天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高福忠、主管会计工作负责人周丽娜及会计机构负责人（会 计主管人员）肖爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足 | | 够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 | | 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三 ...

| | 一坪花房（天津） 宠物用品有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 200.12 | 130.14 | | 50.00 | 280.25 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | | 花房乐事（杭州） 科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 2.07 | | 2.07 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 73,160.66 | 35,860.87 | 0.00 | 32,433.54 | 76,587.98 | | | 编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年 期初占用 | 2024 年半年度占 用累计发 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-035 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 公司 2024 年半年度合并实现净利润 95,192,504.00 元，归属于母公司股东的 净利润为 95,192,504.00 元。母公司实现净利润 94,140,542.53 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 442,088,674.34 元，母公司 累计可供投资者分配利润为 357,693,164.36 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-033 天津市依依卫生用品股份有限公司 （1）议案内容： 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-036 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度 并由公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议， 其中董事会以赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公 司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。 本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 为了促进全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，对于 上述额度内的综合授信，公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限内，额度可循环滚动使用。在担保 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-028 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （1）议案内容： 经审议，监事会认为《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"）及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证 券法》 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-029 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 3、若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下称"依依股份"或"公司"）2024年员工持 股计划（以下称"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资 料，并经全体监事充分全面的讨论与分析，就公司 2024 年员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-030 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 天津市依依卫生用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议审议通过，公司将于2024年9月2日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份" 或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》之规定，特制定《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划 ...