新大陆数字技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 新大陆数字技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 二、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐志凌声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 四、本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 五、公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险 和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 六、公司 2024 年中期现金分红计划已经公司 2023 年年度股东大会审议通 过，具体的中期现金分红方案待后续董事会审议。 新大陆数字技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |------ ...

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利息) 2024年半年度占用 资金的利息(如有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年半年度往来累 计发生金额(不含利息) 2024年半年度往来 资金的利息(如有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 澳门新大陆万博科技有限公司 同一控股股东 应收账款 79.60 79.60 购销业务 经营性往来 福建八方科技发展有限公司 同一控股股东 应收账款 12.63 12.63 购销业务 经营性往来 北京新大陆时代科技有限公司 控股股东 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议 应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。全体董事一致推举王晶女士主持 本次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-032 新大陆数字技术股份有限公司 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第九届董事会董事长，任 期至本届董事会届满。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-033 新大陆数字技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 经与会监事认真审议，一致同意选举林整榕先生为公司第九届监事会主席， 任期至本届监事会届满。 二、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》， 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会 议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事共同推举林整榕先生主持本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议，通过了以下 ...

新大陆数字技术股份有限公司 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 23 日 1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2024 年半年度报告有关事 项的审核意见签署页] 监事签名： 林整榕 王贤福 林福陵 监事会关于公司 2024 年半年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》的审 核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2024 年半年度报告及其摘 要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （以下无正文） 2 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-035 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-036 新大陆数字技术股份有限公司 关于子公司网商融担公司开展融资担保业务 暨公司为子公司提供担保的公告 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（5 票 同意，0 票弃权，0 票反对），董事会同意上述融资担保业务及担保事项。公司 于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为 子公司提供担保额度的议案》及《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的 议案》，本次融资担保事项在股东大会对董事会的授权额度内，本次为子公司担 保事项在经审议的年度担保额度范围内。 二、公司担保额度的使用情况 在已审议的年度担保额度范围内，公司2024年度可为全资子公司和控股子公 司提供额度不超过34.60亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事 项的延期续存及新增业务的担保事项，有效期自2023年年度股东大会审议通过之 日起至下一年年度股东大会时止。本次公司为资产负债率70%以下的网商融担公 司提供担保， ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-031 新大陆数字技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会审议通过的 2023 年年度利润分配预案为：公司董事会拟决定以享有利润分配 权的股份总额 1,013,097,915 股（总股本 1,032,062,937 股扣除公司回购账户持有 的股份数量 18,965,022 股）为基数，2023 年年度按每 10 股派发现金股利 2.20 元 （含税），共计派发现金红利 222,881,541.30 元，不送红股，不以公积金转增股 本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。利润分配预案披露至实施期间，若公 司可参与利润分配的股份总额发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额 进行调整。 2、公司回购专用账户中的股份（18,965,022 股）不享有参与本次利润分配的 权利，不参与本次权益分派。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，根据股 票市值不变的原则，以公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 关于新大陆数字技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：新大陆数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新大陆数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件以及《新大陆数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-030 新大陆数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会现场会议于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会 议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 78 名，代表股份 420,875,597 股，占公司有表决权股份总数的 40.7800%。其中，出席现场会议的 股东及股东授权委托代表人数 14 名，代表股份 325,006,562 股，占公司有表决权 股份总数的 31.491 ...