大中矿业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的离任管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《大中矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第三条 公司董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于聘任副总经理及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 26 日 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监王 振华女士递交的书面辞职报告。王振华女士因达到法定退休年龄，故申请辞去公 司财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王振华女士的辞职报告于送达 董事会之日起生效。截至本公告披露日，王振华女士未直接或间接持有公司股份， 其辞职不会对公司生产经营产生影响。王振华女士在任职期间严谨务实、恪尽职 守、勤勉尽责，公司及董事会对王振华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、关于公司聘任财务总监的情况 根据公司治理的需要，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经董事会提名 委员会资格审查通过，邹庆利先生符 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于解除《大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目 投资协议书》及注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 26 日,大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"大中矿 业"）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于解除<大中矿业扬中矿物加 工及商品贸易基地项目投资协议书>及注销全资子公司的议案》。鉴于市场情况 发生变化，公司拟终止大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目，为此公司与 江苏扬中经济开发区管理委员会（以下简称"扬中经开区"）、扬中市城市建设 投资发展集团有限公司（以下简称"扬中建投集团"）就《关于解除大中矿业扬 中矿物加工及商品贸易基地项目的协议书》（以下简称"《解除协议书》"）已 达成一致，作为该协议项下项目实施主体的全资子公司大中矿业（扬中）有限责 任公司（以下简称"大中扬中公司"）已丧失存续 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）项目建设及投资并购等 事项的资金需要，促进公司长远稳健发展，公司控股股东众兴集团有限公司（以 下简称"众兴集团"）拟向公司提供不超过人民币 15 亿元额度的财务资助，期 限自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 1 年，年化利率根据众兴 集团融资的平均成本确定为利率不超过 3.75%，公司可以根据实际情况在前述财 务资助的期限及额度内连续循环滚动使用。公司就本次接受财务资助无需向众兴 集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 众兴集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次独立董事 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第六届董事 会第十六次会议，会议决定于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联监事林国龙先生回避表决。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的 《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。 2、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 6 月 26 日 上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。 会议由监事 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 26 日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董 事 7 名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国 ...

关于"大中转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 2025 年 6 月 24 日 1 债券代码：127070 债券简称：大中转债 恢复转股时间：2025 年 6 月 26 日 大中矿业股份有限公司 董事会 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益分派， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司可转换公司债券（债券代 码：127070，债券简称：大中转债）自 2025 年 6 月 18 日起暂停转股。具体内容 详见公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于实施权益分派期间"大中转债"暂停转股的公告》（公告编号：2025-067）。 根据相关 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that the controlling shareholder, Zhongxing Group, has pledged more than 5% of the company's total shares due to the issuance of exchangeable bonds and previous operational funding needs [1][2] - Zhongxing Group plans to issue exchangeable bonds with a face value of up to 1.35 billion RMB, which has been approved by the Shenzhen Stock Exchange [1][2] - As of the announcement date, the pledged shares account for 36.83% of the shares held by Zhongxing Group and its concerted parties, indicating that the risk is controllable and does not affect the company's operations or governance [2] Group 2 - The company has a total share capital of 1,508,021,588 shares [2] - The company confirms that the current business operations are normal and progressing steadily, with the controlling shareholder optimistic about the company's long-term development [2] - The company will continue to monitor the share pledge situation and fulfill its information disclosure obligations [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东众兴集团 有限公司（以下简称"众兴集团"）的通知，获悉众兴集团因发行可交换公司债 券业务需要，将其所持有本公司部分股份进行了质押，并于前期因自身经营资金 需求质押部分股份，合计质押股份达到公司总股本的 5%以上。具体情况如下： 一、控股股东发行可交换公司债券概况 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 众兴集团非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）出具的《关于众兴集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所 挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕24 号），众兴集团申请确认发行面值 不超过13.5亿元人民币的2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符 合深交所挂牌条件。 二、股东股份质押基本情况 1、股份质押基本情况 ...