证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-029 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 兹定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，公司已在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。为确保公司股东充分了解本次股东大 会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 1 ...

注：新大陆科技集团有限公司及其一致行动人所持有的未质押股份限售和冻 结股份 2,328,858 股系高管锁定股。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-028 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新大 陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，并已 在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 06 月 目录 2023 年年度股东大会现场会议流程 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 议案四：公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 议案五：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 议案七：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 议案八：关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案 议案九：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 议案十：关于修订公司部分制度及公司章程的议案 议案十一：公司董事会非独立董事换届选举的议案 议案十二：公司董事会独立董事换届选举的议案 议案十三：公司监事会成员换届选举的议案 议案十四：听取公司独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度股东大会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 25 日 15:00 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室 主持者：董事长王晶女士 会议议程： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动造成的影响，新大陆数字技术股 份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展衍生品交易进行套期保值，交易 品种包括远期结售汇、外汇买卖、对公期权、货币掉期、外汇 NDF、货币互换、 利率互换、利率掉期等，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 为人民币 2.00 亿元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币 20.00 亿元（或等值外币），上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内 任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额 度。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通 过，独立董事专门会议审议通过该议案。上述衍生品交易事项在公司董事会决策 范围内，无须提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-026 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及 ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许永东，作为新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新大陆数字技术股份有限公司第 8 届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 √是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 √是□否 √是口否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-023 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，并 于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行换届选举。经董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会现提名胡钢先 生、王晶女士、林学杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-024 新大陆数字技术股份有限公司 附件：职工代表监事及监事候选人简历 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会以书面形式向各位监事发出召开公司第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》，表决结果为：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 公司第八届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公司职工 代表大会已选出林整榕先生作为公司职工代表，担任公司第九届监事会职工代表监 事。公司监事会提名王贤福先生、林福陵先生为公司第九届监 ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程代强，作为新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新大陆数字技术股份有限公司第 8 届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是口否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 √是□否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 √是□否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-027 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日。其中： 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第八届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15-9: ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新大陆数字技术股份有限公司董事会现就提名许永东为 新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新大陆数字技术股份有限公司股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...