司名称 | 中国国际期货股份有限公司 | | --- | --- | | 设立时间 | 1995 年 10 月 30 日 | | 经营期限 | 年 月 日至长期 1995 10 30 | | 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） | | 法定代表人 | 王永利 | | 注册资本 | 万元 100,000 | | 统一社会信用代码 | 91110000100022741N | | 住所 | 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609、610 号 | | 经营 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中国中期投资股份有限公司本次重组之 标的公司报告期内业绩真实性的专项核查意见 （二）标的公司业务概述 国际期货的前身系中国国际期货经纪有限公司大连代表处，设立于 1993 年 12 月，并于 1995 年改制为有限责任公司，设立时公司名称为辽宁中期期货经 纪有限公司。 1 如无特别说明，本专项核查意见中所使用的简称与《中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中 国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的词语或简称具 有相同的含义。 1 2007 年，辽宁中期期货经纪有限公司更名为中期期货有限公司。 2010 年，经中国证监会核准（证监许可〔2009〕1503 号）,中期期货有限 公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司。合并 后的中期期货有限公司名称变更为中国国际期货有限公司。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"）作 为中国中期投资股份有限公司（以下简称"中国中期"、"上市公司"）资产出售、 吸收合并中国国际期货股份有限公司（以下简称"国际期货"、"标的公司"、 "被吸并方"）并募集配套资 ...

证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2023-049 中国中期投资股份有限公司 关于资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"中国中期"） 拟向中期集团有限公司（以下简称"中期集团"）出售中国中期持有的除中国国际期 货股份有限公司（以下简称"国际期货"）25.35%股份、北京中期时代基金销售有限 公司100%股权及相关负债之外的全部资产和负债，中期集团以现金支付。同时，公司 拟向国际期货除中国中期以外的所有股东发行A股股票作为吸收合并对价，对国际期 货实施吸收合并募集配套资金，中国中期持有的国际期货25.35%的股份将在本次吸收 合并完成后予以注销（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 2023年9月13日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司资产出售、 吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案（调整更新后） 的议案》等与本次重组相关的议 ...

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-048 中国中期投资股份有限公司 关于收购报告书修订说明的公告 特此公告。 1 中国中期投资股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 一、收购报告书修订情况 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了中期集团有限公司（以下简称"中期集团"） 编制的《中国中期投资股份有限公司收购报告书摘要》。 2023 年 10 月 10 日，公司收到中期集团出具的修订版本的《中国中期投资 股份有限公司收购报告书摘要（修订版）》，本次修订版本与前述已公告版本相比， 主要更新了如下章节： 1、"第四节 收购方式"之"四、收购人及其一致行动人认购上市公司股份 涉及的非现金资产情况"之"（一）最近两年一期的财务报表"更新了中期集团 2023 年 1-6 月财务指标。 二、本次收购所涉及后续事项 本次收购已取得中期集团股东会及其一致行动人中期信息技术服务有限公 司和北京中期移动传媒有限公司的股东决定审议通过；本次收购尚需取得：（1） 公司、中国国际期货股份有限公司 ...

中国中期投资股份有限公司 重大资产重组之标的 公司报告期内业绩真 实性专项核查报告 大信备字[2023]第 0-01245 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 2010年2月2日,经中国证监会核准(证监许可「2009]1503 号）,中期期货有限公司吸 收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司。合并后的中期期货有限公 司名称变更为中国国际期货有限公司。 2017年9月29日,本公司召开股东会并作出决议,同意本公司整体改制为"中国国际期 货股份有限公司",本公司全体股东以经审计的 2017年7月 31 日账面净资产 116,563.23 万 元折股,整体变更为股份有限公司,其中100,000.00万元计入股本,超过注册资本的16,563.23 万 ...