天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激 励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》等相关法律法规 及规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会的规范运作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 其委员资格自动失效。委员在任期届满前可以向董事会提交书面的辞职申请。委 员在失去资格或获准辞职后，董事会应根据上述第三条至第五条的有关规定补足 委员会人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事少于二名的，拟辞职的独立董事 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，依法规范天津市依依卫生用品股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范经营风险和财务风险，确保公 司经营稳健，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司对公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的对外担保实行统一管理。未经公司根据《公司章程》及本制度所确定的相应审 批权限的审议机构批准，公司及子公司不得对外提供担保。公司全体董事及高级 管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第三条 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司提供担保，公司应按照本制度执行。 子公司为 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规 则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则（下称"《本细则》"）。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员（以下简称"高级管理人员"），高级管理人员应当遵守法律、行政法 规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。总经理主持公司日常业务经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责并向董事会报告工作， 副总经理、财务总监等对总经理负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理与副总经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主 公道，严于律已，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司的对外捐赠行为，加强公司及下属子公司对外捐赠事项的 管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益，积极履行社会责 任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律、 法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属子公司以公司或子公 司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家 其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利 的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通 过合法的新闻媒体等进行。 第四条 本制度适用于公 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指天津市依依卫生用品股份有限公司（不含 子公司）；子公司系指天津市依依卫生用品股份有限公司投资控股或实质控制的 公司。 第三条 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 1 第七条 子公司应当依据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《公司章程》的规定，建立健全的法人治理结构和内部管理制度。 第八条 各子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对 外投资项目的确定等经济活动，应满足母公司所遵守的《上市规则》的规定和母 公司生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求；各子公司的经营目标及发展 规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡，以确保母 公司总目标的实现及稳定、高效的发展 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风险，健全和完善公 司期货和衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的的交易活动；所称衍生品交易，是指期货交易以外，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述 基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘， 董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）不具有《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人 ...

第三条 本工作细则所称董事是指公司董事会、股东会选举的董事长、董 事、独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为： 研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核并提出建议；负责研究和审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集和 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、 被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，除《规范运作》第3.2.2条第一款规 定情形外，发生下列情形的，董事辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺 后方能生效，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，继续履行职责： 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益 ，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下 简 ...