新大陆 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于新大陆数字技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"新大陆"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对新大陆 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07 元， 扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。本次 募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-007 新大陆数字技术股份有限公司 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》， 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日 ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李健） （一）出席会议情况 本人参与2023年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议。对会议各项议案及公司其他事项没有异议；对历次董事会 会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席董事会会议的情况。 （二）行使特别职权的情况 报告期内，作为公司的独立董事，按照相关制度要求，认真、勤勉、尽责地履 行职责，在了解情况并查询相关文件后，本人发表了独立意见。主要有： 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人李健在2023年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，恪尽职守，忠实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，在涉及独立董事意见时依据自身专业知识和能力对公司董事会的决策做出 独立、客观、公正的判断和意见，切实维护公司和中小股 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-014 关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、较低风险的标准化金融理财产品。 2、投资金额：合计不超过8.00亿元的闲置自有资金，在上述额度内可滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资 者注意投资风险。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的 议案》，同意公司使用不超过人民币8.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 强、风险可控的理财产品，相关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的：为进一步提高闲置资金使用效率、降低公司财务成本，公 司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自 有资金进行委托理财，实现公司和股东利益最 ...

新大陆数字技术股份有限公司独立董事专门会议制度 （经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《新大陆数字技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制订本制度。 新大陆数字技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-009 新大陆数字技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案及 利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配的股份总额发生变动， 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税）。 ·本次利润分配拟以享有利润分配权的股份总额（总股本扣除公司回购专用 账户中的股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ·若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股 分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、本次利润分配预案的具体内容 公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,003,594,740.31 元，其 中，母公司实现的净利润为 644,362,728.39 元。经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 2,167,884,531 ...

新大陆数字技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的审核 意见 经审核，监事会认为，董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的审核意见 经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红 事项符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预 案。 综上所述，公司监事会认为，《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实 地反映了公司内部控制的实际情况。 二、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经 营方式、资产结构等自身实际情况的特点，经过持续的整章建制和加强规范运作， 建立了内部 ...

关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-013 新大陆数字技术股份有限公司 网商融担公司2024年度对外提供担保的融资性担保额度不超过18.00亿元， 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事 会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项，每 笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的，则需 重新提交公司股东大会审议表决。 一、融资性担保情况概述 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供对外融资性 担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 二、被担保人基本情况 网商融担公司对外担保的对象为向网商融担公司外部合作的银行、信托公司 等金融机构申请贷款，且通过合作金融机构风险评审以及网商融担公司担保审核 的小微客户的债务。 三、担保协议的主要内容 网商融担公司与银 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新大陆数字技术股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"新大陆"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，对新大陆使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07 元，扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。 上述募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045 号《验 资报告》。 二、 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-011 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 报告如下： （2）年度使用金额：2023 年年度公司已使用募集资金直接投入募投项目 8,971.45 万元，获得利息净收入（含投资收益）743.51 万元。 · （3）期末余额：截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金116,860.89 万元，累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34 万元 ...