| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前 景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促 进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前 景等情况后，于 2023 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股 计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人 民币 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 ...

近日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券 监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称"内蒙古证监局"）出具的《关于对 内蒙古大中矿业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》 （〔2023〕25 号）（以下简称"《警示函》"）。现将有关情况公告如下： | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于公司及相关人员收到内蒙古证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司、牛国锋、范苗春： 经查，你公司监事范苗春 2022 年 1 月至 3 月向公司借款 200 万元，构成关 联方资金占用。 上述行为违反了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）第三条、第五条第二项的规定，监 事范苗春是上述行为的直接责任人，董事长牛国锋对上述行为负有主要责任。 根据《上市公司 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 因导致湖南大中赫未能参与竞拍或者最终摘牌失败的，自湖南大中赫要求之日起 一个月内，临武高新技术产业开发区管理委员会应将湖南大中赫预付的征地费用 9,652 万元全额无息返还湖南大中赫。 3、上述对外提供财务资助的延期事项已经公司第五届董事会第四十五次会 议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见。 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2022 年 12 月 6 日，为了加快项目建设进度，内蒙古大中矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称 "湖南大中赫"）与临武县人民政府签订了《用地协议》，并向临武县人民政府 以现金方式预付前期征地费用 2,000 万元，专项用于湖南大中赫临武锂矿新能源 项目中采、选、冶建设项目用地征地、报批等前期费用支 ...

国都证券股份有限公司 关于内蒙古大中矿业股份有限公司全资子公司 对外财务资助延期的核查意见 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司全资子公司对外财务资助延期的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古大中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"或"公司"）的IPO持续督导 的继任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对大中矿业全资子公司对外财务资助 延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、财务资助概述 2022年12月6日，为了加快项目建设进度，公司全资子公司湖南大中赫锂矿 有限责任公司（以下简称"大中赫公司"） 1 与临武县人民政府签订了《用地协议》， 并向临武县人民政府以现金方式预付前期征地费用2,000万元，专项用于大中赫 公司临武锂矿新能源项目中采、选、冶建设项目用地征地、报批等前期费用支出。 2023年6月21日，大中赫公司与临武高 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 国都证券股份有限公司对此出具了核查意 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 29 日 召开第五届董事会第三十次会议、于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年度股东大会 ，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（ http:/www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-035）。 公司近日收到中汇发送的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知 函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 中汇作为公司 ...

2023 年 12 月 25 日，湖南大中赫收到临武产业开发区管理委员会指定的临 武县临东开发投资有限公司账户归还的财务资助款 1,000 万元。 截至本公告披露日，上述借款未逾期，公司已收回该笔财务资助本金 1,000 万元，剩余未归还本金为 1,000 万元。 特此公告。 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 6 日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称"湖南大中赫"）与临武县 人民政府签订了《用地协议》，为了加快项目建设进度，公司同意湖南大中赫向 临武县人民政府以现金方式预付前期征地费用 2,000 万元，专项用于湖南大中赫 临武锂矿新能源项目用地征地、报批等前期费用支出。该笔财务资助为无息借款。 2023 年 6 月 21 日，湖南大中赫与临武产业开发区管理委员会签署了《用地补充 协议》，约定上述 2,000 万元后续履约归还等义务由临武产业开发区管理委员会 接替完成，并延期至 2023 年 ...

第一章 总则 第一条 为保证内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律规范性文件、行业规定以及《内蒙古大中矿 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 董事会秘书资格和任免 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的 指定联络人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料的管理，办理信息披露事务等事宜，负责管理信息披露事务部门。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）熟悉履职相关的法律法规、有一定的财务、税收、 ...

第四条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事工作细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和规范性文件、《公司 章程》和本工作细则的规定。 第一条 为明确内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称公司）独立董事的职责 权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（ 以 下简 称《 独董管 理办法》 ） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等其他法律、法规、规范性文件以及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的补充规定，公司独立董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规和 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《内蒙古大中矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 和高级管理人员（以下简称"高管"）人选的选拔标准和程序，进行选择并提出 建议。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称的高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书及和《公司章程》规定或董事会认定的其他高管。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独 ...