新大陆数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（许永东） 三、2023年度履职的情况 （一）出席会议情况 本人参与2023年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议。对会议各项议案及公司其他事项没有异议；对历次董事会 会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席董事会会议的情况。 （二）行使特别职权的情况 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人许永东在2023年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，恪尽职守，忠实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，在涉及独立董事意见时依据自身专业知识和能力对公司董事会的决策做 出独立、客观、公正的判断和意见，切实维护公司和中小股东的利益。现将2023年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、本人的基本情况 许永东，男，1968 年 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释 17 号"）， 对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-015 新大陆数字技术股份有限公司 关于会计政 ...

经核查独立董事李健先生、许永东先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李健先生、许永东先生独立性情况进行核查。 新大陆数字技术股份有限公司 ...

RSM 容诚 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 新大陆数字技术股份有限公司 容诚专字[2024]350Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.isov.cn）"进行答 您可 容诚: 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-11 | 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是新大陆股份公司董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[202 ...

新大陆 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于新大陆数字技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"新大陆"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对新大陆 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07 元， 扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。本次 募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-007 新大陆数字技术股份有限公司 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》， 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日 ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李健） （一）出席会议情况 本人参与2023年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议。对会议各项议案及公司其他事项没有异议；对历次董事会 会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席董事会会议的情况。 （二）行使特别职权的情况 报告期内，作为公司的独立董事，按照相关制度要求，认真、勤勉、尽责地履 行职责，在了解情况并查询相关文件后，本人发表了独立意见。主要有： 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人李健在2023年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，恪尽职守，忠实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，在涉及独立董事意见时依据自身专业知识和能力对公司董事会的决策做出 独立、客观、公正的判断和意见，切实维护公司和中小股 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-014 关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、较低风险的标准化金融理财产品。 2、投资金额：合计不超过8.00亿元的闲置自有资金，在上述额度内可滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资 者注意投资风险。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的 议案》，同意公司使用不超过人民币8.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 强、风险可控的理财产品，相关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的：为进一步提高闲置资金使用效率、降低公司财务成本，公 司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自 有资金进行委托理财，实现公司和股东利益最 ...

新大陆数字技术股份有限公司独立董事专门会议制度 （经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《新大陆数字技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制订本制度。 新大陆数字技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-009 新大陆数字技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案及 利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配的股份总额发生变动， 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税）。 ·本次利润分配拟以享有利润分配权的股份总额（总股本扣除公司回购专用 账户中的股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ·若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股 分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、本次利润分配预案的具体内容 公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,003,594,740.31 元，其 中，母公司实现的净利润为 644,362,728.39 元。经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 2,167,884,531 ...