新大陆数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 2023 年 08 月 目录 2023 年第一次临时股东大会现场会议流程 议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 12 日 14:30 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室 主持者：董事长王晶女士 会议议程： 1、审议《公司 2023 年半年度利润分配预案》； 七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决 程序等事项进行见证 八、股东大会结束 一、现场到会股东登记，高管签到 二、统计现场到会股东人数、持股数 三、确定唱票人、计票人、监票人 四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案： 五、现场休会，大家交流 六、监票人公布现场表决结果 议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案 各位股东: 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 564,573,299.51 元， 其中，母公司实现的净利润为 52,053,536.97 元。截止 2023 年 6 月 30 日，母公 司累计可供股东分配的利 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新大陆数字技术股份有限公司 | | | | 2023年初占用资 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | | 计发生金额(不含利 | 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 息) | 有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

新大陆数字技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年半年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》的审 核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2023 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年半年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司的实际情况 和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。 （以下无正文） 1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年半年度报告有关事 项的审核意见签署页] 监事签名： 林整榕 许成建 陈继胜 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 25 日 2 ...

关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税）。 ·本次利润分配拟以享有利润分配权的股份总额（总股本扣除公司回购专用 账户中的股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ·若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股 分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、本次利润分配预案的具体内容 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-030 新大陆数字技术股份有限公司 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 564,573,299.51 元， 其中，母公司实现的净利润为 52,053,536.97 元。截止 2023 年 6 月 30 日，母公 司累计可供分配的利润为 1,923,679,028.79 元，合并报表中可供股东分配的利润 为 3,321,536,286.68 元。（以上财务数据未经审计） 为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-024 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提 供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向四川新网银 行股份有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因业务发展需要，公司董事会同意公司为全资子公司广州网商商业保理有限 责任公司向四川新网银行股份有限公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过 人民币 20.00 亿元，全部为原有担保事项的续期。具体内容详见同日披露于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《为全资子公司提 供担保的公告》（公告编号：2023-026）。 三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议 案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司因正常经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司福州分行申 请综合授信额 ...

许永东 李健 新大陆数字技术股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 18 日 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 一、关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保 的独立意见 经审阅《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担 保的议案》的相关材料，我们认为：本次公司全资子公司广州网商融资担保有限 公司依据合作协议开展融资担保业务，公司为其提供连带责任保证担保，是为了 满足子公司经营及业务的发展需要，有利于公司金融科技业务持续向助贷模式升 级。公司及全资子公司广州网商融资担保有限公司的风控体系健全，始终坚持监 管合规要求，整体业务风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。上 述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，本次融资担 保事项在股东大会对董事会的授权额度内，本次为子公司担保事项在经审议的担 保额度范围内。因此，我们一致同意本议案。 1 （本页无正文，为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司 关于子公司网商融担公司开展融资担保业务 暨公司为子公司提供担保的公告 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-025 一、担保情况概述 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提 供担保的议案》。具体担保事项如下： 2021 年 8 月 10 日，董事会同意公司控股子公司深圳市洲联信息技术有限公 司（简称"深圳洲联公司"）、全资子公司网商融担公司与北京中关村银行股份 有限公司（简称"中关村银行"）签订合作协议，由深圳洲联公司向中关村银行 推荐经审查合格的借款人，中关村银行经过风控审批后向合格借款人发放经营性 贷款，网商融担公司为合作协议项下中关村银行的主债权开展融资担保业务。该 合作业务规模上限为本金人民币 5.00 亿元，合作期限为自协议签订之日起至 2022 年 6 月 30 日。公司为网商融担公司向中关村银行提供连带责任保证担保， 担保额度为不超过本金人民币 5. ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-026 新大陆数字技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露之日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对资产负债率超过 70%的全资子公司广州网商商业保理有限责 任公司提供担保；公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计归母净 资产的 50%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2019 年 4 月 10 日为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司（以 下简称"网商保理"）与四川新网银行股份有限公司（以下简称"新网银行"）签订 的《债权转让协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为不 超过人民币 3.00 亿元（公告编号：2019-012）。2019 年 9 月 27 日、2020 年 4 月 9 日、2020 年 10 月 15 日，公司为网商保理与新网银行签订的补充协议项下的全 部付款义务提供连带责任保证担保，增加担保额度分别为不超过人民币 4.00 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 新大陆数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 业绩说明会 □媒体采访  | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 通过全景网参与 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待 | | 及人员姓名 | 日活动暨公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事长兼总经理 王晶女士 独立董事 李健先生 | | | 许永东先生 独立董事 | | | 副总经理兼财务总监 徐志凌先生 | | | 董事会秘书 徐芳宁女士 | | | 2022 年，我国经济面临的下行压力持续加大，叠加趋严的 | | | 行业监管力度和政策，公司经营环境持续承压，面对诸多外部 | | | 风险和挑战，公司积极 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 新大陆数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------------| | | □特定对象调研 □ | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □ | | 动类别 | | | | 现场参观 | | | 其他 线上调研 | 5 月 8 日：南方基金、建信基金、兴业基金、兴和基金、兴华基 金、汇添富基金、嘉实基金、富国基金、华商基金、嘉实基金、 西部利得基金、汇添富基金、睿远基金、方正富邦基金、融通 基金、金鹰基金、圆信永丰基金、国寿安保基金、建信保险、 太平养老保险、中邮人寿保险、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED 、 Valliance Asset Management Limited、方圆基金管理(香港)有限公司、国泰证券投资信托股份 参与单位名称 有限公司、华兴证券(香港)有限公司、统一证券投资信托股份有 及人员姓名 限公司、明智资产管理有限公司、大朴资管、淡水泉、兴业证 券、海通证券、国盛证券、华安证券、中信 ...