| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四 次会议通知于 2023 年 12 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年第一次临时 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司章程 内蒙古大中矿业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 份 2 | 股 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 董事会 25 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 监事 31 | | | | 第二节 监事会 32 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

一、修订《公司章程》的说明 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性 文件相关规定，结合实际情况，公司拟对《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订对照表 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 单一股东及其一致行动人 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及公司内、外部审计的沟 通工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名委员为公司独立董事，委员 ...

为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ），特制定本制度。 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金 融通或商品流通而向债权人提供保证、抵押或质押的行为。 本制度适用于公司或控股子公司（以下简称"子公司"）为第三人 提供担保的行为。公司为子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。未 经公司董事会或股东大会批准，子公司不得对外提供担保；子公司为公司合并 报表范围内的法人或者其他组织提供担保的情形除外。 内蒙古大中矿业股份有限公司 对外担保管理制度 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担赔偿责任。 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的 ...

1、IPO 募投项目基本情况 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开了公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司在坚定铁矿主 业发展的基础上，基于采选冶技术和管理优势，决定将进军锂矿作为核心战略之 一，并于 2023 年 4 月 10 日控股取得湖南省临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资 源（以下简称"鸡脚山锂矿"），于 2023 年 8 月 13 日竞拍取得四川省马尔康市 加达锂矿探矿权。上述两宗矿权为公司锂矿开发提供了坚实的资源保障。目前湖 南省临武锂矿项目探矿、选矿及碳酸锂冶炼建设等工作正在全面推进。根据公司 的战略定位、经营 ...

国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司变更部分募投项目和实施主体的核查意见 关于内蒙古大中矿业股份有限公司变更部分募投项目 和实施主体的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为内蒙 古大中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"、"公司"）的IPO持续督导 的继任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对大中矿业变更部分募投项目和实施主体事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）21,894万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.98 元，共计募集资金总 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 募集资金管理办法 内蒙古大中矿业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定，以及《内蒙 古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 募集资金到账后，公司应当及时办理验资手续，募集的资金须经符合《证券 法》《上市规则》的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事会应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前， 应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金 拟投资项目可行性进行充分论 ...

第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度；完善公司治理结 构，提高公司核心竞争力；实现公司价值最大化和保障股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营 销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 实现公司价值最大化和保障股东合法权益的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生影响，不涉及以前年度的追溯调整； 2、公司审计委员会、董事会对本次会计政策变更无异议。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十六次会议，会议审议全 票通过了《关于会计政策变更的议案》,同意结合公司实际发展需要，对相应会 计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的 相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生影响，具体情况如下： | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、公司原材料计价方式变更 为提高财务 ...