Core Viewpoint - The company establishes a long-term mechanism to prevent the occupation of funds by controlling shareholders, actual controllers, and other related parties, aiming to protect the legitimate rights and interests of all shareholders and creditors [1][2]. Group 1: Fund Occupation Definition and Management - Fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation, where operational occupation arises from related transactions in production and operation, while non-operational occupation involves payments made on behalf of controlling shareholders or related parties without genuine transactions [1][2]. - The company must maintain independence in personnel, assets, and finances from actual controllers and controlling shareholders, ensuring independent accounting and responsibility [2][3]. Group 2: Asset and Financial Independence - The company's assets should be independent and clearly owned, prohibiting controlling shareholders and related parties from occupying or managing company assets [2][3]. - The board of directors and internal committees must operate independently, ensuring that decision-making and management rights are not influenced by controlling shareholders or related parties [2][3]. Group 3: Restrictions on Financial Assistance - The company is prohibited from providing financial assistance to controlling shareholders and related parties, including covering expenses or lending funds without genuine transactions [3][4]. - Any related transactions must comply with the regulations set forth in the Shenzhen Stock Exchange listing rules and the company's articles of association [4][5]. Group 4: Accountability and Reporting - The board of directors, senior management, and heads of subsidiaries are legally responsible for safeguarding the company's funds and assets from occupation by controlling shareholders and related parties [5][6]. - In cases of fund occupation, the company must issue written notifications for repayment and may seek judicial measures if repayment is refused [5][6]. Group 5: Implementation and Oversight - The chairman of the board is the primary responsible person for preventing fund occupation, with the general manager executing the measures and the finance director overseeing compliance [5][6]. - The finance and audit departments are tasked with regular checks on fund occupation situations and must report any findings to the finance director [6][7].

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年6月25日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会由 14 名董事组 成，设董事长 1 人，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由 公司职工代表大会选举产生）。 公司董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人 进行资格审查后，公司董事会同意提名高福忠先生、卢俊美女士、高健先生、高 斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名何勇军先生、 ...

Core Viewpoint - The company has nominated Ms. Liu Ya as a candidate for the independent director of the fourth board, ensuring her qualifications meet all regulatory requirements [1][10]. Group 1: Nomination Process - The nomination was made after a thorough understanding of the candidate's professional background, education, and work experience [1]. - The candidate has agreed in writing to serve as an independent director [1]. Group 2: Compliance with Regulations - The candidate has passed the qualification review by the company's nomination committee and has no conflicts of interest [2]. - The candidate meets the qualifications and conditions set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange for independent directors [2][3]. - The candidate has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [4]. Group 3: Independence and Qualifications - The candidate does not hold any positions in the company or its subsidiaries, nor do her relatives hold more than 1% of the company's shares [5][6]. - The candidate has relevant knowledge of company operations and possesses over five years of experience in law, economics, management, accounting, or finance [5][6]. - The candidate has not been subject to any disqualifying actions by regulatory bodies, such as being banned from the securities market [7][8]. Group 4: Commitment and Accountability - The nominator guarantees the accuracy and completeness of the statements made regarding the candidate [9]. - The nominator authorizes the company secretary to submit this declaration to the Shenzhen Stock Exchange [9]. - If the candidate's independence is compromised during her tenure, the nominator will report this to the board and urge the candidate to resign [10].

第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律法规和《天津市依依卫 生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-040 天津市依依卫生用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》 （公告编号：2 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 1 清风险和机会。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披 露的义务。 第五条 公司的信息披露工作应严格按照相关法律、法规、规范性文件所及 深交所规定的信息披露的内容和格式要求及《公司章程》的规定及时、公平地报 送及披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交 易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（下称"《监管指引第 5 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 公司对募集资金的使用须符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《天津市依依卫生用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出 具验资报告。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简 称"募集资 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会的规范运作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 其委员资格自动失效。委员在任期届满前可以向董事会提交书面的辞职申请。委 员在失去资格或获准辞职后，董事会应根据上述第三条至第五条的有关规定补足 委员会人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事少于二名的，拟辞职的独立董事 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日 ...